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Financial Pacific

INVESTIGACIÓN /

Hoy 16 de noviembre se cumplen siete años de la misteriosa desaparición de Vernon Ramos, el exsubdirector de Auditoría de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).Salió de su casa, en ...

MINISTERIO PÚBLICO /

Durante la administración de la procuradora Kenia Porcell el Ministerio Público ha levantado 105 investigaciones de alto perfil, en su mayoría relacionadas con delitos contra la administración ...

Caso Financial Pacific /

West Valdés e Iván Clare, directivos de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP), enfrentarán el próximo 1 de abril de 2020 una audiencia preliminar por la presunta comisión del delito ...

Jal OffShore /

La Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Aaron Mizrachi contra la orden de indagatoria expedida por la Fiscalía Séptima ...

Sociedad Jal OffShore /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Aaron Mizrachi contra la orden de indagatoria expedida por la Fiscalía Séptima ...

JUDICIALES /

El empresario Aaron Ronny Mizrachi figura en dos resoluciones judiciales diametralmente opuestas conocidas ayer en el palacio de justicia Gil Ponce.Por un lado, el juez duodécimo penal, Óscar ...

Se trata de dos investigaciones diferentes /

Un juzgado penal negó una fianza para no ser detenido presentada a favor de Aaron Ronny Mizrachi, dentro de las investigación por presunto lavado de dinero relacionada con los sobornos de ...

JUDICIAL /

El Juzgado Decimoctavo Penal negó a Ricardo Martinelli un recurso que buscaba anular una resolución de la Fiscalía Séptima Anticorrupción que daba indicaciones para seguir las sumarias en ...

DECISIÓN /

Por no existir una orden de conducción o detención en firme de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró no viable un recurso de habeas corpus presentado ...

PESQUISA /

El Ministerio Público tendrá cuatro meses más para seguir recolectando información sobre el supuesto uso de información privilegiada en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP) a través ...

INVESTIGACIÓN /

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso al expresidente del extinto Banco Universal, José Isaac Virzi López, que buscaba dejar sin efecto la formulación de cargos en su contra por la ...

pesquisa /

El expresidente Ricardo Martinelli invocó el principio de especialidad ante el Juzgado Decimoctavo Penal y solicitó que se le excluya de una investigación que sigue la Fiscalía Séptima ...

JUDICIAL /

El Segundo Tribunal de Justicia confirmó el fallo del Juzgado Decimocuarto Penal que negó un recurso que buscaba que se dejara de investigar al abogado Ramsés Owens, por supuestas irregularidades ...

LAVADO de dinero /

El Segundo Tribunal Superior validó las indagatorias a Salomón y Gabriel Btesh, y a Aaron Mizrachi, como parte de la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de ...

proceso /

El Juzgado Primero Penal solicitó a la Fiscalía Primera de Atención Primaria investigar la posible comisión del delito de blanqueo de capitales, a partir de unas declaraciones del exjefe de ...

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