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New Business

LAVADO DE DINERO /

La investigación que sigue la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada por la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., (Epasa) con supuestos fondos públicos –caso conocido como New ...

LAVADO DE DINERO /

Dos reveses sufrieron los hermanos David y Daniel Ochy Diez, luego de que el Juzgado Decimoctavo Penal les rechazó igual número de recursos dentro de la investigación que se les sigue por la ...

ANÁLISIS /

María Lourdes Estrada magistrada del Segundo Tribunal Superior de Justicia, se ha convertido en el voto clave en varios casos de corrupción, incluyendo quizá el más importante de la historia ...

CRIMEN ORGANIZADO /

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada pidió al Juzgado Decimoctavo Penal que le cancele la fianza para no ser detenido de $250 mil que le otorgó el 27 de julio de 2017 al ...

NEW BUSINESS /

Henri Mizrachi, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), no contestó el cuestionario de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, que ...

directivos del canal de panamá /

El presidente Juan Carlos Varela anunció que en el Consejo de Gabinete que celebrará hoy se analizarán los “pasos a seguir” para la remoción de la junta directiva de la Autoridad del Canal de ...

Posible blanqueo de capitales /

Henri Mizrachi, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), acudió este lunes 2 de abril a la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, para ...

INVESTIGACIÓN /

Nicolás Corcione, el empresario de la construcción que es miembro de la junta directiva del Canal de Panamá, aún debe explicaciones en torno al contrato para la construcción de la nueva sede de ...

Judiciales /

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa de Daniel Miguel Ochy, quien es investigado por presunto blanqueo de capitales en el caso conocido como New ...

NEW BUSINESS /

El Juzgado Decimoctavo penal negó un incidente de controversia a Henri Mizrachi Cohen, con el que se buscaba dejar sin efecto la orden de indagatoria dictada el 4 de septiembre de 2017 por la ...

INVESTIGACIÓN PENAL /

La jueza decimoctava penal, Baloisa Marquínez, rechazó una petición para descongelar cuentas por $22 millones a nombre de Transcaribe Trading, cuyos firmantes son David y Daniel Ochy, en el marco ...

imputado /

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada pidió a Interpol difundir una alerta roja para que se detenga a David Ochy, como parte de la investigación de la compra del grupo Editora ...

casos de alto perfil /

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, hizo un llamado a funcionarios del Órgano Judicial y del Tribunal Electoral (TE) a que resuelvan con prontitud las solicitudes de los fiscales del ...

caso New Business /

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso para declarar nula la orden de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para indagar a Aarón Ronny Mizrachi Malca por la presunta ...

INVESTIGACIÓN /

El Juzgado Decimoctavo Penal declaró no probado un incidente de controversia presentado por Ricardo Chanis Correa que pretendía dejar sin efecto la orden de indagatoria del 4 de septiembre de ...

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