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Mossack Fonseca

lista gris /

Los gobiernos de Panamá y Francia acordaron la creación de un grupo especial para el intercambio de información tributaria, dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer, la ...

Fuero Electoral /

El magistrado Heriberto Araúz deberá definir la reconsideración presentada por la defensa de la diputada suplente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Sara Montenegro, a quien el Tribunal ...

Caso Mossack Fonseca /

El Tribunal Electoral (TE) levantó el fuero electoral penal del que goza Sara Melissa Montenegro Pérez de Vallarino, actual diputada suplente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y antigua ...

Réplica /

SeñorDiego Quijano DuránPresidente del diario La PrensaS. D.Señor Quijano:A nombre y representación de la firma forense Villalaz y Asociados, suscriptores del periódico cuya directiva preside en ...

ACCIÓN LEGAL /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acumuló dos habeas corpus presentados por dos personas investigadas a raíz de las publicaciones en 2016 del Consorcio Internacional de Periodistas de ...

LAVADO de dinero /

Mossack Fonseca Brasil usaba varias cuentas para transferir dinero a MF Treasure, cuenta recolectora de Mossack Fonseca Co. Panamá, con el fin de ocultar que el dinero procedía de transferencias ...

Blanqueo de dinero /

“Durante la investigación se ha podido establecer que la firma de abogados Mossack Fonseca o Bufete MF&Co ocultó y encubrió el origen y propiedad de dinero, valores y patrimonio, producto de ...

CASO MOSSACK FONSECA /

El abogado panameño Ramsés Owens, uno de los cerebros detrás de los servicios tributarios que ofrecía la firma Mossack Fonseca, es considerado un fugitivo por el Departamento de Justicia de ...

Transparencia financiera /

Panamá elevó a 74 el número de países con los que intercambiará información financiera de manera automática a partir de este año. El nuevo Decreto Ejecutivo 53 del 4 de junio, del Ministerio de ...

JUSTICIA /

La cooperación entre la Fiscalía de Múnich, Alemania y la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de Panamá va encaminada a un intercambio de información sobre una investigación ...

INVESTIGACIÓN JUDICIAL /

Tres años después de conocerse la investigación efectuada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre la firma panameña Mossack Fonseca, ...

Café con La Prensa /

"Panamá no es un país aislado, pertenece a un ecosistema global, en el que la transparencia financiera y el cumplimiento de regulaciones es la tendencia y vino para quedarse". Así lo planteó este ...

LAVADO DE DINERO /

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma Mossack Fonseca (MF), ampliaron ayer su declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, como ...

Presunto blanqueo de capitales /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada culminó este miércoles la indagatoria a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, como parte ...

Economía /

Una tercera reunión de coordinación se llevó a cabo este 13 y 14 de febrero en la sede de Eurojust, en Holanda, sobre las investigaciones en cuanto a presuntas actividades delictivas relacionadas ...

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Al terminar un Consejo de Seguridad en Valledupar, el presidente Duque dijo que este resultado reafirma el compromiso de luchar contra cualquier estructura criminal en Colombia. Tomado de la Presidencia de Colombia

El "hombre de confianza" y "jefe de finanzas" del Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante de Colombia, fue capturado ...

plataforma de video YouTube actúa contra la propaganda China sobre Hong Kong

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La plataforma de videos en línea YouTube anunció este jueves que tomó medidas contra una amplia campaña de propaganda dirigida ...

SALUD 92% de los cánceres causados por VPH se pueden prevenir con vacunas, según estudio

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Recomiendan que todos los preadolescentes reciban la vacuna contra el VPH cuando tengan 11 o 12 años para protegerlos.

Se estima que 92% de los cánceres causados por el VPH podrían prevenirse mediante vacunación, dijeron el jueves 22 de agosto, ...

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