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Financial Pacific

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA /

Un amparo de garantías para que el Juzgado Segundo Penal efectúe un careo entre los exdirectivos de la extinta casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés, Iván Clare y Óscar Rodríguez, con ...

proceso /

El Juzgado Decimocuarto Penal fijó del 29 de enero al 2 de febrero de 2018 la fecha para celebrar la audiencia preliminar del proceso relacionado por la presunta comisión del delito contra la ...

Juzgado Segundo de lo Penal /

La audiencia a nueve personas, que el Juzgado Segundo de lo Penal pretende realizar entre el 18 y el 21 de diciembre próximo a raíz de la investigación que sigue el Ministerio Público, por la ...

segundo tribunal de justicia /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia extendió por un año -prorrogable por 12 meses más- el plazo para concluir la investigación relacionada con transacciones efectuadas para la adquisición del ...

FISCALÍA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA /

¿Dónde está Vernon Ramos? Cinco años después de su desaparición, Panamá sigue haciéndose esa pregunta.El exsubdirector de Auditoría de la Superintendencia del Mercado de Valores salió de su casa, ...

proceso /

El Juzgado Decimoctavo Penal fijó para el próximo 12 de diciembre la audiencia preliminar del proceso que se sigue al exvicepresidente Felipe Pipo Virzi y a otras 11 personas por la presunta ...

INVESTIGACIÓN JUDICIAL /

La pesquisa que adelanta el Ministerio Público por la desaparición de Vernon Ramos no se archivará. David Mendoza, fiscal primero contra la Delincuencia Organizada, informó a este medio que ...

HPC CONTRATAS-P&V /

El juez séptimo penal Felipe Fuentes se inhibió para resolver cinco recursos de incidentes presentados por la defensa legal de varios procesados en la investigación relacionada con la posible ...

Cobro coaCtivo /

La Dirección General de Ingresos (DGI) intenta cobrar multas por $5 millones. El dinero corresponde a sanciones que no se han podido materializar a través de la gestión de cobro en varias ...

jurisdicción coactiva /

La Dirección General de Ingresos (DGI) gestiona el cobro de $3.5 millones, que corresponden a las sanciones impuestas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) a los socios y fundadores ...

órgano judicial /

El Juzgado Decimosegundo Penal negó “por improcedente” un incidente de controversia presentado por la defensa del exdirectivo de la desaparecida casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés, ...

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA /

El Ministerio Público (MP) le pedirá una vez más a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigue si el expresidente de la República Ricardo Martinelli cometió algún delito en el contrato del ...

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES /

El Segundo Tribunal de Justicia mantuvo un proceso seguido por delitos financieros al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega, así como a los ...

PROCESO /

La jueza segunda penal suplente María Esther Bósquez advirtió ayer a los abogados que actúan en el proceso seguido a Mayté Pellegrini y otras 12 personas por la supuesta comisión de delitos ...

ORDEN ECONÓMICO /

Debido a que Carlos Alberto Pellegrini Puertas, uno de los 13 implicados en este caso, cambió de abogado defensor y este no estuvo presente en la audiencia preliminar, fue suspendida por la jueza ...

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