Victoria Isabel Cardiel C.

Transparencia /

Panamá no figura en la lista de jurisdicciones con deficiencias en materia fiscal de la Unión Europea (UE), un logro que el país ha conseguido adecuando su legislación a los estándares ...

ACTUALIZACIÓN /

Tras la revisión de la lista negra de paraísos fiscales, que en un principio incluyó a Panamá porque no cumplía con la cuestión relativa a la gobernanza fiscal al considerarse que tenía “un ...

herramienta imprescindible /

Todo cambió el 12 de marzo de 1989. Ya existía internet, también era posible enviar archivos y correos electrónicos, pero faltaba algo que fuese a la vez sitio web y servidor. Un navegador. Su ...

TRANSPARIENCIA /

Tras la revisión de la lista negra de paraísos fiscales, que en un principio incluyó a Panamá porque no cumplía con la cuestión relativa a la gobernanza fiscal al considerarse que tenía “un ...

lavado de activos /

La lista propuesta por la Comisión Europea (CE) de los países considerados con “alto riesgo” de blanqueo de capitales en su sistema financiero, que incluía a Panamá, no ha durado ni un mes.La ...

Lavado de activos /

El Consejo Europeo, órgano que agrupa a los 28 Estados miembros de la Unión Europea, rechazó ayer oficialmente la lista de países de alto riesgo para el lavado de capitales propuesta por la ...

VÍCTIMAS /

La hermana Yolanda Tondreaux recuerda con dolor la primera vez que se cruzó con el padre claretiano Iván Herrera, mientras limpiaba la sacristía: “Se sobrepasó demasiado. Con la intención de ...

Economía /

Era un secreto a voces, pero este jueves se ha hecho oficial. Los 28 países que conforman la Unión Europea (UE) tumbaron formalmente la lista 'negra’ elaborada por la Comisión que incluía a Panamá ...

lavado de activos /

Los 28 Estados de la Unión Europea (UE) rechazaron en bloque la lista presentada por el Ejecutivo europeo que incluye a Panamá por tener supuestas deficiencias en sus estrategias financieras ...

Estrategias contra el blanqueo /

La lista de la Comisión Europea (CE) que incluyó a Panamá por supuestas deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, hace aguas. De un lado, los ...

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