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Panama Papers

El Confidencial Millonario cuadro robado surge en investigación del ICIJ

El diario El Confidencial de España revela que la firma panameña Mossack Fonseca tendría como cliente a una galería de arte en Nueva York que le pidió presuntamente crear una empresa offshore ...

banca, transparencia /

Tras varios años de ajustes regulatorios, Panamá tiene la opción de modernizar y transformar con resultados la plataforma de sus servicios legales y financieros y no quedarse rezagada ante los ...

Unión Europea /

Recientemente leí un clamor, muy válido, del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ). Este es el mismo consorcio que, con premeditación y alevosía, denominó The Panama Papers ...

PAPELES DE PANAMÁ /

La policía alemana e investigadores registraron seis locales de Deutsche Bank, incluida la sede del grupo en Fráncfort, como parte de una investigación por blanqueo de dinero en el marco de las ...

pesquisas judiciales /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada está a la espera de respuestas de asistencias judiciales que ha solicitado en relación con las investigaciones conocidas como Lava Jato-Panamá ...

POSICIÓN /

El eurodiputado español Ramón Jáuregui, miembro de la comisión que investiga el escándalo de los "Panama Papers", defendió este miércoles los "esfuerzos" del país centroamericano en la lucha ...

ENFOQUE GERENCIAL /

La semana pasada abordé las primeras tendencias, presentadas por la agencia de publicidad J. Walter Thompson (JWT) en su informe titulado “Future 100: tendencias y cambios a tener en cuenta en ...

REUNIÓN /

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, junto a un grupo de fiscales panameños sostuvieron este lunes y martes una serie de reuniones con miembros de la Unión Europea en la sede de Eurojust, ...

LAS SECUELAS DE LA INVESTIGACIÓN DE LA ICIJ /

El Panamá del centro financiero internacional salió lastimado. Su imagen resquebrajada y su reputación fragmentada.La sacudida fue exactamente hace un año, cuando una investigación periodística ...

JUDICIAL AFFAIRS /

The Panamanian law firm Mossack Fonseca, which had a 500-employee payroll, has fired 250 employees since the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) and its media partners ...

Investigación /

El bufete panameño Mossack Fonseca –que llegó a tener una planilla de 500 trabajadores– ha despedido a 250 empleados desde que en abril del año pasado el Consorcio Internacional de Periodistas de ...

Economía /

Autoridades tributarias de 30 países se reunieron esta semana en París, Francia, para discutir los hallazgos realizados tras la investigación global sobre las prácticas utilizadas por el bufete ...

LISTA /

Palabras claves como 'Panamá Paper', Pokemón Go, Ampliación del Canal de Panamá, Caso Waked, Golpe de estado en Turquía y plebiscito en Colombia forman parte de lista de temas más buscados en ...

SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO /

Mark Pieth, el criminalista suizo que renunció del comité que armó el Gobierno para analizar el sistema financiero panameño tras el escándalo de Mossack Fonseca, aseguró que el informe de este ...

FINANCE /

During the presentation of a report on Panama's financial services industry by a committee of independent experts, three of the five members requested both the government and organized civil ...

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