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Gafi (grupo De Acción Financiera)

Defraudación fiscal /

En pequeñas comunidades era común que cualquier habitante, al percatarse de un fuego o algún peligro, sonara las campanas de la iglesia para alertar a todos los habitantes del hecho.  Tomo este ...

transparencia financiera /

Entre junio de 2014 y febrero de 2016, fechas que marcan el ingreso y la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el centro bancario internacional perdió 74 ...

Regulación financiera /

Mientras el Grupo de Acción Financiera (GAFI) acosa a nuestras autoridades, los bancos en Europa siguen lavando los dineros del consumo masivo de drogas de sus ciudadanos y de la evasión de ...

Lavado de activos /

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros tiene abiertos 154 procesos sancionatorios por el incumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales.De ese ...

lista gris del gafi /

Irán “no necesita adherir” a convenciones internacionales contra la financiación del terrorismo o el blanqueo de dinero, declaró ayer el guía supremo iraní, Ali Jamenei, en pleno debate ...

PROYECTO DE LEY /

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió de que si la Asamblea Nacional no aprueba el proyecto de ley 591 que tipifica como delito la defraudación fiscal, Panamá podría entrar el ...

PROYECTO DE LEY /

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) podría incluir nuevamente a Panamá en una lista gris si no se aprueba el proyecto de ley 591, que tipifica la defraudación fiscal como uno de los ...

sector bancario /

Los bancos que integran el Centro Bancario Internacional obtuvieron una ganancia conjunta de $1,797 millones en 2017, cifra que representa un aumento de 17.9% en comparación con el ejercicio ...

sector financiero /

México, un país donde los carteles de la droga lavan miles de millones de dólares cada año, necesita mejorar el cumplimiento de la ley para combatir más eficazmente los delitos financieros, dijo ...

ENTREVISTA /

La economía de Panamá cerró 2017 con un crecimiento de 5.4% y el producto interno bruto (PIB) superó por primera vez el umbral de los $60 mil millones. El país es de los más dinámicos de la ...

BLANQUEO DE CAPITALES /

La evaluación efectuada por el Grupo de Acción Financiera de América Latina a Panamá en 2017 arrojó una mejora en el nivel de cumplimiento técnico y de efectividad respecto a la revisión efectuada ...

transparencia financiera /

Aunque Panamá ha mejorado el nivel de cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para prevenir el lavado de activos, queda camino por recorrer para ...

estrategia /

La estrategia de la Bolsa de Valores de Panamá está enfocada en convertirse en el año 2020 en un hub del mercado de valores regional.El año pasado se lanzó la figura de operadores remotos entre ...

INFORME /

En un informe fechado en enero de este año producto de una evaluación que transcurrió durante 2017, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) instó a Panamá a que “tipifique la ...

revisión efectuada a Panamá /

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) encontró luego de una revisión efectuada a Panamá a lo largo de 2017 que el nivel de cumplimiento técnico de Panamá en la prevención del ...

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