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Lavado De Activos

HAY 15 IMPLICADOS /

La Procuraduría General de la Nación informó a las 11:15 a.m., que por segunda ocasión se suspendía la audiencia de acusación en el caso “Operación El Gallero”.En esta ocasión la audiencia se ...

PREVENCIÓN /

El combate contra el lavado de activos implica una respuesta integral con responsabilidad compartida por todos los países, dijo Mónica Mendoza, jefa de país de El Salvador de la Oficina de las ...

LAVADO DE ACTIVOS /

El Tribunal Constitucional ordenó el jueves liberar al expresidente peruano Ollanta Humala y a su esposa, encarcelados desde hace nueve meses, mientras son investigados por presunto lavado de ...

PROYECTOS INMOBILIARIOS /

La justicia argentina citó a indagatoria a la viuda y al hijo del fallecido jefe narco colombiano Pablo Escobar, en una causa que investiga supuesto lavado de dinero en operaciones inmobiliarias, ...

lavado de activos /

La Unión Europea (UE) tiene previsto añadir a su lista negra de paraísos fiscales a tres nuevos territorios, los caribeños San Cristóbal y Nieves, Bahamas y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.La ...

revisión efectuada a Panamá /

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) encontró luego de una revisión efectuada a Panamá a lo largo de 2017 que el nivel de cumplimiento técnico de Panamá en la prevención del ...

lavado de activos /

En México el lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de forma reactiva y el país debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los ...

REESTRUCTURARÁN EMISIÓN /

Tocumen S.A. volverá a probar suerte en el mercado de valores en 2018, dos años después de emitir bonos por 575 millones de dólares días después del escándalo internacional que generó la inclusión ...

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