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Felipe Pipo Virzi

LAVADO DE DINERO /

El Segundo Tribunal Superior ratificó como causa compleja la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de capitales en transacciones efectuadas en la cuenta de la ...

blanqueo de capitales /

El Juzgado Decimocuarto Penal rechazó la anulación de las órdenes de indagatoria expedidas por la Fiscalía Séptima Anticorrupción contra Salomón y Gabriel Btesh, a quienes investiga por la ...

PROCESO JUDICIAL /

“El peculado es un delito formal que no requiere la necesaria presencia de una lesión patrimonial. A la administración pública la lesiona el peculado, sin consideración al valor, en su concepto de ...

Juzgado Decimocuarto Penal /

El Juzgado Decimocuarto Penal concedió una fianza para no ser detenido -por un monto de $100 mil- a Gabriel Gaby Btesh, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de ...

peculado agravado /

El Ministerio Público anunció ayer que apelará el fallo del Juzgado Decimocuarto Penal que dictó un sobreseimiento definitivo a favor de 22 acusados por la supuesta comisión del delito de peculado ...

fallo /

El Órgano Judicial informó este miércoles 22 de agosto que el Juzgado 14 Penal de Panamá sobreseyó definitivamente a 22 personas, imputadas por el delito contra la administración pública, en la ...

blanqueo de dinero /

La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, dictaminó que la orden de indagatoria que emitió la Fiscalía Séptima Anticorrupción al exvicepresidente del país Felipe Pipo Virzi en la investigación ...

PECULADO /

La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, negó el cambio de medida cautelar al exdirectivo de Financial Pacific (FP) West Valdés, y se acogió al término de 30 días para dictar sentencia en el ...

PRELIMINAR /

Por tercer día consecutivo se efectuó la audiencia por las supuestas irregularidades por el préstamo de 9 millones de dólares otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas P&V ...

PRÉSTAMO 9 MILLONES DE DÓLARES /

La audiencia por un supuesto caso de peculado en la Caja de Ahorros, efectuada en el Juzgado Decimocuarto de lo Penal, continuará este miércoles 25 de julio tras decretarse un receso a eso de las ...

AUDIENCIA PRELIMINAR /

La fiscal anticorrupción de descarga Tania Sterling pidió al Juzgado Decimocuarto Penal que abra causa criminal a 16 imputados en el caso relacionado con un préstamo de $9 millones que otorgó en ...

INVESTIGACIÓN /

Unas 18 sociedades, entre ellas varias contratistas del Estado, y 4 personas naturales hicieron depósitos a la “cuenta canasta” de la sociedad extranjera New Business para la compra de la Editora ...

DILIGENCIA JUDICIAL /

Los comerciantes Cristóbal Salerno y Felipe Pipo Virzi, considerados miembros del llamado círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli, acudieron ayer al Ministerio Público para una diligencia ...

Fiscalía Séptima Anticorrupción /

Pasadas las 12:15 p.m. culminó en la Fiscalía Séptima Anticorrupción el careo entre los empresarios Felipe Virzi y Cristóbal Salerno por el caso de la sociedad Jal Offshore, que tenía una cuenta ...

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