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Jürgen Mossack

BLANQUEO DE CAPITALES /

Otras siete personas fueron conducidas e indagadas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que las acusa de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en la ...

PROCESO /

Once nuevas personas están siendo indagadas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado a la investigación ...

BLANQUEO DE CAPITALES /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada ordenó anoche la detención provisional de siete personas, a quienes acusa de la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, como ...

ANUNCIO /

La firma Mossack Fonseca anunció este miércoles 14 de marzo el "cierre de operaciones" de sus oficinas en Panamá, así como en otros 40 países, a finales de este mes. No obstante, se conoció que el ...

investigación /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) certificar si bancos locales reportaron alguna actividad sospechosa de la firma Mossack Fonseca, ...

Lava Jato /

Jürgen Mossack, socio fundador de la firma de abogados Mossack Fonseca, acudió este miércoles 10 de enero a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, en el edificio Avesa, ...

“Práctica de pruebas testimoniales” /

El Juzgado Decimoctavo Penal declaró probado la solicitud de la abogada María Mercedes Riaño de que se interrogue bajo juramento a cinco directores de departamentos de la firma Mossack Fonseca ...

PROCESO /

El Juzgado Decimoctavo Penal aceptó una petición de Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora y Edison Teano, para que se interrogue al teniente de la Policía Nacional Gustavo Scott, adscrito a la Unidad ...

INVESTIGACIÓN /

A pesar de que Mirzella Inés Tuñón, de la firma Mossack Fonseca, está ligada al caso de Petroecuador que investiga la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, fundadores y colaboradores ...

Investigación /

Jürgen Mossack, Guillermina McDonald y Edison Teano, socio, abogada y empleado de la firma Mossack Fonseca (MF), respectivamente, se quejaron de la investigación que le sigue a esa firma la ...

INVESTIGACIÓN /

Jürgen Mossack, socio de la firma Mossack Fonseca, se quejó este 2 de agosto del Ministerio Público por las investigaciones que adelanta por el presunto lavado de dinero, a través de sociedades ...

Fiscalía SEgunda contra la delincuencia organizada /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada adelanta una investigación por presunto blanqueo de capitales que vincula a la firma Mossack Fonseca con un escándalo de cobro de comisiones, ...

JUDICIAL AFFAIRS /

The Second High Court of Justice granted a $300,000 bond in favor of Edison Teano, an executive of the forensic firm Mossack Fonseca, who had been detained since February.Teano has already posted ...

INVESTIGACIÓN /

El Juzgado Decimoséptimo Penal rechazó un incidente de controversia que pretendía revertir la decisión de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de mantener la detención preventiva ...

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