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Financial Pacific

Se mantiene separación del cargo /

El Tribunal Superior de Apelaciones –de forma unánime– rechazó por improcedente el recurso de apelación presentado por el juez séptimo penal, Felipe Fuentes, quien fue separado del cargo como ...

Decisión del juez de garantías /

El juez séptimo penal, Felipe Fuentes, seguirá separado de su cargo como funcionario del Órgano Judicial, así lo decidió un juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá.Fuentes fue ...

Videos /

Entre las sociedades que ayudaron a pagar los $7 millones que la Caja de Ahorros prestó a Mizrachi para la compra de Epasa, está un contratista del Estado.

PESQUISA /

Condotte Panamá, empresa que formó parte del consorcio que en 2012 se adjudicó la construcción de la Ciudad Deportiva de Colón –a un costo de $64.6 millones–, fue una de las ocho sociedades que ...

Investigación /

El Juzgado Duodécimo de lo Penal negó sustituir la medida cautelar de detención preventiva impuesta al fundador de la extinta casa de valores Financial Pacific West Valdés, como parte del proceso ...

LAVADO DE DINERO /

El Segundo Tribunal Superior confirmó una fianza de excarcelación de $100 mil concedida a Riccardo Francolini como parte de la investigación sobre el manejo de dinero de la sociedad Jal Offshore a ...

proceso /

El Segundo Tribunal de Justicia consignó este jueves 14 de junio una fianza de 100 mil dólares en favor del empresario Riccardo Francolini como parte de la investigación sobre las transferencias ...

CONDENA /

Ignacio Fábrega, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), seguirá haciendo trabajo comunitario para terminar de cumplir la pena de cinco años de prisión que ...

DILIGENCIA JUDICIAL /

Los comerciantes Cristóbal Salerno y Felipe Pipo Virzi, considerados miembros del llamado círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli, acudieron ayer al Ministerio Público para una diligencia ...

Fiscalía Séptima Anticorrupción /

Pasadas las 12:15 p.m. culminó en la Fiscalía Séptima Anticorrupción el careo entre los empresarios Felipe Virzi y Cristóbal Salerno por el caso de la sociedad Jal Offshore, que tenía una cuenta ...

proceso judicial /

La Fiscalía Sexta Anticorrupción practicó ayer una reconstrucción de los hechos sobre la sustracción del Juzgado Séptimo Penal de seis cuadernillos correspondientes al expediente relacionado con ...

blanqueo de capitales /

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acumuló dos amparos de garantías constitucionales presentados por Ramsés Owens y Ramón Carretero, imputados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de ...

COMPRA DE EPASA /

“Financial Pacific (FP), cumpliendo ordenanzas del cliente de la cuenta High Spirit Overseas Ltd., remitió $1 millón 999 mil 438.25 a la cuenta de New Business Services Ltd”.Así consta en el fallo ...

PÉRDIDA DE EXPEDIENTE /

La jueza de Garantías Kenia Marín –tras escuchar los alegatos de la defensa y la fiscalía– decidió la mañana de este lunes 28 de mayo mantener separado de su cargo de juez Séptimo Penal a Felipe ...

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