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Lavado De Dinero

podría ser condenado a cadena perpetua /

El juicio del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue aplazado el lunes por dos meses hasta noviembre. El juez federal de distrito Brian Cogan dijo que la selección del jurado ...

Corrupción /

Un empresario brasileño que amasó y luego perdió una fortuna fue condenado a 30 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.Eike Batista fue declarado culpable de pagar $16.5 millones en ...

escándalo de corrupción /

Un empresario brasileño que amasó y luego perdió una fortuna fue condenado este martes 3 de julio a 30 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.Eike Batista fue declarado culpable de ...

LAVADO DE DINERO /

Los jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil absolvieron  a la presidenta del Partido de los Trabajadores de cargos de corrupción y lavado de dinero en un caso derivado de una enorme ...

LAVADO de dinero /

La Corte Suprema de Justicia declaró legal el arresto de José Porta, extesorero de la campaña de José Domingo Mimito Arias, candidato presidencial de Cambio Democrático (CD) en las elecciones de ...

LAVADO DE DINERO /

El Segundo Tribunal Superior confirmó una fianza de excarcelación de $100 mil concedida a Riccardo Francolini como parte de la investigación sobre el manejo de dinero de la sociedad Jal Offshore a ...

Blanqueo de capitales /

La fiscal séptima anticorrupción, Leida Sáenz, aseguró que el exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino efectuó múltiples transacciones bancarias para ocultar los mecanismos bajo ...

LAVADO DE DINERO /

Dos reveses sufrieron los hermanos David y Daniel Ochy Diez, luego de que el Juzgado Decimoctavo Penal les rechazó igual número de recursos dentro de la investigación que se les sigue por la ...

lavado de dinero /

El juez Robert Scola, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, eximió al comerciante libanés naturalizado panameño Nidal Waked de entregar sus bienes al Gobierno estadounidense, que los ...

ya se encuentra en la cárcel de curitiba /

El expresidente de Brasil Luiz Inácio 'Lula' da Silva  dejó este sábado, 7 de abril, la sede del Sindicato de los Metalúrgicos y caminó en medio de los militantes para entregarse a la Policía ...

LAVADO DE DINERO /

Panamá incluyó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a otros altos dirigentes políticos de la nación sudamericana en una lista de personalidades consideradas de “alto riesgo” para cometer ...

INFORME DE GESTIÓN /

La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada lleva a cabo seis investigaciones complejas en las que se le han formulado cargos a 35 personas. Las seis investigaciones están ...

no se sustenta procedencia de dinero /

El Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida de detención provisional contra Ramón Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez y les otorgó la medida de impedimento de salida del país dentro de ...

INVESTIGACIÓN /

La Fiscalía de Drogas solicitó fecha de audiencia para la imputación de cargos a Ramón Martinelli Corro, quien fue aprehendido la tarde de este martes 6 de febrero en el corregimiento de San ...

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