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GAFI (Grupo De Acción Financiera)

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE CAPITALES /

Panamá ha dado los primeros pasos para mejorar su cooperación en la lucha contra el lavado de dinero, pero debe hacer más esfuerzos para salir de la lista “gris” del Grupo de Acción Financiera ...

Presentan informe /

Panamá ha dado los primeros pasos para mejorar su cooperación en la lucha contra el lavado de dinero, pero debe hacer más esfuerzos para salir de la lista "gris" del Grupo de Acción Financiera ...

Marco legal contra el lavado de activos /

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará a la Asamblea Nacional una modificación a la Ley 70, que penaliza la defraudación fiscal.El texto original, que entró en vigor en marzo de ...

Política /

El gobernante Laurentino Cortizo encabezó este miércoles una reunión en la que participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León; el presidente de la Asamblea Nacional, ...

RELACIÓN BILATERAL /

El ministro francés de cuentas públicas, Gérald Darmanin, realiza una visita a Panamá esta semana para mejorar la cooperación e intercambio de información tributaria con el país centroamericano, ...

lista gris /

Los gobiernos de Panamá y Francia acordaron la creación de un grupo especial para el intercambio de información tributaria, dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer, la ...

transparencia financiera /

El ministro consejero para la atracción de inversión privada, José Alejandro Rojas, señaló que el Ejecutivo está preparando una serie de reformas con el objetivo de salir de la lista gris del ...

FORTALEZA DEL SISTEMA /

El ministro consejero para la facilitación de la inversión extranjera, José Alejandro Rojas, señaló este miércoles 14 de agosto que se mantendrá el compromiso con el plan de acción del Grupo de ...

Economía /

La administración Varela designó un Comité de Expertos Independientes panameños mediante el Decreto Ejecutivo 94 de 2016, para “…analizar la plataforma de servicios con el propósito de formular ...

MANIOBRA GUBERNAMENTAL /

Panamá activará la unidad para la competitividad de servicios internacionales que busca luchar contra la corrupción en los temas financieros y que tiene como norte sacar al país de la lista gris ...

GIRA DE TRABAJO EN NUEVA YORK /

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, se reunió este martes con representantes de las calificadoras internacionales de riesgo, durante su tercer día de gira de trabajo por la ciudad ...

Economía /

Principalmente por su posición geográfica Panamá ha promovido su economía alrededor del comercio internacional, de un Canal interoceánico, de un centro bancario internacional, de una zona libre, ...

finanzas públicas /

Una nueva modificación de los límites de déficit fiscal afectaría la credibilidad de la política fiscal de Panamá.Esta idea fue planteada ayer por Carlos Morales, director del equipo de ...

Lista Gris /

La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings no descarta la salida de bancos corresponsales del centro bancario tras la inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción ...

LISTA GRIS DEL GAFI /

La alerta emitida por la Red de Control de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), en la que informa a los bancos de Estados Unidos sobre la actualización de la lista gris del ...

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