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New Business

vista fiscal /

El fiscal anticorrupción de descarga, Adecio Mojica, concluyó que el dinero público destinado a Transcaribe Trading, S.A. para la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera fue usado para ...

blanqueo de capitales /

El Ministerio Público (MP) solicitó a la Cancillería que gestione ante Estados Unidos la detención con fines de extradición del empresario Gabriel Gaby Btesh, acusado de la supuesta comisión del ...

DECISIÓN JUDICIAL /

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso de Henri Mizrachi Kohen, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, que buscaba dejar sin efecto una resolución del 26 de ...

Proceso judicial /

Las Fiscalías de Descarga Anticorrupción han aprehendido unos $395 millones entre bienes inmuebles y cuentas bancarias entre 2015 y 2018, revela un informe del Ministerio Público (MP).En un ...

blanqueo de dinero /

La Corte Suprema de Justicia mantuvo la calificación de investigación compleja del caso New Business y el lapso de un año para culminar la investigación otorgado a la Fiscalía Especializada en ...

blanqueo de dinero /

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ha formulado cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales a cuatro personas más en el caso conocido como New Business, ...

INVESTIGACIÓN /

Unas 18 sociedades, entre ellas varias contratistas del Estado, y 4 personas naturales hicieron depósitos a la “cuenta canasta” de la sociedad extranjera New Business para la compra de la Editora ...

Videos /

Entre las sociedades que ayudaron a pagar los $7 millones que la Caja de Ahorros prestó a Mizrachi para la compra de Epasa, está un contratista del Estado.

PESQUISA /

Condotte Panamá, empresa que formó parte del consorcio que en 2012 se adjudicó la construcción de la Ciudad Deportiva de Colón –a un costo de $64.6 millones–, fue una de las ocho sociedades que ...

Videos /

Sin mayor trámite, la directiva del banco -por entonces presidida por Riccardo Francolini- prestó $7 millones a Henri Mizrachi, usados para comprar Epasa.

PESQUISA /

De la Caja de Ahorros (CA) se transfirieron $7 millones a las cuentas de New Business, sociedad que en dos días del mes de diciembre de 2010 recolectó el dinero suficiente para comprar Editora ...

INVESTIGACIÓN /

¿A quién pertenece Editora Panamá América, S.A., que publica tres diarios de circulación nacional?La respuesta flotaba en el centro de una nube gris, producto de que sus dueños –los que controlan ...

COMPRA DE EPASA /

“Financial Pacific (FP), cumpliendo ordenanzas del cliente de la cuenta High Spirit Overseas Ltd., remitió $1 millón 999 mil 438.25 a la cuenta de New Business Services Ltd”.Así consta en el fallo ...

LAVADO DE DINERO /

La investigación que sigue la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada por la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., (Epasa) con supuestos fondos públicos –caso conocido como New ...

LAVADO DE DINERO /

Dos reveses sufrieron los hermanos David y Daniel Ochy Diez, luego de que el Juzgado Decimoctavo Penal les rechazó igual número de recursos dentro de la investigación que se les sigue por la ...

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