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Lavado De Dinero

RECUSACIÓN /

Ya suman dos los jueces de garantías separados por el Tribunal de Apelaciones en el proceso que se sigue a 15 personas por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción ...

acusación /

La fiscal de Drogas Delia Burgos solicitó una pena de ocho años de prisión para Ramón Ricardo Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez, acusados de la supuesta comisión del delito de blanqueo de ...

REGULACIONES /

Credit Suisse no combatió debidamente prácticas de lavado de dinero en supuestos casos de corrupción vinculados a la FIFA y a compañías estatales de Brasil y Venezuela, dijo el regulador ...

LAVADO de dinero /

El Juzgado Séptimo Penal rechazó un recurso que buscaba dejar sin efecto la indagatoria ordenada contra Aaron Mizrachi en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta ...

RED NACIONAL E INTERNACIONAL /

La Procuraduría General de la Nación informó que se suspendió la audiencia intermedia en el caso El Gallero por la excusa de un abogado defensor.Tras la suspensión el juez de garantías estableció ...

sentencia será en septiembre /

El juicio contra el expresidente de El Salvador, Elías Antonio 'Tony' Saca y seis de sus excolaboradores por el desvío de 301 millones de dólares durante su gestión concluyó este miércoles 29 de ...

OPERATIVOS /

Al menos $2.1 millones fueron hallados dentro de dos vehículos en Condado del Rey; un conductor abandonó su carro en un puesto fronterizo en Chiriquí con $500 mil; y a una funcionaria de ...

blanqueo de dinero /

La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, dictaminó que la orden de indagatoria que emitió la Fiscalía Séptima Anticorrupción al exvicepresidente del país Felipe Pipo Virzi en la investigación ...

podría ser condenado a cadena perpetua /

El juicio del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue aplazado el lunes por dos meses hasta noviembre. El juez federal de distrito Brian Cogan dijo que la selección del jurado ...

Corrupción /

Un empresario brasileño que amasó y luego perdió una fortuna fue condenado a 30 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.Eike Batista fue declarado culpable de pagar $16.5 millones en ...

escándalo de corrupción /

Un empresario brasileño que amasó y luego perdió una fortuna fue condenado este martes 3 de julio a 30 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.Eike Batista fue declarado culpable de ...

LAVADO DE DINERO /

Los jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil absolvieron  a la presidenta del Partido de los Trabajadores de cargos de corrupción y lavado de dinero en un caso derivado de una enorme ...

LAVADO de dinero /

La Corte Suprema de Justicia declaró legal el arresto de José Porta, extesorero de la campaña de José Domingo Mimito Arias, candidato presidencial de Cambio Democrático (CD) en las elecciones de ...

LAVADO DE DINERO /

El Segundo Tribunal Superior confirmó una fianza de excarcelación de $100 mil concedida a Riccardo Francolini como parte de la investigación sobre el manejo de dinero de la sociedad Jal Offshore a ...

Blanqueo de capitales /

La fiscal séptima anticorrupción, Leida Sáenz, aseguró que el exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino efectuó múltiples transacciones bancarias para ocultar los mecanismos bajo ...

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