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New Business

ALERTA DE INTERPOL /

La permanencia de Nicolás Corcione y Henri Mizrachi en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) será evaluada por el presidente de la República, Juan Carlos Varela.Varela ...

SIGUEN PISTA DE CUENTAS /

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, le sigue la pista a cuentas y sociedades que estarían vinculadas con el llamado caso New ...

segundo tribunal de justicia /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia extendió por un año -prorrogable por 12 meses más- el plazo para concluir la investigación relacionada con transacciones efectuadas para la adquisición del ...

Será tramitado como una investigación compleja /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró como de tramitación compleja el caso New Business y extendió por un año –prorrogable por un año más- el plazo de investigación. El expediente ...

órgano judicial /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió dos recursos de habeas corpus interpuestos a favor de Ramón Carretero Napolitano y de Luisa Napolitano Talento, y decretó ilegales las ...

ENFOQUE /

En la última década del siglo pasado, la lucha contra la delincuencia organizada alcanzó una alta intensidad en Italia, lo que le costó la vida a periodistas, jueces y fiscales. No existían las ...

Investigación /

El magistrado del Segundo Tribunal de Justicia Wilfredo Sáenz será el ponente de la apelación presentada por el fiscal primero especializado contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, ...

CASO NEW BUSINESS /

El fiscal primero contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, informó ayer que apeló la decisión del Juzgado Decimoctavo Penal de negar una solicitud para que se declarara como causa ...

New Business y Caja de Ahorros /

La decisión de la juez decimoctava penal Baloisa Marquínez de rechazar dos solicitudes del Ministerio Público para que se declararan como complejos dos casos de alto perfil fue duramente criticada ...

COMPRA DEL GRUPO EPASA /

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramita cuatro habeas corpus preventivos presentados por personas supuestamente ligadas a la investigación por la presunta comisión de blanqueo de capitales ...

COMPRA DEL GRUPO EPASA /

El Ministerio Público le formuló cargos a 15 personas jurídicas, 2 personas naturales y 1 firma de abogados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de la ...

Medios de comunicación /

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada formuló cargos y ordenó indagar a tres empresarios por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de la ...

PIDEN INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO /

Una denuncia por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva y contra la administración pública fue presentada ayer por el abogado Jaime Abad, quien solicitó que se ...

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