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Mossack Fonseca

LAVADO DE DINERO /

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma Mossack Fonseca (MF), ampliaron ayer su declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, como ...

Presunto blanqueo de capitales /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada culminó este miércoles la indagatoria a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, como parte ...

Economía /

Una tercera reunión de coordinación se llevó a cabo este 13 y 14 de febrero en la sede de Eurojust, en Holanda, sobre las investigaciones en cuanto a presuntas actividades delictivas relacionadas ...

Blanqueo de capitales /

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack comparecieron ayer por unas siete horas a una diligencia de indagatoria a la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.La fiscalía investiga a Fonseca ...

casos de corrupción /

De 39 casos de alto perfil en los que el Ministerio Público (MP) investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y otros, al menos dos han ...

PESQUISAS /

El Juzgado Decimoctavo Penal admitió una solicitud de cierre de la investigación que se le sigue a los fundadores y a un directivo de la extinta firma Mossack Fonseca (MF) por su posible ...

CASO MF /

El abogado Ramsés Owens, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de sociedades constituidas por la firma Mossack Fonseca, recuperó su libertad ayer, poco ...

Habeas corpus /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró legal la detención provisional del abogado Ramsés Owens, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de ...

Réplica /

Publicado en la página 2A, de la sección Panorama del diario ‘La Prensa’, el miércoles 2 de enero de 2019.Con ánimo de colaborar con la labor periodística, y siempre guardando el mayor de los ...

CASO MF /

El Segundo Tribunal de Justicia concedió una fianza de excarcelación a favor del abogado Ramsés Owens, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de ...

CASO POR BLANQUEO DE CAPITALES /

Un allanamiento realizado por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada a las oficinas de la firma Mossack Fonseca (MF), el 12 de abril de 2016, dejó al descubierto ...

blanqueo de capitales /

La defensa de Ramsés Owens solicitó al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León, que convoque al pleno de esa corporación a una sesión permanente, con el fin de ...

lavado de dinero /

El abogado Ramsés Owens amplió ayer su declaración indagatoria, como parte de la investigación que busca establecer los nexos de la firma Mossack Fonseca (MF) con el manejo ilícito de fondos en ...

PESQUISA /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada indagó a dos personas más en la nueva fase de la investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionada con ...

BLANQUEO DE CAPITALES /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada comenzó ayer a tomar declaración indagatoria a personas acusadas en la nueva etapa de la investigación relacionada con la estructura ...

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