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Peculado

peculado /

La Fiscalía Séptima Anticorrupción solicitó una auditoría especial a la Contraloría General de la República, a efectos de determinar si hubo irregularidades en los informes sustentadores de pagos ...

peculado /

El Juzgado Sexto Penal dictó un sobreseimiento provisional a favor de Sergei De la Rosa, Jerónimo Averza y José Humberto Santos, a quienes se les había formulado cargos por la presunta comisión ...

PECULADO /

El Juzgado Octavo Penal le negó un recurso al exdirector de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terresre (ATTT) Ventura Vega Osorio, en medio del proceso que se le sigue por la presunta comisión ...

Peculado /

Al menos 35 personas, cuyos nombres aparecen en cheques de las planillas de la Asamblea Nacional (AN) que supuestamente fueron cambiados por una cajera del Banco Nacional de Panamá (BNP), ...

CASO COBRANZAS DEL ISTMO /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó la condena a Luis Cucalón, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), por los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.A ...

blanqueo de dinero /

El fiscal anticorrupción de descarga, Adecio Mojica, solicitó el llamamiento a juicio de 17 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, a través de contratos que ...

peculado /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sustituyó la medida de detención preventiva impuesta al exdirector del Servicio de Protección Institucional (SPI) Jaime Trujillo por impedimento de ...

proceso judicial /

El Juzgado Octavo Penal concedió fianzas para no ser detenidos por $600 mil, $500 mil y $200 mil a implicados en la investigación por presunto peculado en la compensación económica a los ...

DILIGENCIAS /

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga ha efectuado 72 indagatorias a transportistas de cinco provincias del país como parte de las diligencias que sigue ese despacho por presuntas irregularidades ...

PECULADO /

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Hernán De León fue asignado como ponente para admitir o no la denuncia contra 11 diputados de la Asamblea Nacional por la presunta comisión del delito ...

contratos /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por el Parque Industrial y Corporativo del Sur contra un fallo del Primer Tribunal Superior de ...

peculado /

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga ordenó la detención preventiva de seis personas y dictó impedimento de salida del país a otras 41, que fueron indagadas por su presunta vinculación con ...

viáticos /

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga anunció este miércoles 24 de octubre, que reafirmará en la audiencia preliminar la solicitud de llamamiento a juicio contra la exministra de Trabajo y ...

peculado /

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga, a cargo de Adecio Mojica, efectuará hoy nuevas diligencias en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la construcción de la Ciudad ...

peculado /

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga anunció la apelación del fallo de la jueza decimoquinta penal encargada, Dalys Sánchez, que anuló la orden de indagatoria y excluyó al exministro de Economía ...

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