• Compartir addthis
  • Ver índice de temas

West Valdés

Interpol West Valdés, detenido en República Dominicana

El exdirectivo y fundador de la casa de valores Financial Pacific (FP) —ya liquidada—, West Valdés, fue detenido este lunes 23 de enero en República Dominicana, a través de Interpol.

CAUSA JUDICIAL /

Alegando la posibilidad de fuga, el Juzgado Decimosegundo Penal rechazó una vez más una fianza de excarcelación solicitada por West Valdés, exdirectivo de la extinta casa de valores Financial ...

LAVADO DE DINERO /

El Segundo Tribunal Superior ratificó como causa compleja la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de capitales en transacciones efectuadas en la cuenta de la ...

blanqueo de capitales /

El Juzgado Decimocuarto Penal rechazó la anulación de las órdenes de indagatoria expedidas por la Fiscalía Séptima Anticorrupción contra Salomón y Gabriel Btesh, a quienes investiga por la ...

FINANCIAL PACIFIC /

El Juzgado Séptimo de lo Penal declaró compleja la investigación sobre supuestas irregularidades en la cuenta High Spirit, que manejó la clausurada casa de valores  Financial Pacific (FP).Con este ...

High Spirit Overseas /

El juez séptimo penal, Luis De León Guardia, negó tres incidentes de controversia que pretendían anular las órdenes emitidas el 21 de noviembre de 2017 por la Fiscalía Séptima Anticorrupción para ...

PECULADO /

La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, negó el cambio de medida cautelar al exdirectivo de Financial Pacific (FP) West Valdés, y se acogió al término de 30 días para dictar sentencia en el ...

West Valdés espera decisión de jueza /

peculado /

Los abogados de los imputados en el caso relacionado con supuestas irregularidades en el préstamo de $9 millones que desembolsó la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas P&V para el ...

PRELIMINAR /

Por tercer día consecutivo se efectuó la audiencia por las supuestas irregularidades por el préstamo de 9 millones de dólares otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas P&V ...

Investigación /

El Juzgado Duodécimo de lo Penal negó sustituir la medida cautelar de detención preventiva impuesta al fundador de la extinta casa de valores Financial Pacific West Valdés, como parte del proceso ...

delito financiero /

El juez segundo penal, Johann Barrios, abrió causa criminal a Mayté Pellegrini Puerta y otras ocho personas por la presunta comisión de delitos financieros en perjuicio de la extinta casa de ...

blanqueo de CAPITALES /

El Juzgado Decimocuarto Penal concedió fianzas de excarcelación a cuatro imputados en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en las transacciones de la sociedad Jal Offshore a ...

Manejos irregulares en Financial Pacific /

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la detención preventiva de West Valdés, fundador de Financial Pacific (FP), como parte de las investigaciones por supuestas irregularidades en el manejo ...

Ver más

Por si te lo perdiste

GASTO CORRIENTE DEL ESTADO El MEF busca nueva sede, negocia con Soho Mall

Las oficinas principales de la Dirección General de Ingresos se mudarán al centro comercial Paseo Albrook.
Roberto Cisneros - LP

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Lo último en La Prensa

Videos México, pionero en Latinoamérica en la conservación de colibríes

México, pionero en Latinoamérica en la conservación de colibríes México, pionero en Latinoamérica en la conservación de colibríes Expandir Imagen Vídeo
México, pionero en Latinoamérica en la conservación de colibríes AFP

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impulsa un ambicioso proyecto para crear jardines urbanos de conservación de ...

Videos Sinfónica juvenil boliviana, un templo para labrarse un futuro

Sinfónica juvenil boliviana, un templo para labrarse un futuro Sinfónica juvenil boliviana, un templo para labrarse un futuro Expandir Imagen Vídeo
Sinfónica juvenil boliviana, un templo para labrarse un futuro AFP

La Orquesta Sinfónica Juvenil de Chulumani ayuda a jóvenes bolivianos a abrir su panorama al alejarlos del consumo de drogas y ...

hay autos varados en las carreteras Tormenta azota el sureste de Estados Unidos; cancelan vuelos

Conductores siguen a un vehículo quitanieves en una vía del condado de Hanover, en Virginia. Conductores siguen a un vehículo quitanieves en una vía del condado de Hanover, en Virginia. Expandir Imagen
Conductores siguen a un vehículo quitanieves en una vía del condado de Hanover, en Virginia. AP

Una enorme tormenta arrojó nieve, aguanieve y lluvia gélida el domingo en una amplia franja del sureste de Estados Unidos, lo ...

Newsletter