• Compartir addthis
  • Ver índice de temas

David Ochy

INVESTIGACIÓN JUDICIAL /

Dos grupos de inversionistas habrían participado en la compleja estructura ideada para la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., en 2010, supuestamente con fondos públicos, investigación ...

SIGUEN PISTA DE CUENTAS /

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, le sigue la pista a cuentas y sociedades que estarían vinculadas con el llamado caso New ...

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA /

En abril de 2014, a solo unos días de las elecciones generales de ese año, la empresa Transcaribe Trading, S.A., encargada de la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, obra que es objeto ...

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA /

La Contraloría General de la República calculó en $7 millones 914 mil 068 con 72 centésimos la posible lesión patrimonial al Estado por los pagos efectuados por el Ministerio de Obras Públicas ...

Transcaribe Trading S.A. /

El Juzgado Decimoquinto Penal le negó una solicitud de fianza de excarcelación a Daniel Ochy Diez, acusado de la supuesta comisión del delito de peculado en la investigación que adelanta ...

Transcaribe Trading /

El Juzgado Decimoquinto Penal negó un incidente de controversia a David Miguel Ochy, directivo de la empresa Transcaribe Trading (TCT), con el que pretendía que se dejara sin efecto la orden de ...

INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /

El Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal concedió una fianza para no ser detenido de $250 mil al empresario Gonzalo Gómez, propietario de la empresa Excavaciones del Istmo, S.A., ...

CASO AUTOPISTA /

Daniel Ochy, de la empresa Transcaribe Trading (TCT), rinde ampliación de indagatoria este martes 11 de julio ante la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, en el edificio Avesa. Ochy, quien ...

Corte suprema de justicia /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramita al menos seis recursos de habeas corpus preventivos dentro de la investigación de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia ...

INVESTIGACIÓN /

El exvicepresidente y empresario Felipe Pipo Virzi acudirá este viernes 30 de junio a la Fiscalía Primera contra el Crimen Organizado para rendir una indagatoria en la investigación que se le ...

supuesto blanqueo de capitales /

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, aseguró ayer que la investigación que adelanta la Fiscalía Primera contra el Crimen Organizado por las transacciones efectuadas para la compra ...

investigación por compra del grupo epasa /

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, reveló ayer que la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada le ha formulado cargos a 15 personas jurídicas, 2 personas naturales y 1 ...

Caso Autopista Arraiján-La Chorrera /

La defensa del exministro de Obras Públicas Federico Suárez afirma que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga debe suspender todas las diligencias en la investigación que adelanta contra su ...

caso autopista Arraiján-La Chorrera /

La Fiscalía Anticorrupción de descarga ordenó, este jueves 22 de junio, la detención preventiva del empresario Daniel Ochy, representante de la empresa Transcaribe Trading (TCT), quien acudió a ...

Medios de comunicación /

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada formuló cargos y ordenó indagar a tres empresarios por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de la ...

Ver más

Newsletter