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Financial Pacific

Caso Financial Pacific /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de aclaración presentada por Zulay Rodríguez, en representación de su clienta Mayte Pellegrini, dentro de un recurso de apelación de un ...

financial pacific /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia negó un habeas corpus presentado a favor de West Valdés, exdirectivo de la extinta Financial Pacific (FP), para que le eliminara la medida de detención ...

Judiciales /

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo la ponencia del magistrado suplente Efrén Tello, confirmó el fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que negó un amparo de garantías ...

LAVADO DE DINERO /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia incrementó la fianza para no ser detenidas a siete personas investigadas por la presunta comisión de delitos financieros y de blanqueo de capitales en ...

BENEFICIO PROCESAL /

La jueza de cumplimiento del Primer Distrito Judicial, Hermilda Miranda, sustituyó la pena de prisión por trabajo comunitario al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de ...

Judiciales /

Un juez de cumplimiento reemplazó este miércoles 28 de marzo la pena de prisión que le fue impuesta a Ignacio Fábrega, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores ...

casa de valores /

El término de prescripción de la acción penal del caso Financial Pacific se cumplirá el próximo mes de mayo, al transcurrir 6 años desde la consumación del delito, informó este miércoles 7 de ...

caso New Business /

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso para declarar nula la orden de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para indagar a Aarón Ronny Mizrachi Malca por la presunta ...

investigación /

Walkiria Boya, secretaria judicial del Juzgado Séptimo Penal, está a cargo de ese despacho luego de que el juez titular, Felipe Fuentes, fue suspendido como parte de una investigación que le sigue ...

AUDIENCIA /

El Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la suspensión del cargo del juez séptimo penal, Felipe Fuentes López. Las magistradas de ese tribunal basaron su decisión en que en una pesquisa ...

AUDIENCIA DE APELACIÓN A SUSPENSIÓN DEL CARGO /

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la tarde de este jueves 8 de febrero la medida de suspensión del cargo del juez  Felipe Fuentes, a quien se le han imputado cargos por la supuesta ...

INVESTIGACIÓN /

El Órgano Judicial informó ayer que el juez séptimo penal Felipe Fuentes se mantiene en el cargo hasta que el Tribunal de Apelaciones resuelva el recurso que presentó ante la orden de la jueza de ...

sustracción de documentos públicos /

La Fiscalía Sexta Anticorrupción solicitará una inspección a la motocicleta del suspendido juez séptimo penal Felipe Fuentes dentro de la investigación por la presunta sustracción de documentos ...

KNOCKOUT /

Hoy el Knockout toma forma de abanico. Y Mayte Pellegrini, exasistente de operaciones de Financial Pacific (FP), lo prende sin pena... ni gloria.Se especula mucho de Financial Pacific. Dime tres ...

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  • [ACLARACIÓN]

SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS /

La jueza de garantías América Vergara ordenó la suspensión por cinco meses y sin derecho a sueldo del juez séptimo penal, Felipe Fuentes, y le imputó cargos por la supuesta comisión del delito de ...

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