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Felipe Pipo Virzi

Centro de convenciones de Amador /

El Juzgado Decimocuarto Penal concedió una fianza de $100 mil para no ser detenido a Ricardo Calvo Latorraca, dentro del proceso que se le sigue por presunto peculado relacionado con un préstamo ...

PROCESO PENAL /

El fiscal Anticorrupción de Descarga Adecio Mojica busca revertir el fallo que dejó libre de cargos a los investigados por supuestas irregularidades en un préstamo que otorgó la estatal Caja de ...

DECISIÓN /

Por no existir una orden de conducción o detención en firme de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró no viable un recurso de habeas corpus presentado ...

SENTENCIA /

Por “no constituir delito lo investigado”, el Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó un fallo del Juzgado Decimocuarto Penal que sobreseyó definitivamente a 22 personas acusadas de la ...

LAVADO de dinero /

El Segundo Tribunal Superior validó las indagatorias a Salomón y Gabriel Btesh, y a Aaron Mizrachi, como parte de la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de ...

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN /

El Ministerio Público le abrió la tarde de este jueves 14 de febrero una investigación al empresario y exvicepresidente de la República Felipe Virzi, porque supuestamente dejó dos billetes de 50 ...

LAVADO DE DINERO /

El Segundo Tribunal Superior ratificó como causa compleja la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de capitales en transacciones efectuadas en la cuenta de la ...

blanqueo de capitales /

El Juzgado Decimocuarto Penal rechazó la anulación de las órdenes de indagatoria expedidas por la Fiscalía Séptima Anticorrupción contra Salomón y Gabriel Btesh, a quienes investiga por la ...

PROCESO JUDICIAL /

“El peculado es un delito formal que no requiere la necesaria presencia de una lesión patrimonial. A la administración pública la lesiona el peculado, sin consideración al valor, en su concepto de ...

Juzgado Decimocuarto Penal /

El Juzgado Decimocuarto Penal concedió una fianza para no ser detenido -por un monto de $100 mil- a Gabriel Gaby Btesh, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de ...

peculado agravado /

El Ministerio Público anunció ayer que apelará el fallo del Juzgado Decimocuarto Penal que dictó un sobreseimiento definitivo a favor de 22 acusados por la supuesta comisión del delito de peculado ...

fallo /

El Órgano Judicial informó este miércoles 22 de agosto que el Juzgado 14 Penal de Panamá sobreseyó definitivamente a 22 personas, imputadas por el delito contra la administración pública, en la ...

blanqueo de dinero /

La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, dictaminó que la orden de indagatoria que emitió la Fiscalía Séptima Anticorrupción al exvicepresidente del país Felipe Pipo Virzi en la investigación ...

PECULADO /

La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, negó el cambio de medida cautelar al exdirectivo de Financial Pacific (FP) West Valdés, y se acogió al término de 30 días para dictar sentencia en el ...

PRELIMINAR /

Por tercer día consecutivo se efectuó la audiencia por las supuestas irregularidades por el préstamo de 9 millones de dólares otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas P&V ...

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