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Transcaribe Trading

LAVADO DE DINERO /

La investigación que sigue la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada por la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., (Epasa) con supuestos fondos públicos –caso conocido como New ...

LAVADO DE DINERO /

Dos reveses sufrieron los hermanos David y Daniel Ochy Diez, luego de que el Juzgado Decimoctavo Penal les rechazó igual número de recursos dentro de la investigación que se les sigue por la ...

PROYECTOS VIALES /

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha presentado en el Ministerio Público cinco querellas contra empresas por construir proyectos viales con deficiencias, sobreprecios y anomalías.Así ...

INVESTIGACIÓN PENAL /

La jueza decimoctava penal, Baloisa Marquínez, rechazó una petición para descongelar cuentas por $22 millones a nombre de Transcaribe Trading, cuyos firmantes son David y Daniel Ochy, en el marco ...

TCT /

El Segundo Tribunal Superior concedió una fianza de excarcelación por $5 millones a favor de Daniel Miguel Ochy Diez, representante de Transcaribe Trading, S.A. (TCT), quien está detenido desde ...

obras públicas /

El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas dio la razón al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y confirmó la resolución administrativa del contrato de la ampliación de la autopista ...

INVESTIGACIÓN JUDICIAL /

Dos grupos de inversionistas habrían participado en la compleja estructura ideada para la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., en 2010, supuestamente con fondos públicos, investigación ...

Obra de TCT /

El diputado panameñista y exministro de Obras Públicas (MOP), José Antonio Domínguez, solicitó ayer en el pleno legislativo que se cite a los funcionarios de la Contraloría General de la República ...

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA /

La auditoría que realizó la Contraloría General de la República a los pagos efectuados por el Ministerio de Economía y Finanzas a Transcaribe Trading, S.A. (TCT), por la ampliación y ...

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA /

En abril de 2014, a solo unos días de las elecciones generales de ese año, la empresa Transcaribe Trading, S.A., encargada de la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, obra que es objeto ...

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA /

La Contraloría General de la República calculó en $7 millones 914 mil 068 con 72 centésimos la posible lesión patrimonial al Estado por los pagos efectuados por el Ministerio de Obras Públicas ...

Se encuentra en su residencia /

El exministro de Obras Públicas Jaime Ford (2012-2014) consignó la tarde de este martes 22 de agosto una fianza de excarcelación por 500 mil dólares aprobada por el Segundo Tribunal Superior de ...

Investigación por presunto peculado /

Una apelación contra la decisión del Juzgado Decimoquinto Penal de conceder fianzas de excarcelación a los exministros de Obras Públicas Federico Pepe Suárez (2009-2012) y Jaime Ford (2012-2014), ...

CASO AUTOPISTA /

Daniel Ochy, de la empresa Transcaribe Trading (TCT), rinde ampliación de indagatoria este martes 11 de julio ante la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, en el edificio Avesa. Ochy, quien ...

sobreprecios en autopista arraiján-la chorrera /

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga vinculó a 19 exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la Contraloría General de la República en la investigación relacionada con el ...

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