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West Valdés

Interpol West Valdés, detenido en República Dominicana

El exdirectivo y fundador de la casa de valores Financial Pacific (FP) —ya liquidada—, West Valdés, fue detenido este lunes 23 de enero en República Dominicana, a través de Interpol.

CASO FINANCIAL PACIFIC /

El sobreseimiento provisional que dictó un juzgado al caso que investiga el Ministerio Público (MP) por el supuesto uso de información privilegiada en la casa de valores Financial Pacific durante ...

INVESTIGACIÓN JUDICIAL /

Dos grupos de inversionistas habrían participado en la compleja estructura ideada para la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., en 2010, supuestamente con fondos públicos, investigación ...

HPC-Contratas-P&V /

El Ministerio Público adelanta dos procesos judiciales relacionados con las supuestas irregularidades que se dieron en la Caja de Ahorros, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).Las ...

Panorama /

Por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, la fiscal séptima anticorrupción, Leyda Sáenz de Pitti, pidió el llamamiento a juicio de 12 personas, entre ellas el exvicepresidente ...

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA /

Un amparo de garantías para que el Juzgado Segundo Penal efectúe un careo entre los exdirectivos de la extinta casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés, Iván Clare y Óscar Rodríguez, con ...

segundo tribunal de justicia /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia extendió por un año -prorrogable por 12 meses más- el plazo para concluir la investigación relacionada con transacciones efectuadas para la adquisición del ...

proceso /

El Juzgado Decimoctavo Penal fijó para el próximo 12 de diciembre la audiencia preliminar del proceso que se sigue al exvicepresidente Felipe Pipo Virzi y a otras 11 personas por la presunta ...

MINISTERIO PÚBLICO /

Una denuncia penal contra el embajador de Panamá en República Dominicana, Pablo Quintero Luna, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, fue presentada ante el Ministerio Público ...

Cobro coaCtivo /

La Dirección General de Ingresos (DGI) intenta cobrar multas por $5 millones. El dinero corresponde a sanciones que no se han podido materializar a través de la gestión de cobro en varias ...

órgano judicial /

El Juzgado Decimosegundo Penal negó “por improcedente” un incidente de controversia presentado por la defensa del exdirectivo de la desaparecida casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés, ...

PROCESO /

La jueza segunda penal suplente María Esther Bósquez advirtió ayer a los abogados que actúan en el proceso seguido a Mayté Pellegrini y otras 12 personas por la supuesta comisión de delitos ...

El fundador de Financial Pacific está detenido en El Renacer /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó una fianza de excarcelación de $200 mil a favor de West Valdés Chapuseaux, fundador de la desaparecida casa de valores Financial Pacific (FP), ...

investigación /

El Ministerio Público (MP) solicitó una prórroga para la investigación de la compra de Editora Panamá América, S.A., con supuestos fondos públicos, caso conocido como New Business.Así lo ...

CASO NEW BUSINESS /

La exasistente de back office de la extinta Financial Pacific (FP), Mayté Pellegrini, rindió indagatoria ayer ante la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada en el caso New Business, ...

INVESTIGACIÓN /

Mayté Pellegrini, exasistente de back office de la antigua casa de valores Financial Pacific (FP), finalizó la noche de este lunes 28 de agosto su comparecencia voluntaria en la Fiscalía Primera ...

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Conquista

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Roberto Cisneros

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