• Compartir addthis
  • Ver índice de temas

Mossack Fonseca

ANUNCIO /

La firma Mossack Fonseca anunció este miércoles 14 de marzo el "cierre de operaciones" de sus oficinas en Panamá, así como en otros 40 países, a finales de este mes. No obstante, se conoció que el ...

BLANQUEO DE CAPITALES /

Autoridades judiciales de Brasil remitieron información al Ministerio Público que permitirá cautelar dinero y bienes e imputar cargos a más personas, como parte de la pesquisa que busca establecer ...

investigación /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) certificar si bancos locales reportaron alguna actividad sospechosa de la firma Mossack Fonseca, ...

investigación /

Autoridades fiscales canadienses registraron ayer varias entidades en Calgary, Toronto y Vancouver, como parte de la investigación destapada por la filtración de la investigación global sobre la ...

23 personas investigadas /

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso de nulidad contra las pesquisas adelantadas por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada en la que solicitó juicio para ...

ENTREVISTA /

Panamá se vio obligada, una vez más, a poner a trote a un equipo técnico y diplomático para salir de una lista de paraísos fiscales. Esta vez, quien señalaba al país con el dedo acusador era la ...

investigación /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales que solicitaba dejar sin efecto la investigación seguida a miembros de la firma de abogados Mossack Fonseca ...

BRASIL /

El pasado 27 de noviembre, la Policía Federal de Brasil arrestó al banquero hispano-suizo David Muino Suárez, en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en São Paulo. Inmediatamente después fue ...

“Práctica de pruebas testimoniales” /

El Juzgado Decimoctavo Penal declaró probado la solicitud de la abogada María Mercedes Riaño de que se interrogue bajo juramento a cinco directores de departamentos de la firma Mossack Fonseca ...

investigación /

La información de Mossack Fonseca que se transformó en un escándalo mundial, y que aún muestra sus consecuencias en el sistema financiero panameño, no fue obtenida mediante la comisión de un ...

APROPIACIÓN DE TIERRAS /

La segunda parte de la historia de Max Van Rijswijk, el empresario holandés que en una década se ha apropiado de miles de hectáreas con playas de arena blanca en la costa de Veraguas. Una ...

LA CONQUISTA DEL ATLÁNTICO /

El diputado de la Asamblea Nacional Pedro Miguel González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), tituló el pasado 24 de marzo de 2017 20 hectáreas de terreno en el cerro Tute, en el ...

+ info

Intercambio de información de manera automática /

Para cumplir completamente el compromiso adquirido sobre intercambio de información financiera, Panamá debería ampliar el número de acuerdos con países, y una forma efectiva de hacerlo sería a ...

PROCESO /

El Juzgado Decimoctavo Penal aceptó una petición de Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora y Edison Teano, para que se interrogue al teniente de la Policía Nacional Gustavo Scott, adscrito a la Unidad ...

Ver más

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Lo último en La Prensa

Mal estreno Sharapova pierde con García en la primera ronda de Stuttgart

Maria Sharapova (Der.) se saluda con Caroline García tras el partido. Maria Sharapova (Der.) se saluda con Caroline García tras el partido. Expandir Imagen
Maria Sharapova (Der.) se saluda con Caroline García tras el partido. AFP

La rusa Maria Sharapova, exnúmero uno mundial y tres veces ganadora en el torneo, quedó eliminada este martes en la primera ...

Latinos en la NBA Nets contratan al argentino Prigioni como técnico asistente

Pablo Prigioni jugó para los Knicks. Pablo Prigioni jugó para los Knicks. Expandir Imagen
Pablo Prigioni jugó para los Knicks. AP

El retirado escolta argentino Pablo Prigioni fue designado como nuevo técnico auxiliar de los Nets de Brooklyn.Los Nets ...

Vencen a Roma 5-2 Salah y Firmino dejan al Liverpool muy cerca de la final

Roberto Firmino y Mohamed Salah celebran uno de los goles del Liverpool. Roberto Firmino y  Mohamed Salah celebran uno de los goles del Liverpool. Expandir Imagen
Roberto Firmino y Mohamed Salah celebran uno de los goles del Liverpool. AP

El Liverpool dio un paso muy importante hacia la final de la Liga de Campeones con una victoria 5-2 sobre Roma, este martes en ...

Newsletter