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Rafael Guardia Jaén

VEREDICTO /

“Todo estaba planeado”. Es parte de la conclusión a la que llegó el juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, al dictar sentencia de 80 meses –6 años y medio– de prisión contra Charles Sadat ...

VEREDICTO /

No se probó que era una organización criminal que se dedicaba a introducir dinero ilícito en la banca panameña. Tampoco había un informe de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de ...

RECURSO /

La Fiscalía Anticorrupción anunció que apelará la decisión del juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, de sobreseer definitivamente a 18 personas procesadas por la presunta comisión del delito de ...

Caso llantas /

El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, dictó un sobreseimiento definitivo a favor de 18 personas procesadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, a través de contratos ...

Acciones judiciales /

Dos casos civiles ventilados en la justicia panameña, y que tienen como protagonista a la empresa propietaria de este diario han tenido importantes avances, relevantes para La Prensa.Este medio de ...

Piso y Techo /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó la decisión del juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, de excluir de la investigación del programa Piso y Techo al comerciante Juan Carlos ...

MEDIDA CAUTELAR /

El Segundo Tribunal de Justicia otorgó la medida cautelar de detención domiciliaria a Abraham Williams, exfuncionario del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), y a quien se investiga por el ...

AUDIENCIA /

Una sanción penal contra un imputado y otros dos investigados solicitó este lunes 25 de febrero el Ministerio Público por ser supuestamente responsables de los delitos de peculado y corrupción de ...

blanqueo de dinero /

El fiscal anticorrupción de descarga, Adecio Mojica, solicitó el llamamiento a juicio de 17 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, a través de contratos que ...

PAN /

El Juzgado Decimoquinto Penal realizará mañana, 2 de enero, la audiencia preliminar a un grupo de 18 personas procesadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionada ...

casos de alto perfil /

El 26 de noviembre de 2013, actuando como juez segundo municipal penal, Leslie Loaiza dictó un sobreseimiento definitivo a trabajadores de la empresa  Transcaribe Trading (TCT), acusados por el ...

Incidente de nulidad /

El Juzgado Decimoquinto Penal admitió un incidente de nulidad contra las indagatorias de los exministros Lucy Molinar (Educación), Roberto Cohen Henríquez (Presidencia), Guillermo Ferrufino ...

Caso de alquiler de helicópteros /

El Juzgado Decimoquinto Penal declaró la nulidad del proceso seguido al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, por el alquiler de helicópteros con fondos del Programa de Ayuda ...

subasta pública /

Un apartamento ubicado en el Complejo Vista Mar, distrito de San Carlos, y que perteneció a  Rafael Guardia Jaén, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), fue subastado por la suma de $167 ...

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