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Nidal Waked

CASO WAKED /

El cine de terror es un género cinematográfico que busca provocar en el auditorio sensaciones enlazadas o sucesivas de miedo, disgusto, repugnancia, horror, tensión o preocupación. Los implicados ...

ACUERDO DE CULPABILIDAD /

Nidal Waked Hatum, cuando fungió como gerente general de Vida Panamá en la Zona Libre de Colón y propietario de dos empresas en Miami, Estados Unidos (EU), coordinó realizar transacciones que ...

Conspiración para lavar dinero /

El comerciante panameño Nidal Waked Hatum, detenido en mayo de 2016 en Bogotá (Colombia) y extraditado en enero pasado a Miami (Estados Unidos), se declaró culpable del cargo de conspiración para ...

Plan de reorganización y venta /

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) definió el cronograma de desembolso de los depósitos de los cuentahabientes de Balboa Bank & Trust, Corp., dinero que ha estado congelado desde ...

COMUNICADO /

El reorganizador designado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) para el Balboa Bank instó a los depositantes de esta entidad bancaria a firmar a más tardar a las 4:00 p.m. del 29 de ...

Efecto de caso Balboa Bank /

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha convocado hoy a los directivos de Strategic Investors Group para que presenten un plan de reestructuración que permita pagar los bonos por cerca ...

banca /

Los depositantes de Balboa Bank se reunieron ayer en un hotel de la capital para compartir con otros clientes la propuesta de convertir parte de sus depósitos en acciones del banco, en un intento ...

banca /

Un grupo de afectados por la toma de control de Balboa Bank está organizándose para consolidar su propuesta de compra del banco y así detener el deterioro que están sufriendo los activos de la ...

LISTA CLINTON /

Los ciudadanos y empresas estadounidenses podrán mantener relaciones comerciales sin restricción con el complejo Soho Mall.Ayer, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del ...

COMPLEJA OPERACIÓN DE VENTA /

Los comerciantes de los locales de Soho Mall esperan que la situación del complejo mejore una vez ingresen los nuevos dueños del centro comercial.Ayer, en un recorrido efectuado por este medio, se ...

Lista Clinton /

La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó prorrogar por 30 días la reorganización del Balboa Bank & Trust, intervenido desde el 5 de mayo del año pasado, al ser incluido por el Departamento ...

centro bancario /

El proceso de reorganización de Balboa Bank entró en una fase decisiva y en la que está por definirse la disposición de los fondos de sus depositantes.El pasado 7 de abril venció la última ...

Lavado de capitales /

El contenido del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) en el que se destacan algunas debilidades de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero generaría un efecto negativo ...

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