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West Valdés

Interpol West Valdés, detenido en República Dominicana

El exdirectivo y fundador de la casa de valores Financial Pacific (FP) —ya liquidada—, West Valdés, fue detenido este lunes 23 de enero en República Dominicana, a través de Interpol.

FINANCIAL PACIFIC /

El Juzgado Séptimo de lo Penal declaró compleja la investigación sobre supuestas irregularidades en la cuenta High Spirit, que manejó la clausurada casa de valores  Financial Pacific (FP).Con este ...

High Spirit Overseas /

El juez séptimo penal, Luis De León Guardia, negó tres incidentes de controversia que pretendían anular las órdenes emitidas el 21 de noviembre de 2017 por la Fiscalía Séptima Anticorrupción para ...

PECULADO /

La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, negó el cambio de medida cautelar al exdirectivo de Financial Pacific (FP) West Valdés, y se acogió al término de 30 días para dictar sentencia en el ...

West Valdés espera decisión de jueza /

peculado /

Los abogados de los imputados en el caso relacionado con supuestas irregularidades en el préstamo de $9 millones que desembolsó la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas P&V para el ...

PRELIMINAR /

Por tercer día consecutivo se efectuó la audiencia por las supuestas irregularidades por el préstamo de 9 millones de dólares otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas P&V ...

Investigación /

El Juzgado Duodécimo de lo Penal negó sustituir la medida cautelar de detención preventiva impuesta al fundador de la extinta casa de valores Financial Pacific West Valdés, como parte del proceso ...

delito financiero /

El juez segundo penal, Johann Barrios, abrió causa criminal a Mayté Pellegrini Puerta y otras ocho personas por la presunta comisión de delitos financieros en perjuicio de la extinta casa de ...

blanqueo de CAPITALES /

El Juzgado Decimocuarto Penal concedió fianzas de excarcelación a cuatro imputados en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en las transacciones de la sociedad Jal Offshore a ...

Manejos irregulares en Financial Pacific /

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la detención preventiva de West Valdés, fundador de Financial Pacific (FP), como parte de las investigaciones por supuestas irregularidades en el manejo ...

delito financiero /

Dos recursos de prescripción fueron presentados a última horas de la tarde de ayer, con el fin de lograr que se suspenda nuevamente la audiencia programada para hoy en el Juzgado Segundo Penal, ...

blanqueo de dinero /

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la detención de Mariel Rodríguez Espino, ex oficial de cumplimiento de Financial Pacific (FP), luego de indagarla como parte de la investigación por ...

proceso judicial /

El Primer Tribunal Superior de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la  sociedad Jal Offshore Ltd., con el fin de que  se dejara sin efecto la decisión del ...

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