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Gafi (grupo De Acción Financiera)

Debate de proyecto que penaliza la evasión /

La votación en segundo debate del proyecto de ley 591, que eleva al Código Penal la defraudación fiscal, tendrá que esperar a la próxima semana.Ayer, en una larga jornada de debate que se extendió ...

Proyecto que penaliza la evasión fiscal /

El superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, advirtió anoche ante el pleno de la Asamblea Nacional de las consecuencias negativas que tendría para el centro financiero internacional ...

nuevas leyes fiscales /

Ramón Anzola ha pasado muchas horas en las últimas semanas en la Asamblea Nacional. Ha llevado al hemiciclo la voz de la Asociación de Abogados Internacionales y de la Cámara de Comercio, ...

INFORME DE GESTIÓN /

Evitar que Panamá ingrese nuevamente a la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) está en manos de la Asamblea Nacional.Así lo dio a conocer ayer la ministra de Economía y Finanzas, Eyda ...

Economía /

"Es importante que en los próximos días la Asamblea Nacional (AN) termine de definir la aprobación o no, del proyecto de ley para penalizar la evasión fiscal".Así lo advirtió la ministra de ...

Transparencia financiera /

El eventual regreso de Panamá a la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) supone una amenaza para el centro financiero de Panamá y para la economía del país.Así lo advirtió a este diario ...

lavado de activos /

La demora en abordar el debate y la diferencia de criterios entre las partes involucradas están dilatando la discusión de los proyectos de ley del Código de Procedimiento Tributario y de la ...

perspectivas económicas /

Tras un 2018 con un crecimiento previsto de alrededor de 4%, el más moderado en la década actual, las proyecciones apuntan que la economía del país repuntará a tasas superiores al 5% a corto y ...

LEGISLACIÓN /

Panamá se expone nuevamente a regresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2019, si no se aprueba el proyecto de ley 591, que eleva a delito la evasión fiscal, ...

Blanqueo de capitales /

Seguimos informando sobre el contenido del artículo de The Economist, del 11 de octubre de 2018 (la primera parte fue publicada el 12 de diciembre) con el afán de que el lector entienda que a ...

Blanqueo de capitales /

Contrario a lo que intentan los palmeros del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y tal y como se desprende del informe de Standard & Poor’s, publicado en octubre de este año, el lavado de dinero ...

Neocolonialismo del siglo XXI /

En la edición del 23 de noviembre de 2018, el presidente fundador de La Prensa en un artículo titulado La guerra contra los GAFI https://www.prensa.com/opinion/guerra-GAFI_0_5174482600.html acusa ...

Regulación financiera /

La prestigiosa calificadora de riesgo norteamericana Standard & Poor’s (S&P) emitió en octubre de este año un informe titulado: “Dejá vú otra vez: El lavado de dinero y las sanciones siguen ...

Centro financiero /

Después de haber pasado muchos años de vida profesional en la banca como fundador de bancos, director de juntas bancarias, y además como oficial, no tengo duda alguna de que como país tenemos que ...

Lavado de dinero /

¿Qué mejor mes para actualizarnos de los escándalos de lavado de dinero recientes de la Unión Europea? Es curioso que los burócratas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) no han escrito nada sobre ...

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