• Compartir addthis
  • Ver índice de temas

Uaf

transparencia financiera /

El Gobierno aprobó dos decretos ejecutivos con los que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión Presidencial de Alto Nivel para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el ...

casa de valores /

Mayte Pellegrini, única detenida por el caso de fraude económico en contra de la casa de valores Financial Pacific (FP), afirmó que la Fiscalía Decimotercera ignoró un informe de la Unidad de ...

Panorama /

Cinco incidentes de controversia fueron interpuestos por cuatro acusados por supuestos delitos de corrupción de funcionario público por dar a conocer información clasificada de la Unidad de ...

JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS /

Políticos, representantes de gremios y miembros de la sociedad civil manifestaron su indignación por la noticia: el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, y su ...

Lista gris /

Panamá presentó ayer en Miami, Estados Unidos, un informe a representantes del Grupo Revisor de las Américas y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) sobre los avances del país en ...

Economía /

PANAMÁ, Panamá. (ACAN-EFE).- Panamá reforzó su programa para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en su sistema financiero, con la creación de una oficina que estará ...

INVESTIGACIÓN /

Un crédito adicional por 695 mil dólares fue aprobado por el Consejo de Gabinete en mayo de 2013 –a cargo del entonces presidente Ricardo Martinelli– para remozar las oficinas de la Unidad de ...

Panorama /

Un supuesto sobrecosto de $495 mil por obras de remozamiento en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue denunciado de manera anónima al Ministerio Público (MP).La acción penal se sustenta en ...

Ereida Prieto-Barreiro /

Una tina de baño con finos acabados y pisos de madera, son algunos de los hallazgos en la oficina principal de la Unidad de Análisis Financieros (UAF), que administró como directora, Enma Reyes.El ...

fondos públicos /

Aunque el Programa de Ayuda Nacional (PAN) se creó para brindar respuesta a los sectores más pobres del país, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) –a cargo en ese momento de Enma Reyes– lo ...

Ereida Prieto-Barreiro /

El Programa de Ayuda Nacional (PAN) pagó más de medio millón de dólares en remodelaciones y la compra de mobiliario de lujo para la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que dirigía Emma Reyes, en ...

Ver más

Newsletter