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Mossack Fonseca

BLANQUEO DE CAPITALES /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada comenzó ayer a tomar declaración indagatoria a personas acusadas en la nueva etapa de la investigación relacionada con la estructura ...

investigación /

Dos recursos de habeas corpus fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia a favor de Ramsés Owens, detenido por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de ...

PROCESO /

La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada inició ayer una nueva etapa relacionada con la estructura societaria creada por el bufete Mossack Fonseca. Se trata de un proceso para llevar ...

BLANQUEO DE CAPITALES /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada mantuvo la detención provisional del abogado Ramsés Owens, luego de tomarle declaración indagatoria ayer durante varias horas, como parte de ...

No había consignado la fianza /

El abogado Ramsés Owens fue detenido la noche de este jueves 6 de diciembre, como parte de la investigación que busca establecer los posibles nexos de la extinta firma Mossack Fonseca (MF) y el ...

Investigación judicial /

Ramsés Owens, uno de los abogados más importantes en la caída estructura Mossack Fonseca y cerebro de las planificaciones tributarias que ofrecía esta firma, fue acusado ayer de conspirar para ...

Corte de Distrito de Nueva York /

El abogado panameño Ramsés Owens Saad, los alemanes H.J. (Harald Joachim) von der Goltz y Dirk Brauer, y el estadounidense Richard Gaffey, han sido acusados de fraude electrónico, lavado de ...

banca /

El superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, calificó como “sana y prudente” la intención del Banco Nacional de Panamá (BNP) de implementar una política más conservadora de pago de ...

PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN /

Al menos 19 personas investigadas por el Ministerio Público (MP) en casos de alto perfil por presuntos hechos de corrupción han echado mano de la figura del fuero penal electoral, confirma un ...

transparencia financiera /

El primer envío de información financiera efectuado por Panamá de acuerdo a las reglas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incluyó detalles de clientes ...

transparencia financiera /

En 2016, después del escándalo protagonizado por la filtración de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca, Panamá se comprometió con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo ...

pesquisas judiciales /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada está a la espera de respuestas de asistencias judiciales que ha solicitado en relación con las investigaciones conocidas como Lava Jato-Panamá ...

Según nota de La Nueva Prensa /

El semanario colombiano La Nueva Prensa divulgó un artículo en el cual se acusa al fiscal general de ese país, Néstor Humberto Martínez Neira, de ocultar bienes y fondos en España al amparo de una ...

ANÁLISIS /

Según el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Panamá, no existen los fueros o privilegios. Sin embargo, la clase política se ha construido una telaraña de blindaje denominada ...

Lavado de activos /

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros tiene abiertos 154 procesos sancionatorios por el incumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales.De ese ...

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En un bosquejo, Joaquín ‘Chapo’ Guzmán (centro), junto a su abogado defensor Eduardo Balazero, a la izquierda, antes de iniciarse el juicio.AP

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