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Gabriel Btesh

INVESTIGACIÓN /

El Segundo Tribunal de Justicia revocó la orden de indagatoria contra Gabriel Gaby Btesh, investigado por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de Tocumen, S.A. También decretó ...

LAVADO de dinero /

El Segundo Tribunal Superior validó las indagatorias a Salomón y Gabriel Btesh, y a Aaron Mizrachi, como parte de la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de ...

REVéS JUDICIAL /

El Juzgado Undécimo Penal negó dos recursos presentados por el empresario Gabriel Btesh, investigado por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en perjuicio ...

DILIGENCIA /

El Juzgado Undécimo de lo Penal emplazó al empresario Gabriel Btesh para que se presente en la audiencia preliminar del proceso en el que se le acusa de la supuesta comisión del delito de peculado ...

blanqueo de capitales /

El Juzgado Decimocuarto Penal rechazó la anulación de las órdenes de indagatoria expedidas por la Fiscalía Séptima Anticorrupción contra Salomón y Gabriel Btesh, a quienes investiga por la ...

Juzgado Decimocuarto Penal /

El Juzgado Decimocuarto Penal concedió una fianza para no ser detenido -por un monto de $100 mil- a Gabriel Gaby Btesh, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de ...

blanqueo de capitales /

El Ministerio Público (MP) solicitó a la Cancillería que gestione ante Estados Unidos la detención con fines de extradición del empresario Gabriel Gaby Btesh, acusado de la supuesta comisión del ...

Caso New Business /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia informó la tarde de este miércoles 4 de julio que revocó la fianza de excarcelación a favor del comerciante Gabriel Btesh, quien no se encuentra en ...

CRIMEN ORGANIZADO /

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada pidió al Juzgado Decimoctavo Penal que le cancele la fianza para no ser detenido de $250 mil que le otorgó el 27 de julio de 2017 al ...

PROCESADO /

Gabriel Gaby Btesh, experto en hacer negocios con el Estado y miembro del “círculo cero” del expresidente Ricardo Martinelli, podría empezar a rendir cuentas por varias investigaciones en las que ...

ICE /

El empresario Gabriel Gaby Btesh, ligado a varios casos de alto perfil investigados por el Ministerio Público, fue retenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por ...

INFORME PERIODÍSTICO /

La publicación ayer del diario español El País acerca de los $16 millones que recibieron los padres del exministro Demetrio Jimmy Papadimitriu en cuentas bancarias ubicadas en Andorra deja en ...

INFORME DE AUDITORES /

Una auditoría de la Contraloría dejó al descubierto la manera en que el Aeropuerto Internacional de Tocumen (hoy Tocumen, S.A.) dejó de recibir, al menos, $1.9 millones entre octubre de 2011 y ...

ESTACIONAMIENTOS DE TOCUMEN, S.A. /

El Tribunal de Cuentas investiga una posible lesión patrimonial al Estado a partir de la adjudicación de un contrato para la administración y operación de los estacionamientos en el aeropuerto de ...

investigación /

La Corte Suprema de Justicia negó un amparo de garantías al empresario Gabriel Btesh, que pretendía anular la orden de indagatoria girada en su contra por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, ...

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