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New Business

MINISTERIO PÚBLICO /

Durante la administración de la procuradora Kenia Porcell el Ministerio Público ha levantado 105 investigaciones de alto perfil, en su mayoría relacionadas con delitos contra la administración ...

JUDICIAL /

El Juzgado Decimoctavo negó la solicitud de autorización de renovación de pasaporte a Danny Cohen, quien es investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso New ...

PROCESO /

El Juzgado Decimoctavo Penal no dio permiso para salir del país al empresario y miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Henri Mizrachi Cohen, investigado por la ...

PESQUISA /

El Juzgado Decimoctavo de lo Penal, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez, otorgó un año más de prórroga a la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada para que continúe con las pesquisas ...

COMPRA de epasa /

El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) ha sido mencionado por varios imputados en la investigación del caso New Business, relacionado con el presunto delito de blanqueo de dinero en las ...

INVESTIGACIONES /

El Ministerio Público dio a conocer este jueves 31 de enero que 33 millones 635 mil 878 dólares en activos han sido recuperados como parte de la investigación por el caso Blue Apple.El fiscal ...

PESQUISAS /

La Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitó al Juzgado Decimoctavo Penal una prórroga adicional de 12 meses, para culminar las investigaciones por la presunta ...

PESQUISAS /

El Juzgado Decimoctavo Penal negó un recurso a Ricardo Chanis Correa, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso denominado New Business.Chanis Correa ...

vista fiscal /

El fiscal anticorrupción de descarga, Adecio Mojica, concluyó que el dinero público destinado a Transcaribe Trading, S.A. para la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera fue usado para ...

blanqueo de capitales /

El Ministerio Público (MP) solicitó a la Cancillería que gestione ante Estados Unidos la detención con fines de extradición del empresario Gabriel Gaby Btesh, acusado de la supuesta comisión del ...

DECISIÓN JUDICIAL /

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso de Henri Mizrachi Kohen, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, que buscaba dejar sin efecto una resolución del 26 de ...

Proceso judicial /

Las Fiscalías de Descarga Anticorrupción han aprehendido unos $395 millones entre bienes inmuebles y cuentas bancarias entre 2015 y 2018, revela un informe del Ministerio Público (MP).En un ...

blanqueo de dinero /

La Corte Suprema de Justicia mantuvo la calificación de investigación compleja del caso New Business y el lapso de un año para culminar la investigación otorgado a la Fiscalía Especializada en ...

blanqueo de dinero /

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ha formulado cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales a cuatro personas más en el caso conocido como New Business, ...

INVESTIGACIÓN /

Unas 18 sociedades, entre ellas varias contratistas del Estado, y 4 personas naturales hicieron depósitos a la “cuenta canasta” de la sociedad extranjera New Business para la compra de la Editora ...

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