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TCT

INVESTIGACIÓN JUDICIAL /

Dos grupos de inversionistas habrían participado en la compleja estructura ideada para la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., en 2010, supuestamente con fondos públicos, investigación ...

segundo tribunal de justicia /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia extendió por un año -prorrogable por 12 meses más- el plazo para concluir la investigación relacionada con transacciones efectuadas para la adquisición del ...

Obra de TCT /

El diputado panameñista y exministro de Obras Públicas (MOP), José Antonio Domínguez, solicitó ayer en el pleno legislativo que se cite a los funcionarios de la Contraloría General de la República ...

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA /

La auditoría que realizó la Contraloría General de la República a los pagos efectuados por el Ministerio de Economía y Finanzas a Transcaribe Trading, S.A. (TCT), por la ampliación y ...

La empresa es investigada por el Ministerio Público /

El cheque por $10 mil que recibió el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Elías Castillo, de la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT), encargada de la ampliación de ...

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA /

En abril de 2014, a solo unos días de las elecciones generales de ese año, la empresa Transcaribe Trading, S.A., encargada de la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, obra que es objeto ...

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA /

La Contraloría General de la República calculó en $7 millones 914 mil 068 con 72 centésimos la posible lesión patrimonial al Estado por los pagos efectuados por el Ministerio de Obras Públicas ...

Transcaribe Trading S.A. /

El Juzgado Decimoquinto Penal le negó una solicitud de fianza de excarcelación a Daniel Ochy Diez, acusado de la supuesta comisión del delito de peculado en la investigación que adelanta ...

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA /

El Juzgado Decimoquinto Penal negó fianza de excarcelación a favor de Daniel Ochy Diez, representante legal de la empresa Transcaribe Trading (TCT), quien está detenido preventivamente como parte ...

Transcaribe Trading /

El Juzgado Decimoquinto Penal negó un incidente de controversia a David Miguel Ochy, directivo de la empresa Transcaribe Trading (TCT), con el que pretendía que se dejara sin efecto la orden de ...

Investigación /

El exministro de Obras Públicas Jaime Ford (2012-2014) abandonó la cárcel El Renacer, luego de consignar una fianza de excarcelación de $500 mil en la investigación que se le sigue por presunto ...

Cada uno deberá pagar $500 mil /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó las fianzas de excarcelación a los exministros de Obras Públicas Federico Suárez (2009-2012) y Jaime Ford (2012-2014).Ambos ministros en el ...

INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /

El Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal concedió una fianza para no ser detenido de $250 mil al empresario Gonzalo Gómez, propietario de la empresa Excavaciones del Istmo, S.A., ...

Investigación /

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada apeló las fianzas concedidas por el Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal a Gabriel Btesh, Danny Cohen y Mike Btesh, ...

Investigación por presunto peculado /

Una apelación contra la decisión del Juzgado Decimoquinto Penal de conceder fianzas de excarcelación a los exministros de Obras Públicas Federico Pepe Suárez (2009-2012) y Jaime Ford (2012-2014), ...

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