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Jal Offshore

pesquisa /

El expresidente Ricardo Martinelli invocó el principio de especialidad ante el Juzgado Decimoctavo Penal y solicitó que se le excluya de una investigación que sigue la Fiscalía Séptima ...

JUDICIAL /

El Segundo Tribunal de Justicia confirmó el fallo del Juzgado Decimocuarto Penal que negó un recurso que buscaba que se dejara de investigar al abogado Ramsés Owens, por supuestas irregularidades ...

LAVADO de dinero /

El Segundo Tribunal Superior validó las indagatorias a Salomón y Gabriel Btesh, y a Aaron Mizrachi, como parte de la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de ...

Rincón del lector /

Carta de réplicaMi admiración por el diario La Prensa (al cual mi familia ha estado suscrita desde su nacimiento en 1980) y por sus periodistas y jerarcas, me lleva a hacerles llegar esta ...

LAVADO DE DINERO /

En peligro de ser anulada está parte de la investigación que sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en transacciones efectuadas por la ...

casos de corrupción /

De 39 casos de alto perfil en los que el Ministerio Público (MP) investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y otros, al menos dos han ...

LAVADO DE DINERO /

El Segundo Tribunal Superior ratificó como causa compleja la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de capitales en transacciones efectuadas en la cuenta de la ...

Juzgado Decimocuarto Penal /

El Juzgado Decimocuarto Penal concedió una fianza para no ser detenido -por un monto de $100 mil- a Gabriel Gaby Btesh, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de ...

blanqueo de dinero /

La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, dictaminó que la orden de indagatoria que emitió la Fiscalía Séptima Anticorrupción al exvicepresidente del país Felipe Pipo Virzi en la investigación ...

proceso /

El Segundo Tribunal de Justicia consignó este jueves 14 de junio una fianza de 100 mil dólares en favor del empresario Riccardo Francolini como parte de la investigación sobre las transferencias ...

Fiscalía Séptima Anticorrupción /

Pasadas las 12:15 p.m. culminó en la Fiscalía Séptima Anticorrupción el careo entre los empresarios Felipe Virzi y Cristóbal Salerno por el caso de la sociedad Jal Offshore, que tenía una cuenta ...

blanqueo de capitales /

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acumuló dos amparos de garantías constitucionales presentados por Ramsés Owens y Ramón Carretero, imputados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de ...

caso jal offshore /

La Fiscalía Séptima Anticorrupción elevó seis solicitudes de alerta roja a la Interpol, con el fin de que sean conducidos para que rindan indagatoria Ramón Carretero Napolitano, Aaron Mizrachi, ...

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /

La fiscal séptima anticorrupción Leyda Saénz apeló este miércoles 23 de mayo las fianzas otorgadas por el Juzgado Decimocuarto Penal a cuatro de los vinculados a la investigación del supuesto ...

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