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Mossack Fonseca

ANÁLISIS /

Según el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Panamá, no existen los fueros o privilegios. Sin embargo, la clase política se ha construido una telaraña de blindaje denominada ...

Lavado de activos /

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros tiene abiertos 154 procesos sancionatorios por el incumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales.De ese ...

Acuerdo Fiscal /

El Gobierno de Panamá emitió un decreto ejecutivo que adopta la lista de países con los que intercambiará información de manera automática, según el Estándar de Reporte Común (CRS, por sus siglas ...

Videos /

La abogada de Sara Montenegro, Marlene Guerra dijo que “no hay ninguna sola prueba dentro de ese expediente que demuestre la culpabilidad de ninguno de los imputados”.

BLANQUEO DE CAPITALES /

Otras siete personas fueron conducidas e indagadas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que las acusa de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en la ...

Presunto blanqueo de capitales /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada indaga a siete personas por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de la investigación que busca establecer los ...

PROCESO /

Once nuevas personas están siendo indagadas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado a la investigación ...

CASO DE BLANQUEO /

“El Ministerio Público de la República Federativa de Brasil logró establecer a través de una investigación que Mossack Fonseca (MF) era una organización criminal que ocultó dinero procedente de ...

BLANQUEO DE CAPITALES /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada ordenó anoche la detención provisional de siete personas, a quienes acusa de la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, como ...

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /

La Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada dio a conocer este martes 22 de mayo la realización de nueve diligencias de allanamiento, nueve conducciones y las respectivas ...

servicios legales /

La investigación que comenzó desde hace dos años la Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros a la firma de abogados Mossack Fonseca ha dado como resultado una sanción de ...

ANUNCIO /

La firma Mossack Fonseca anunció este miércoles 14 de marzo el "cierre de operaciones" de sus oficinas en Panamá, así como en otros 40 países, a finales de este mes. No obstante, se conoció que el ...

BLANQUEO DE CAPITALES /

Autoridades judiciales de Brasil remitieron información al Ministerio Público que permitirá cautelar dinero y bienes e imputar cargos a más personas, como parte de la pesquisa que busca establecer ...

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AFP

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