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Financial Pacific

PROCESO JUDICIAL /

La suerte del separado juez séptimo penal Felipe Fuentes le cambió ayer lunes 10 de diciembre. La pena de 38 meses de prisión que le impuso un tribunal de juicio por la pérdida de documentos ...

FINANCIAL PACIFIC /

La jueza de cumplimiento Hornilda Miranda decretó el incumplimiento de la medida de trabajo comunitario que se le impuso al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores ...

PROCESO /

Un tribunal de juicio, integrado por tres juezas, consideró que el juez séptimo Felipe Fuentes -separado del cargo desde el 1 de febrero pasado- fue la persona que sustrajo los seis cuadernillos ...

sustracción de documentos públicos /

El tribunal del juicio declaró culpable al separado juez séptimo penal Felipe Fuentes, por la comisión del delito de sustracción de documentos públicos.El próximo 10 de diciembre será la lectura ...

AUDIENCIA /

El Tribunal de Juicio Oral de Panamá declaró culpable la noche de este viernes 23 de noviembre a Felipe Fuentes, separado como titular del Juzgado Séptimo Penal, por la presunta sustracción de ...

AUDIENCIA /

Walkiria Boya Casasola, secretaria judicial del Juzgado Séptimo Penal, atestiguó ayer anomalías cometidas por el separado titular de ese despacho, Felipe Fuentes.Según la funcionaria, Fuentes ...

SEIS PERITOS /

La fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo, declaró este jueves 22 de noviembre que aún restan por declarar tres testigos de la Fiscalía y entre cuatro y cinco de la defensa, en el juicio oral que se ...

Judiciales /

Por segundo día, este jueves 22 de noviembre de 2018, continuó el juicio oral al juez séptimo penal, Felipe Fuentes, quien fue separado del cargo como parte de un proceso abierto por la presunta ...

Sustracción de documentos públicos /

La mañana de este miércoles 21 de noviembre comenzó el juicio oral al juez séptimo penal, Felipe Fuentes, separado del cargo como parte de un proceso abierto por la presunta comisión del delito de ...

CAUSA JUDICIAL /

Alegando la posibilidad de fuga, el Juzgado Decimosegundo Penal rechazó una vez más una fianza de excarcelación solicitada por West Valdés, exdirectivo de la extinta casa de valores Financial ...

LAVADO DE DINERO /

El Segundo Tribunal Superior Penal negó un recurso que solicitaba la nulidad de la investigación seguida al empresario Riccardo Francolini por transferencias de dinero que efectuó la sociedad Jal ...

LAVADO DE DINERO /

El Segundo Tribunal Superior ratificó como causa compleja la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de capitales en transacciones efectuadas en la cuenta de la ...

blanqueo de capitales /

El Juzgado Decimocuarto Penal rechazó la anulación de las órdenes de indagatoria expedidas por la Fiscalía Séptima Anticorrupción contra Salomón y Gabriel Btesh, a quienes investiga por la ...

PROCESO JUDICIAL /

“El peculado es un delito formal que no requiere la necesaria presencia de una lesión patrimonial. A la administración pública la lesiona el peculado, sin consideración al valor, en su concepto de ...

Juzgado Decimocuarto Penal /

El Juzgado Decimocuarto Penal concedió una fianza para no ser detenido -por un monto de $100 mil- a Gabriel Gaby Btesh, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de ...

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