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GAFI (Grupo De Acción Financiera)

BALANCE FISCAL /

La diferencia entre los ingresos y gastos en el sector público no financiero o mejor conocido como déficit fiscal alcanzó los mil 497 millones de dólares en abril, informó el Ministerio de ...

transparencia /

Entre el 16 y el 21 de junio se celebrará en Orlando, Estados Unidos, la reunión del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en la que se definirá si Panamá ingresa en la lista gris que identifica a los ...

Blanqueo de capitales /

Quisiera dejar de escribir sobre el tema de blanqueo de capitales en la Unión Europea (UE); pero es imposible. Es tan injusta la forma como nos tratan -cual tercermundistas sin dignidad ni ...

inversión /

Bank of America Merril Lynch emitió un informe en el que analiza a los cuatro bancos más grandes de capital privado que operan en la plaza: Banco General, Banistmo, Global Bank y Multibank.El ...

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CAMBIO DE GOBIERNO /

En una reunión sin precedentes conocidos, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, recibió en su despacho la mañana de ayer al equipo de transición del próximo gobierno, liderado por el ...

Supervisión Bancaria /

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha hecho 615 inspecciones y auditorías a entidades financieras desde 2015, reveló el jefe de la entidad reguladora, Ricardo Fernández. Como resultado ...

transparencia financiera /

La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo a este diario que las sensaciones durante y después de la reunión con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) la semana pasada ...

Centro bancario internacional /

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó un nuevo acuerdo regulatorio para que los bancos amplíen las medidas de diligencia debida a sus clientes.El Acuerdo 02-2019 recoge las ...

lavado de activos /

Una delegación interinstitucional de Panamá se reúne mañana en Miami con el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que analizará los avances del país sobre la efectividad del ...

Café con La Prensa /

"Panamá no es un país aislado, pertenece a un ecosistema global, en el que la transparencia financiera y el cumplimiento de regulaciones es la tendencia y vino para quedarse". Así lo planteó este ...

ENTREVISTA /

David Engel lidera la representación diplomática de Australia en Panamá, en América Central, México, Cuba y República Dominicana. Engel abordó en una conversación con este diario temas de ...

transparencia /

Luego de haber salido de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea y de que los países del viejo continente bloquearan una propuesta de la Comisión Europea para incluir a Panamá y a otras ...

transparencia financiera /

Panamá tendrá una reunión cara a cara con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) el próximo mes de abril, como parte de la evaluación que el organismo internacional efectúa sobre las herramientas ...

lavado de activos /

La lista propuesta por la Comisión Europea (CE) de los países considerados con “alto riesgo” de blanqueo de capitales en su sistema financiero, que incluía a Panamá, no ha durado ni un mes.La ...

Por unanimidad /

Los países de la Unión Europea (UE) rechazaron este miércoles la nueva lista negra de naciones que luchan de forma insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ...

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