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Aaron Mizrachi

corrupciÓn /

El Juzgado Decimotercero Penal negó un recurso que buscaba declarar prescrita la acción penal contra Eduardo Jaén Roy y Aracelli María Roy, imputados en la investigación relacionada con los ...

caso New Business /

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso para declarar nula la orden de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para indagar a Aarón Ronny Mizrachi Malca por la presunta ...

investigación /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia negó una aclaración de sentencia a Riccardo Francolini, dentro de la investigación por la compra del Grupo Editorial Panamá América, S.A., presuntamente ...

Finacial Pacific /

La Fiscalía Séptima Anticorrupción apeló las siete fianzas que concedió el Juzgado Séptimo Penal en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta High Spirit que manejó ...

Prueba idónea /

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió una investigación al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), relacionada con supuestos pagos de sobornos e irregularidades en el contrato para la ...

INVESTIGACIÓN /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró prescrito el delito de tráfico de influencias imputado a Aaron Mizrachi, considerado hombre clave en la investigación por el supuesto pago de ...

investigación /

El Segundo Tribunal Superior revocó un fallo del Juzgado Decimotercero Penal y declaró prescrito el delito de tráfico de influencias imputado a Aaron Mizrachi, como parte de la investigación por ...

CASO NEW BUSINESS /

El fiscal primero contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, informó ayer que apeló la decisión del Juzgado Decimoctavo Penal de negar una solicitud para que se declarara como causa ...

Panorama /

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada impuso una medida de impedimento de salida del país y de notificación quincenal a Óscar Rodríguez, excontador de la casa de valores Financial ...

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada pidió a la Dirección de Investigación Judicial –en oficio del 18 de este mes– que localice y conduzca a ocho personas a quienes acusó de la supuesta ...

Corte suprema de justicia /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramita al menos seis recursos de habeas corpus preventivos dentro de la investigación de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia ...

EL EXPRESIDENTE ESTÁ DETENIDO DESDE EL 12 DE JUNIO Y EL JUEZ NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SU PEDIDO DE FIANZA /

El próximo 12 de julio, Ricardo Martinelli Berrocal cumple un mes detenido en Miami. Y ese mismo día, los fiscales Benjamín G. Greenberg y Adam Fels, que defienden la solicitud de extradición del ...

PIDEN INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO /

Una denuncia por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva y contra la administración pública fue presentada ayer por el abogado Jaime Abad, quien solicitó que se ...

ÓRGANO JUDICIAL /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia otorgó una fianza de excarcelación a Carlos Tasón, exdirector de Innovación y Transformación de la Caja de Seguro Social (CSS), investigado por la supuesta ...

Panorama /

El Juzgado Decimotercero Penal adelantó para el próximo 31 de enero, y el 1 y 2 de febrero de 2017, la audiencia preliminar al exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental ...

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