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Demetrio Papadimitriu

PROCESOS JUDICIALES /

Demetrio Jimmy Papadimitriu, el superministro en el gobierno de Ricardo Martinelli, y uno de los asesores de la campaña que llevó a la Presidencia de la República a Juan Carlos Varela en 2014, ha ...

DONDE SE UNEN LOS ESCÁNDALOS /

Diamantis Papadimitriu (q.e.p.d.) y María Bagatelas -padres del exministro Demetrio Jimmy Papadimitriu- abrieron “compulsivamente” cuentas en bancos del principado de Andorra, alegando ser ...

sociedades /

Los padres de Jimmy Papadimitriu recibieron plata de personas y empresas contratistas del Estado. Carlos Cerdas Araya y una empresa suya –Mural del Valle– le remitieron $500 mil a la pareja de ...

vinculado a casos de corrupción /

En el Palacio de las Garzas no pasaba nada sin que tuviera su visto bueno, y él mismo se encargó de pregonarlo.“Todo aquel que quiera que se haga algo, verá quién tiene el poder y a dónde tiene ...

INFORME PERIODÍSTICO /

La publicación ayer del diario español El País acerca de los $16 millones que recibieron los padres del exministro Demetrio Jimmy Papadimitriu en cuentas bancarias ubicadas en Andorra deja en ...

INFORME FINANCIERO /

La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) elaboró un informe en el que consta que María Bagatelas de Papadimitriu y Diamantis (ya fallecido), padres del exministro de la Presidencia ...

PAGO DE SOBORNOS /

Desde hace más de un año, distintos sectores de la sociedad civil han exigido conocer los nombres que figuran en la lista de investigados por el pago de sobornos que dio Odebrecht en Panamá.La ...

Panorama /

El Ministerio Público le sigue la pista a sociedades y cuentas bancarias ligadas al pago de sobornos de Odebrecht en 18 países.Información del Ministerio Público da cuenta de que para recopilar ...

Odebrecht /

El exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu abandonó el 1 de noviembre pasado la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde estuvo detenido desde el 6 de ...

exministro de economía y finanzas /

El exministro Frank De Lima negó haber recibido $7 millones en coimas de Odebrecht, como lo han denunciado delatores locales y extranjeros, y aseguró que los acuerdos de delación están amañados. ...

SOBORNOS DE ODEBRECHT /

Un informe de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional concluyó que políticos del actual y el pasado gobierno recibieron coimas de Odebrecht.El Partido Panameñista recibió ...

Más panameños podrían estar implicados /

Aunque la investigación por los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá se afianza después de que un juez penal validara las confesiones de tres directivos de la constructora, todo el proceso ...

documentos comprometedores /

En un extenso reportaje, el diario español El País revela documentos que evidencian la constitución de cuentas cifradas en bancos de Andorra por los padres del exministro de la Presidencia ...

INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA /

A través de una de sus sociedades fachadas, denominada Aeon Group, la empresa Odebrecht transfirió, al menos, $2.1 millones a cuentas de los padres del exministro Demetrio Jimmy Papadimitriu que ...

órgano judicial /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró legal la orden detención preventiva del exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu, pero le sustituyó esa medida por una de ...

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