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ICIJ

Paradise paper /

La isla anglonormanda de Jersey, frente a la costa francesa, apenas si sufre unas ráfagas de viento.Parece alejada de la tormenta provocada por las revelaciones de los papeles del paraíso, y eso ...

‘paradise papers’ /

Ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) solicitaron la creación de una lista negra de paraísos fiscales como un instrumento para combatir la evasión de impuestos.La lista podría ser ...

INVESTIGACIÓN /

El nombre del ministro argentino de Finanzas, Luis Caputo, apareció mencionado en los “papeles del paraíso”, una investigación sobre maniobras fraudulentas para evadir impuestos en paraísos ...

NUEVA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA DEL ICIJ AFECTA A LÍDERES POLÍTICOS DE AMÉRICA Y EUROPA /

Una investigación periodística internacional que se sustenta en la divulgación de millones de documentos dejó al descubierto los circuitos mundiales de optimización fiscal y reveló, entre otros ...

escándalo de corrupción /

Apple, Nike y el piloto de Fórmula Uno Lewis Hamilton se sumaron el lunes a la lista de empresas y personalidades que figuran en los Papeles del paraíso sobre prácticas de optimización fiscal a ...

INVESTIGACIÓN /

El secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, accionista de Navigator Holdings, negó este lunes cualquier vínculo "reprensible" entre esta empresa y la sociedad rusa Silbur, cuyas ...

PERIODISMO /

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)  junto a 95 organizaciones de noticias de varios países publicó este domingo 5 de noviembre una nueva ...

DENUNCIAN CORRUPCIÓN /

El hijo de la periodista maltesa asesinada, Daphne Caruana Galizia, que había denunciado la corrupción en su país, acusó este martes 17 de octubre al Gobierno maltés de complicidad en su ...

Operativo /

Las autoridades colombianas capturaron este miércoles 4 de octubre a cuatro altos ejecutivos por su presunta vinculación con las publicaciones del diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio ...

También se negó un incidente presentado por María Mercedes Riaño /

Tenía un tiro en el pecho /

El expresidente de uno de los bancos más destacados de España fue hallado muerto con un disparo en el pecho en una finca privada de caza en el sur del país, dijo la Guardia Civil.Las autoridades ...

cooperación internacional /

Fiscales del Principado de Andorra y de Alemania están en Panamá, con el fin de abordar asuntos de cooperación internacional ligados al caso Odebrecht y al proceso surgido después de las ...

Caso /

Autoridades judiciales del Principado de Andorra y Alemania se encuentran en el país para conversar con sus pares panameños sobre expedientes con alcance internacional que involucran la supuesta ...

COLABORACIÓN INTERNACIONAL /

La Procuraduría General de la Nación informó este jueves 29 de junio que un grupo de fiscales alemanes se encuentra en Panamá para sostener reuniones de trabajo con el personal de las fiscalías ...

primer ministro de Pakistán /

El primer ministro de Pakistán fue convocado por una comisión encargada de investigar las acusaciones de corrupción vertidas contra su familia a raíz del escándalo de la firma panameña Mossack ...

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