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Felipe Pipo Virzi

INVESTIGACIÓN /

Unas 18 sociedades, entre ellas varias contratistas del Estado, y 4 personas naturales hicieron depósitos a la “cuenta canasta” de la sociedad extranjera New Business para la compra de la Editora ...

DILIGENCIA JUDICIAL /

Los comerciantes Cristóbal Salerno y Felipe Pipo Virzi, considerados miembros del llamado círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli, acudieron ayer al Ministerio Público para una diligencia ...

Fiscalía Séptima Anticorrupción /

Pasadas las 12:15 p.m. culminó en la Fiscalía Séptima Anticorrupción el careo entre los empresarios Felipe Virzi y Cristóbal Salerno por el caso de la sociedad Jal Offshore, que tenía una cuenta ...

caso jal offshore /

La Fiscalía Séptima Anticorrupción citó para las 9:00 a.m. de hoy al empresario Riccardo Francolini, a fin de que rinda declaración indagatoria como parte de la investigación sobre las ...

Transferencias de la sociedad Jal Offshore /

Cristóbal Salerno, de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA) -sociedad que en el gobierno pasado tuvo el contrato exclusivo para cobrar la cartera morosa del Estado- y su hija María Alejandra ...

pesquisa judicial /

La Fiscalía Séptima Anticorrupción impuso medida de impedimento de salida del país al exvicepresidente Felipe Virzi, tras indagarlo por varias horas como parte de la investigación relacionada con ...

Judiciales /

El exvicepresidente de la República, Felipe Pipo Virzi, acudió, la mañana de este lunes 30 de abril, al edificio Avesa, donde se encuentra la Fiscalía Séptima Anticorrupción, para rendir una ...

MINISTERIO PÚBLICO /

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la detención de Salomon Jack Btesh y de Valentín Martínez Vásquez dentro de la investigación que adelanta por la supuesta comisión del delito de blanqueo ...

BLANQUEO DE CAPITALES /

La Fiscalía Séptima Anticorrupción giró ayer órdenes de indagatoria a 18 personas, como parte del proceso que sigue por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, ligado al supuesto ...

Presunto blanqueo de capitales /

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la indagatoria de 18 personas ligadas a la investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, ligado al supuesto uso de ...

ANÁLISIS /

María Lourdes Estrada magistrada del Segundo Tribunal Superior de Justicia, se ha convertido en el voto clave en varios casos de corrupción, incluyendo quizá el más importante de la historia ...

PROCESADO /

Gabriel Gaby Btesh, experto en hacer negocios con el Estado y miembro del “círculo cero” del expresidente Ricardo Martinelli, podría empezar a rendir cuentas por varias investigaciones en las que ...

ÓRGANO JUDICIAL /

La audiencia preliminar en el caso conocido como Caja de Ahorros (CA) fue suspendida la mañana de este lunes 29 de enero debido a que aún falta por notificar a algunos imputados que residen en el ...

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