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Lavado De Activos

Judiciales /

Luego de cumplir una condena de nueve años por lavado de activos en Estados Unidos, David Murcia Guzmán será deportado este miércoles a Colombia para cumplir con otra sentencia.La emisora ...

FISCALÍA SUPERIOR DE DROGAS /

La defensa de los implicados del caso conocido como El Gallero terminó de escuchar este jueves 30 de mayo los 99 audios presentados por la Fiscalía de Drogas durante el juicio oral. Estos audios ...

Banco niega acusaciones /

La dirección de Deutsche Bank habría silenciado sospechas de blanqueo, emitidas a nivel interno, implicando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su yerno, escribió The New York Times ...

lavado de activos /

Una delegación interinstitucional de Panamá se reúne mañana en Miami con el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que analizará los avances del país sobre la efectividad del ...

AGREDEN A FISCAL /

La líder opositora peruana Keiko Fujimori, presa en una cárcel de Lima desde hace cinco meses, se negó este lunes 18 de marzo a declarar ante la fiscalía en el marco de la investigación por ...

LAVADO DE ACTIVOS /

Un tribunal peruano dictó 36 meses de prisión preventiva para tres empresarios acusados de lavado de activos por el pago de sobornos a funcionarios que favorecieron a la empresa constructora ...

TRANSPARIENCIA /

Tras la revisión de la lista negra de paraísos fiscales, que en un principio incluyó a Panamá porque no cumplía con la cuestión relativa a la gobernanza fiscal al considerarse que tenía “un ...

lavado de activos /

La lista propuesta por la Comisión Europea (CE) de los países considerados con “alto riesgo” de blanqueo de capitales en su sistema financiero, que incluía a Panamá, no ha durado ni un mes.La ...

lavado de activos /

Los 28 Estados de la Unión Europea (UE) rechazaron en bloque la lista presentada por el Ejecutivo europeo que incluye a Panamá por tener supuestas deficiencias en sus estrategias financieras ...

Estrategias contra el blanqueo /

La lista de la Comisión Europea (CE) que incluyó a Panamá por supuestas deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, hace aguas. De un lado, los ...

flujos financieros ilegales /

Una lista preparada por la Unión Europea que enumera jurisdicciones extranjeras con controles insuficientes contra los flujos financieros ilícitos será objetada por gobiernos nacionales del ...

lavado de activos /

España ha objetado la inclusión de Panamá en la lista de países con deficiencias en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, publicada el miércoles por la Comisión Europea (CE).Según ...

Lavado de activos /

El Gobierno y los gremios empresariales de Panamá rechazaron de manera unánime la posible inclusión de Panamá en una lista de alto riesgo por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de ...

PLATAFORMA FINANCIERA /

La Comisión Europea estaría incluyendo a Panamá en una nueva lista de países de alto riesgo con deficiencias en su régimen de lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del ...

CORRUPCIÓN /

Ninguno se salva. Las investigaciones de corrupción en Perú que han sido ligadas a la constructora brasileña Odebrecht han provocado cárcel, fugas, prohibición de abandonar el país o pedidos de ...

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