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Ramón Fonseca Mora

LAVADO de dinero /

Mossack Fonseca Brasil usaba varias cuentas para transferir dinero a MF Treasure, cuenta recolectora de Mossack Fonseca Co. Panamá, con el fin de ocultar que el dinero procedía de transferencias ...

Blanqueo de dinero /

“Durante la investigación se ha podido establecer que la firma de abogados Mossack Fonseca o Bufete MF&Co ocultó y encubrió el origen y propiedad de dinero, valores y patrimonio, producto de ...

CASO MOSSACK FONSECA /

El abogado panameño Ramsés Owens, uno de los cerebros detrás de los servicios tributarios que ofrecía la firma Mossack Fonseca, es considerado un fugitivo por el Departamento de Justicia de ...

LAVADO DE DINERO /

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma Mossack Fonseca (MF), ampliaron ayer su declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, como ...

Presunto blanqueo de capitales /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada culminó este miércoles la indagatoria a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, como parte ...

Blanqueo de capitales /

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack comparecieron ayer por unas siete horas a una diligencia de indagatoria a la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.La fiscalía investiga a Fonseca ...

Réplica /

Panamá, 3 de enero de 2019“Aclaratoria sobre noticia tendenciosa”. Ante la noticia publicada el 2 de enero de 2019 por el diario La Prensa, los señores Jurgen Mossack y Ramón Fonseca M. desean ...

CASO POR BLANQUEO DE CAPITALES /

Un allanamiento realizado por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada a las oficinas de la firma Mossack Fonseca (MF), el 12 de abril de 2016, dejó al descubierto ...

blanqueo de capitales /

La defensa de Ramsés Owens solicitó al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León, que convoque al pleno de esa corporación a una sesión permanente, con el fin de ...

pesquisas judiciales /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada está a la espera de respuestas de asistencias judiciales que ha solicitado en relación con las investigaciones conocidas como Lava Jato-Panamá ...

BLANQUEO DE CAPITALES /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada ordenó anoche la detención provisional de siete personas, a quienes acusa de la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, como ...

servicios legales /

La investigación que comenzó desde hace dos años la Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros a la firma de abogados Mossack Fonseca ha dado como resultado una sanción de ...

ANUNCIO /

La firma Mossack Fonseca anunció este miércoles 14 de marzo el "cierre de operaciones" de sus oficinas en Panamá, así como en otros 40 países, a finales de este mes. No obstante, se conoció que el ...

investigación /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) certificar si bancos locales reportaron alguna actividad sospechosa de la firma Mossack Fonseca, ...

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