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Lavado De Dinero

Argentina /

La expresidenta argentina Cristina Kirchner rechazó ayer jueves ante la justicia las acusaciones que pesan sobre ella en una causa por presunto lavado de dinero a través de negocios inmobiliarios ...

ALCALDE DE LA VILLA DE LOS SANTOS /

La juez de garantías Josefa Monfante, ordenó la noche de este miércoles, 27 de septiembre, seis detenciones provisionales y cinco arrestos domiciliarios al culminar la audiencia que se llevó a ...

AUDIENCIA DE GARANTÍAS /

La juez de garantías Josefa Monfante, ordenó la noche de este miércoles, 27 de septiembre, seis detenciones provisionales y cinco arrestos domiciliarios al culminar la audiencia que se llevó a ...

Videos /

Al terminar la audiencia de garantía, del caso 'El Gallero', eEl abogado Samuel Buitrago, quien defiende al alcalde de La Villa, Eudocio Pérez asegura que demostrará la inocencia de su cliente. ...

operaba en chiriquí y los santos /

Once personas, entre ellas el alcalde de La Villa de Los Santos, Eudocio Pérez, que formaban parte de una organización criminal que operaba en las provincias de Los Santos y Chiriquí, fueron ...

Escándalo /

Yankel Rosenthal Coello, exministro del actual gobierno de Honduras y expresidente del club de fútbol hondureño C.D. Marathón, se declaró ayer martes culpable de un delito de lavado de dinero del ...

ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN /

Un tribunal guatemalteco comenzó este miércoles 30 de agosto un juicio oral y público por el delito de fraude al Registro General de la Propiedad contra un hijo y un hermano del presidente Jimmy ...

MINISTERIO PÚBLICO /

En un mensaje dirigido anoche al país, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, denunció que los casos en los que el Ministerio Público (MP) investiga corrupción y blanqueo de capitales ...

Ocho años de cárcel /

El expresidente del Congreso de Guatemala Rubén Darío Morales, fue condenado este lunes 28 de agosto a ocho años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y concusión por el desvío de más de ...

Panorama /

Los avances de Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo son contemplados por entidades internacionales, pero esto no se ve reflejado al compararlo con ...

INSTITUTO DE BASILEA SOBRE GOBERNANZA /

Por tercer año consecutivo, Panamá se ubicó como el cuarto país con mayor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina y el Caribe.Así quedó establecido en el ...

Economía /

El Índice Antilavado de Dinero (AML 2017, por sus siglas en inglés) ubicó a Panamá como el país número 30 de 146 en la lista de naciones de mayor riesgo de lavado de dinero.En América Latina, el ...

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada pidió a la Dirección de Investigación Judicial –en oficio del 18 de este mes– que localice y conduzca a ocho personas a quienes acusó de la supuesta ...

Próximo 30 de agosto /

Un tribunal de sentencia de Guatemala llevará a juicio al hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, acusados de varios delitos de corrupción.Un juzgado dio a conocer la decisión este miércoles ...

Investigación /

Jürgen Mossack, Guillermina McDonald y Edison Teano, socio, abogada y empleado de la firma Mossack Fonseca (MF), respectivamente, se quejaron de la investigación que le sigue a esa firma la ...

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