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Gafi (grupo De Acción Financiera)

lista gris del gafi /

Irán “no necesita adherir” a convenciones internacionales contra la financiación del terrorismo o el blanqueo de dinero, declaró ayer el guía supremo iraní, Ali Jamenei, en pleno debate ...

PROYECTO DE LEY /

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió de que si la Asamblea Nacional no aprueba el proyecto de ley 591 que tipifica como delito la defraudación fiscal, Panamá podría entrar el ...

PROYECTO DE LEY /

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) podría incluir nuevamente a Panamá en una lista gris si no se aprueba el proyecto de ley 591, que tipifica la defraudación fiscal como uno de los ...

sector bancario /

Los bancos que integran el Centro Bancario Internacional obtuvieron una ganancia conjunta de $1,797 millones en 2017, cifra que representa un aumento de 17.9% en comparación con el ejercicio ...

sector financiero /

México, un país donde los carteles de la droga lavan miles de millones de dólares cada año, necesita mejorar el cumplimiento de la ley para combatir más eficazmente los delitos financieros, dijo ...

ENTREVISTA /

La economía de Panamá cerró 2017 con un crecimiento de 5.4% y el producto interno bruto (PIB) superó por primera vez el umbral de los $60 mil millones. El país es de los más dinámicos de la ...

BLANQUEO DE CAPITALES /

La evaluación efectuada por el Grupo de Acción Financiera de América Latina a Panamá en 2017 arrojó una mejora en el nivel de cumplimiento técnico y de efectividad respecto a la revisión efectuada ...

transparencia financiera /

Aunque Panamá ha mejorado el nivel de cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para prevenir el lavado de activos, queda camino por recorrer para ...

estrategia /

La estrategia de la Bolsa de Valores de Panamá está enfocada en convertirse en el año 2020 en un hub del mercado de valores regional.El año pasado se lanzó la figura de operadores remotos entre ...

INFORME /

En un informe fechado en enero de este año producto de una evaluación que transcurrió durante 2017, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) instó a Panamá a que “tipifique la ...

revisión efectuada a Panamá /

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) encontró luego de una revisión efectuada a Panamá a lo largo de 2017 que el nivel de cumplimiento técnico de Panamá en la prevención del ...

lavado de activos /

En México el lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de forma reactiva y el país debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los ...

DEFRAUDACIÓN FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES /

De acuerdo con informaciones de fuentes periodísticas y oficiales, la República de Panamá es objeto de la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para establecer la ...

Evasión fiscal /

Si Panamá no tipifica la defraudación fiscal como delito penal y como delito precedente de blanqueo de capitales se expone a ser incluido nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera ...

Reforma /

La defraudación fiscal se incluirá en la lista de delitos precedentes del blanqueo de capitales en el Código Penal panameño, según figura en un borrador de una propuesta de ley que ha sido ...

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