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Gafi (grupo De Acción Financiera)

sector bancario /

Los bancos que integran el Centro Bancario Internacional obtuvieron una ganancia conjunta de $1,797 millones en 2017, cifra que representa un aumento de 17.9% en comparación con el ejercicio ...

sector financiero /

México, un país donde los carteles de la droga lavan miles de millones de dólares cada año, necesita mejorar el cumplimiento de la ley para combatir más eficazmente los delitos financieros, dijo ...

ENTREVISTA /

La economía de Panamá cerró 2017 con un crecimiento de 5.4% y el producto interno bruto (PIB) superó por primera vez el umbral de los $60 mil millones. El país es de los más dinámicos de la ...

BLANQUEO DE CAPITALES /

La evaluación efectuada por el Grupo de Acción Financiera de América Latina a Panamá en 2017 arrojó una mejora en el nivel de cumplimiento técnico y de efectividad respecto a la revisión efectuada ...

transparencia financiera /

Aunque Panamá ha mejorado el nivel de cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para prevenir el lavado de activos, queda camino por recorrer para ...

estrategia /

La estrategia de la Bolsa de Valores de Panamá está enfocada en convertirse en el año 2020 en un hub del mercado de valores regional.El año pasado se lanzó la figura de operadores remotos entre ...

INFORME /

En un informe fechado en enero de este año producto de una evaluación que transcurrió durante 2017, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) instó a Panamá a que “tipifique la ...

revisión efectuada a Panamá /

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) encontró luego de una revisión efectuada a Panamá a lo largo de 2017 que el nivel de cumplimiento técnico de Panamá en la prevención del ...

lavado de activos /

En México el lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de forma reactiva y el país debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los ...

DEFRAUDACIÓN FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES /

De acuerdo con informaciones de fuentes periodísticas y oficiales, la República de Panamá es objeto de la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para establecer la ...

Evasión fiscal /

Si Panamá no tipifica la defraudación fiscal como delito penal y como delito precedente de blanqueo de capitales se expone a ser incluido nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera ...

Reforma /

La defraudación fiscal se incluirá en la lista de delitos precedentes del blanqueo de capitales en el Código Penal panameño, según figura en un borrador de una propuesta de ley que ha sido ...

Entrevista al gerente del Banco Nacional de Panamá /

El gerente del Banco Nacional de Panamá (BNP), Rolando de León, habla sin ambages. Explica el devenir del banco y de la industria sin esquivar los temas de la agenda nacional. Pide que se ...

ANÁLISIS /

El Ministerio de Economía y Finanzas presentó en la mañana de este jueves 5 de octubre un “análisis comparativo del delito fiscal en Panamá y en otros países” como un inicio del debate para ...

Sistema bancario /

La perspectiva de riesgo de la industria bancaria de Panamá fue mejorada a "estable" por la agencia Standard and Poor's Global Ratings (S&P), así lo informó este viernes 23 de junio el Ministerio ...

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