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Mossack Fonseca

PROCESO /

El Juzgado Decimoctavo Penal aceptó una petición de Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora y Edison Teano, para que se interrogue al teniente de la Policía Nacional Gustavo Scott, adscrito a la Unidad ...

escándalo de corrupción /

Apple, Nike y el piloto de Fórmula Uno Lewis Hamilton se sumaron el lunes a la lista de empresas y personalidades que figuran en los Papeles del paraíso sobre prácticas de optimización fiscal a ...

CORRUPCIÓN /

La firma panameña Mossack Fonseca (MF) “ofreció dentro de sus servicios, entre los años 2010 y 2016, un entramado financiero y societario, que tenía por objeto vender facturas falsas a empresas ...

Colombia /

Las autoridades colombianas capturaron ayer a cuatro altos ejecutivos, por su presunta vinculación con sociedades offshore que fueron mencionadas en una investigación de 2016, del Consorcio ...

Operativo /

Las autoridades colombianas capturaron este miércoles 4 de octubre a cuatro altos ejecutivos por su presunta vinculación con las publicaciones del diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio ...

La región está llena de historias de dineros malhabidos /

Joyas, trajes de baño y aparatos electrónicos: esas compras realizadas con dinero público forzaron al vicepresidente de Uruguay Raúl Sendic a renunciar, reflejo de una América Latina cansada de ...

Investigaciones /

El Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal –hoy Juzgado Décimo Octavo Penal– negó una solicitud presentada por la abogada Guillermina McDonald, representante legal de Mossack ...

También se negó un incidente presentado por María Mercedes Riaño /

Economía /

Panamá crecerá un 5.6% este año, según la Comisión Ejecutiva para América Latina (Cepal), que le asigna al país la mayor tasa de crecimiento económico en la región, por delante de República ...

INVESTIGACIÓN /

A pesar de que Mirzella Inés Tuñón, de la firma Mossack Fonseca, está ligada al caso de Petroecuador que investiga la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, fundadores y colaboradores ...

Investigación /

Jürgen Mossack, Guillermina McDonald y Edison Teano, socio, abogada y empleado de la firma Mossack Fonseca (MF), respectivamente, se quejaron de la investigación que le sigue a esa firma la ...

INVESTIGACIÓN /

Jürgen Mossack, socio de la firma Mossack Fonseca, se quejó este 2 de agosto del Ministerio Público por las investigaciones que adelanta por el presunto lavado de dinero, a través de sociedades ...

Fiscalía SEgunda contra la delincuencia organizada /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada adelanta una investigación por presunto blanqueo de capitales que vincula a la firma Mossack Fonseca con un escándalo de cobro de comisiones, ...

Investigación /

La Corte Suprema de Pakistán inhabilitó ayer al primer ministro, Nawaz Sharif, lo que equivale a su destitución, tras un caso de corrupción vinculado a la investigación global al bufete panameño ...

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