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Financial Pacific

Juzgado Decimocuarto Penal /

El Juzgado Decimocuarto Penal concedió una fianza para no ser detenido -por un monto de $100 mil- a Gabriel Gaby Btesh, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de ...

LAVADO de dinero /

El Juzgado Séptimo Penal rechazó un recurso que buscaba dejar sin efecto la indagatoria ordenada contra Aaron Mizrachi en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta ...

FINANCIAL PACIFIC /

El Juzgado Séptimo de lo Penal declaró compleja la investigación sobre supuestas irregularidades en la cuenta High Spirit, que manejó la clausurada casa de valores  Financial Pacific (FP).Con este ...

High Spirit Overseas /

El juez séptimo penal, Luis De León Guardia, negó tres incidentes de controversia que pretendían anular las órdenes emitidas el 21 de noviembre de 2017 por la Fiscalía Séptima Anticorrupción para ...

ÓRGANO JUDICIAL /

El Órgano Judicial informó que el próximo martes 28 de agosto se realizará la audiencia de apelación solicitada por la defensa del exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de ...

blanqueo de dinero /

La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, dictaminó que la orden de indagatoria que emitió la Fiscalía Séptima Anticorrupción al exvicepresidente del país Felipe Pipo Virzi en la investigación ...

PECULADO /

La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, negó el cambio de medida cautelar al exdirectivo de Financial Pacific (FP) West Valdés, y se acogió al término de 30 días para dictar sentencia en el ...

West Valdés espera decisión de jueza /

peculado /

Los abogados de los imputados en el caso relacionado con supuestas irregularidades en el préstamo de $9 millones que desembolsó la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas P&V para el ...

SOBORNOS /

Riccardo Francolini nuevamente es buscado por el Ministerio Público (MP), tras ser citado como imputado en el caso conocido como Blue Apple.Sobre el exbanquero pesa ahora una orden de conducción, ...

PRELIMINAR /

Por tercer día consecutivo se efectuó la audiencia por las supuestas irregularidades por el préstamo de 9 millones de dólares otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas P&V ...

PRÉSTAMO 9 MILLONES DE DÓLARES /

La audiencia por un supuesto caso de peculado en la Caja de Ahorros, efectuada en el Juzgado Decimocuarto de lo Penal, continuará este miércoles 25 de julio tras decretarse un receso a eso de las ...

AUDIENCIA PRELIMINAR /

La fiscal anticorrupción de descarga Tania Sterling pidió al Juzgado Decimocuarto Penal que abra causa criminal a 16 imputados en el caso relacionado con un préstamo de $9 millones que otorgó en ...

CENTRO DE CONVENCIONES DE AMADOR /

La fiscal anticorrupción de descarga, Tania Sterling, pidió llamar a juicio a 16 personas durante la audiencia por el caso del supuesto peculado en la Caja de Ahorros, celebrada este lunes 23 de ...

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