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Financial Pacific

LAVADO de dinero /

El Segundo Tribunal Superior validó las indagatorias a Salomón y Gabriel Btesh, y a Aaron Mizrachi, como parte de la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de ...

proceso /

El Juzgado Primero Penal solicitó a la Fiscalía Primera de Atención Primaria investigar la posible comisión del delito de blanqueo de capitales, a partir de unas declaraciones del exjefe de ...

Financial Pacific /

El exjuez séptimo penal Felipe Fuentes sufrió un nuevo revés jurídico, luego de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia no le admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo ...

LAVADO DE DINERO /

En peligro de ser anulada está parte de la investigación que sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en transacciones efectuadas por la ...

casos de corrupción /

De 39 casos de alto perfil en los que el Ministerio Público (MP) investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y otros, al menos dos han ...

delito de estafa /

El Segundo Tribunal de Justicia confirmó la decisión del Juzgado Decimosegundo Penal, que negó una fianza de excarcelación a favor de West Valdés, exdirectivo de la antigua casa de valores ...

CASO MF /

El Segundo Tribunal de Justicia concedió una fianza de excarcelación a favor del abogado Ramsés Owens, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de ...

lavado de dinero /

El abogado Ramsés Owens amplió ayer su declaración indagatoria, como parte de la investigación que busca establecer los nexos de la firma Mossack Fonseca (MF) con el manejo ilícito de fondos en ...

PROCESO JUDICIAL /

La suerte del separado juez séptimo penal Felipe Fuentes le cambió ayer lunes 10 de diciembre. La pena de 38 meses de prisión que le impuso un tribunal de juicio por la pérdida de documentos ...

FINANCIAL PACIFIC /

La jueza de cumplimiento Hornilda Miranda decretó el incumplimiento de la medida de trabajo comunitario que se le impuso al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores ...

PROCESO /

Un tribunal de juicio, integrado por tres juezas, consideró que el juez séptimo Felipe Fuentes -separado del cargo desde el 1 de febrero pasado- fue la persona que sustrajo los seis cuadernillos ...

sustracción de documentos públicos /

El tribunal del juicio declaró culpable al separado juez séptimo penal Felipe Fuentes, por la comisión del delito de sustracción de documentos públicos.El próximo 10 de diciembre será la lectura ...

AUDIENCIA /

El Tribunal de Juicio Oral de Panamá declaró culpable la noche de este viernes 23 de noviembre a Felipe Fuentes, separado como titular del Juzgado Séptimo Penal, por la presunta sustracción de ...

AUDIENCIA /

Walkiria Boya Casasola, secretaria judicial del Juzgado Séptimo Penal, atestiguó ayer anomalías cometidas por el separado titular de ese despacho, Felipe Fuentes.Según la funcionaria, Fuentes ...

SEIS PERITOS /

La fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo, declaró este jueves 22 de noviembre que aún restan por declarar tres testigos de la Fiscalía y entre cuatro y cinco de la defensa, en el juicio oral que se ...

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