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Aaron Mizrachi

Jal OffShore /

La Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Aaron Mizrachi contra la orden de indagatoria expedida por la Fiscalía Séptima ...

Sociedad Jal OffShore /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Aaron Mizrachi contra la orden de indagatoria expedida por la Fiscalía Séptima ...

JUDICIALES /

El empresario Aaron Ronny Mizrachi figura en dos resoluciones judiciales diametralmente opuestas conocidas ayer en el palacio de justicia Gil Ponce.Por un lado, el juez duodécimo penal, Óscar ...

Se trata de dos investigaciones diferentes /

Un juzgado penal negó una fianza para no ser detenido presentada a favor de Aaron Ronny Mizrachi, dentro de las investigación por presunto lavado de dinero relacionada con los sobornos de ...

pesquisa /

El Juzgado Duodécimo de lo Penal negó un incidente de controversia interpuesto contra la orden de indagatoria que dictó la Fiscalía Especial Anticorrupción para el empresario Aaron Mizrachi, ...

LAVADO de dinero /

El Segundo Tribunal Superior validó las indagatorias a Salomón y Gabriel Btesh, y a Aaron Mizrachi, como parte de la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de ...

fallo /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un amparo presentado por el fiscal anticorrupción de descarga, Javier Mitre, que buscaba revocar la decisión del Segundo Tribunal Superior de ...

LAVADO DE DINERO /

El Segundo Tribunal Superior ratificó como causa compleja la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de capitales en transacciones efectuadas en la cuenta de la ...

LAVADO de dinero /

El Juzgado Séptimo Penal rechazó un recurso que buscaba dejar sin efecto la indagatoria ordenada contra Aaron Mizrachi en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta ...

Órgano Judicial /

La audiencia preliminar de la investigación por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, corrupción de servidores ...

COMPRA DE EPASA /

“Financial Pacific (FP), cumpliendo ordenanzas del cliente de la cuenta High Spirit Overseas Ltd., remitió $1 millón 999 mil 438.25 a la cuenta de New Business Services Ltd”.Así consta en el fallo ...

MINISTERIO PÚBLICO /

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la detención de Salomon Jack Btesh y de Valentín Martínez Vásquez dentro de la investigación que adelanta por la supuesta comisión del delito de blanqueo ...

corrupciÓn /

El Juzgado Decimotercero Penal negó un recurso que buscaba declarar prescrita la acción penal contra Eduardo Jaén Roy y Aracelli María Roy, imputados en la investigación relacionada con los ...

caso New Business /

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso para declarar nula la orden de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para indagar a Aarón Ronny Mizrachi Malca por la presunta ...

investigación /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia negó una aclaración de sentencia a Riccardo Francolini, dentro de la investigación por la compra del Grupo Editorial Panamá América, S.A., presuntamente ...

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