• Compartir addthis
  • Ver índice de temas

Mayte Pellegrini

COMPRA DE EPASA /

“Financial Pacific (FP), cumpliendo ordenanzas del cliente de la cuenta High Spirit Overseas Ltd., remitió $1 millón 999 mil 438.25 a la cuenta de New Business Services Ltd”.Así consta en el fallo ...

delito financiero /

El juez segundo penal, Johann Barrios, abrió causa criminal a Mayté Pellegrini Puerta y otras ocho personas por la presunta comisión de delitos financieros en perjuicio de la extinta casa de ...

SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR /

En la Fiscalía Séptima Anticorrupción no se pudo efectuar este martes 22 de mayo el careo entre Mayte Pellegrini y Mariel Rodríguez, exempleadas de la casa de valores Financial Pacific, por el ...

DELITOS FINANCIEROS /

La sexta ocasión fue la vencida. El Juzgado Segundo Penal efectuó ayer la audiencia preliminar del proceso relacionado con un posible desfalco de 18 millones de dólares en la extinta casa de ...

delito financiero /

Dos recursos de prescripción fueron presentados a última horas de la tarde de ayer, con el fin de lograr que se suspenda nuevamente la audiencia programada para hoy en el Juzgado Segundo Penal, ...

Órgano Judicial /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo un llamado de atención a Kevin Moncada Luna y Zulay Rodríguez, abogados defensores de Mayte Pellegrini, exempleada de Financial Pacific, para ...

Judiciales /

Entre el 18 y el 21 de mayo próximo se tiene programada la realización de la audiencia preliminar en el Juzgado Segundo de circuito penal por el presunto desfalco de $18 millones en la extinta ...

DELITOS FINANCIEROS /

El Juzgado Segundo Penal hará una audiencia para reponer parte del expediente del presunto desfalco de $12 millones en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP), que se perdió.En la ...

Caso Financial Pacific /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de aclaración presentada por Zulay Rodríguez, en representación de su clienta Mayte Pellegrini, dentro de un recurso de apelación de un ...

Judiciales /

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo la ponencia del magistrado suplente Efrén Tello, confirmó el fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que negó un amparo de garantías ...

casa de valores /

El término de prescripción de la acción penal del caso Financial Pacific se cumplirá el próximo mes de mayo, al transcurrir 6 años desde la consumación del delito, informó este miércoles 7 de ...

KNOCKOUT /

Hoy el Knockout toma forma de abanico. Y Mayte Pellegrini, exasistente de operaciones de Financial Pacific (FP), lo prende sin pena... ni gloria.Se especula mucho de Financial Pacific. Dime tres ...

+ info

  • [ACLARACIÓN]

investigación /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia negó una aclaración de sentencia a Riccardo Francolini, dentro de la investigación por la compra del Grupo Editorial Panamá América, S.A., presuntamente ...

IMPULSO PROCESAL /

La audiencia preliminar por el caso de la investigación a la casa de valores Financial Pacific fue suspendida otra vez la mañana de este lunes 15 de enero por la presentación de un amparo de ...

Ver más

Newsletter