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UAF (Unidad De Análisis Financiero)

Mundo /

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá incluyó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a otros altos dirigentes de ese país sudamericano, en una lista de personas (naturales o jurídicas) ...

BLANQUEO DE CAPITALES /

Autoridades judiciales de Brasil remitieron información al Ministerio Público que permitirá cautelar dinero y bienes e imputar cargos a más personas, como parte de la pesquisa que busca establecer ...

investigación /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) certificar si bancos locales reportaron alguna actividad sospechosa de la firma Mossack Fonseca, ...

Caso odebrecht /

El juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, consideró no viable el cambio de medida de arresto domiciliario por otra menos severa solicitada por Amado Barahona, exjefe de la Unidad de Análisis ...

Odebrecht /

La Procuraduría General de la Nación (PGN) insistió que las investigaciones archivadas en 2014  sobre las transacciones del excónsul de Panamá en Corea del Sur, Jaime Lasso, y la Fundación Don ...

Supuestas coimas /

El Juzgado Duodécimo Penal negó la prórroga de dos meses que solicitó la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht, en la investigación relacionada por el pago de coimas a través de ...

investigación /

Un recurso de prescripcón de la acción penal fue presentado dentro del proceso que se le sigue a la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Enma Reyes, investigada junto a otras ...

INVESTIGACIÓN /

El exdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Amado Barahona deberá comparecer nuevamente ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga un presunto blanqueo de capitales ...

tienen que registrarse en la UAF /

Los corredores de seguros que no se hayan registrado en la plataforma de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para remitir sus reportes sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales el ...

MEDIDAS /

Al menos 100 organizaciones sin fines de lucro han sido capacitadas por el Ministerio de Gobierno para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.Según la entidad, esto ...

blanqueo de capitales /

El nuevo enfoque internacional para prevenir el blanqueo de capitales tiene como base una correcta identificación y evaluación de los riesgos. El consultor William Fernando Wilches explicó que ...

FINANCE /

A committee of experts has proposed measures to strengthen the transparency of Panama's tax system and its anti-money laundering laws.They are also calling for the implementation of new ...

Informe Final del Comité de Expertos Independientes /

El comité de expertos encargado de proponer medidas que fortalezcan la transparencia del sistema tributario y la lucha contra el blanqueo de capitales recomendó la implementación de un sistema que ...

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES /

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no viable la demanda interpuesta por el exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific (FP) Iván ...

JUDICIAL AFFAIRS /

The Public Ministry is pursuing money laundering charges against a total of 146 people.Of that total, 131 of the cases are from 2015 and 15 are from this year.Those defendants, if convicted, are ...

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