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PAN

PAN /

La suerte judicial de Enrique Ho Férnandez –quien fue administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) entre 2014 y 2019– y de otras cuatro personas está ahora en manos del ...

FALLO /

El Segundo Tribunal Superior Penal reactivó la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción de Descarga por supuesto peculado en la compra-venta de granos, a través del extinto Programa ...

PINCHAZOS /

César Augusto Contreras, un perito experto en contabilidad, fue el primer testigo que presentó la defensa del expresidente Ricardo Martinelli en el juicio que se le sigue por los pinchazos.Las ...

VEREDICTO /

No se probó que era una organización criminal que se dedicaba a introducir dinero ilícito en la banca panameña. Tampoco había un informe de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de ...

RECURSO /

La Fiscalía Anticorrupción anunció que apelará la decisión del juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, de sobreseer definitivamente a 18 personas procesadas por la presunta comisión del delito de ...

peculado /

El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, sobreseyó definitivamente a 18 personas procesadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Programa de Ayuda ...

caso PINCHAZOS /

Iris Pérez y Amadelis Valderrama, las contadoras de la Contraloría General de la República que en 2015 auditaron la compra de un equipo electrónico a la empresa israelí MLM Protection LTD por ...

blanqueo de capitales /

La Fiscalía Especial Anticorrupción imputará cargos y llamará a indagatoria a dos personas más, presuntamente vinculadas con dinero de contratistas del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) que ...

RECURSO /

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga apeló la decisión del Juzgado Quinto Penal de sobreseer provisionalmente al exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli y al ...

casos de corrupción /

De 39 casos de alto perfil en los que el Ministerio Público (MP) investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y otros, al menos dos han ...

presunto blanqueo /

El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, suspendió, por segunda vez, la audiencia del proceso por supuesto blanqueo de capitales con fondos asignados al extinto Programa de Ayuda Nacional ...

INSTITUCIÓN /

La procuradora Kenia Porcell mandó un mensaje al país, a propósito de la celebración ayer, 9 de diciembre, del Día Internacional Contra la Corrupción.Se refirió a las investigaciones que siguen ...

audiencia /

El fiscal anticorrupción de descarga Adecio Mojica solicitó ayer el llamamiento a juicio del exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli y del empresario Roberto ...

esfera penal /

La mayoría de los casos de alto perfil que están en los juzgados penales del Órgano Judicial están a la espera de la celebración de la audiencia preliminar.Así lo demuestra un recuento de los ...

Proceso judicial /

La defensa del exministro de Obras Públicas (MOP) Federico Suárez presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la orden de arresto emitida por la Fiscalía ...

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