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Lavado De Dinero

PROCESO /

La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada inició ayer una nueva etapa relacionada con la estructura societaria creada por el bufete Mossack Fonseca. Se trata de un proceso para llevar ...

PAGOS DE SOBORNOS /

José Augusto Stoute Arias, de 57 años de edad, rindió indagatoria ante la Fiscalía Sexta Anticorrupción por su presunta vinculación al caso Blue Apple, relacionado con el pago de sobornos por ...

Investigación judicial /

Ramsés Owens, uno de los abogados más importantes en la caída estructura Mossack Fonseca y cerebro de las planificaciones tributarias que ofrecía esta firma, fue acusado ayer de conspirar para ...

CORRUPCIÓN /

La Fiscalía brasileña acusó de nuevo ayer lunes al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba (sur), por lavado de dinero al intermediar en un negocio en Guinea Ecuatorial, informó ...

Lavado de dinero /

Como menciona el colega Ebrahim Asvat, 13 de noviembre de 2018, en lo que respecta al Danske Bank (el banco danés que lavó 230 billones de dólares siendo la institución financiera principal de un ...

Lavado de dinero /

¿Qué mejor mes para actualizarnos de los escándalos de lavado de dinero recientes de la Unión Europea? Es curioso que los burócratas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) no han escrito nada sobre ...

audiencia /

El juez de garantías Carmelo Zambrano admitió el escrito de acusación presentado por el fiscal de Drogas Markel Mora, en el segundo día de la audiencia intermedia contra 15 personas, presuntamente ...

LAVADO DE DINERO /

El Segundo Tribunal Superior ratificó como causa compleja la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de capitales en transacciones efectuadas en la cuenta de la ...

blanqueo /

Un ex alto ejecutivo de la petrolera estatal venezolana Pdvsa se declaró culpable el miércoles en un tribunal de Estados Unidos por su papel en el blanqueo de más de 1.000 millones de dólares ...

Lavado de activos /

La comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional retomó ayer el primer debate del proyecto de ley 591, que reforma el Código Penal para incluir el delito de evasión fiscal, que además será ...

Sospechoso de recibir sobornos /

La policía federal de Brasil recomendó este martes 16 de octubre en un nuevo caso que se enjuicie al presidente Michel Temer por corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa.La policía ...

RECUSACIÓN /

Ya suman dos los jueces de garantías separados por el Tribunal de Apelaciones en el proceso que se sigue a 15 personas por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción ...

acusación /

La fiscal de Drogas Delia Burgos solicitó una pena de ocho años de prisión para Ramón Ricardo Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez, acusados de la supuesta comisión del delito de blanqueo de ...

REGULACIONES /

Credit Suisse no combatió debidamente prácticas de lavado de dinero en supuestos casos de corrupción vinculados a la FIFA y a compañías estatales de Brasil y Venezuela, dijo el regulador ...

LAVADO de dinero /

El Juzgado Séptimo Penal rechazó un recurso que buscaba dejar sin efecto la indagatoria ordenada contra Aaron Mizrachi en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta ...

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