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Zuleyka Moore

Investigación /

La decisión de la Fiscalía Especial Anticorrupción de imponer una medida cautelar de arresto domiciliario al exjefe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Amado Barahona, como parte de las ...

INVESTIGACIÓN /

El Ministerio Público (MP) le sigue el rastro a los movimientos de las cuentas de la Constructora Internacional del Sur, sociedad a través de la cual la constructora Odebrecht supuestamente ...

INVESTIGACIÓN /

El Ministerio Público (MP) entrará en la fase de traducción de los documentos entregados por las autoridades brasileñas a la fiscal Zuleyka Moore, entre los que se encuentra una declaración tomada ...

Caso Odebrecht /

La fiscal anticorrupción Zuleyka Moore encabezará la delegación del Ministerio Público que viajará a Brasil a interrogar a André Rabello, quien tenía el control de Odebrecht en Panamá, y que trató ...

ODEBRECHT /

Former Democratic Change (CD) presidential candidate José Domingo Mimito Arias returned Monday to the headquarters of the Special Anti-Corruption Prosecutor to be questioned about Odebrecht's ...

Supuestas donaciones de Odebrecht a la campaña de CD /

El excandidato presidencial de Cambio Democrático (CD), José Domingo Mimito Arias, deberá regresar el próximo 21 de junio a la Fiscalía Especial Anticorrupción, para ampliar su indagatoria dentro ...

SE PIERDEN DOCUMENTOS /

Una denuncia penal fue presentada ayer ante el Ministerio Público contra funcionarios del Órgano Judicial por la pérdida de documentos que forman parte del expediente seguido a los dominicanos ...

JUDICIAL AFFAIRS /

The Public Prosecutor's Office has announced the installation of a "special anti-corruption prosecutor's office" that will investigate exclusively the bribes paid by the Brazilian construction ...

'Fiscalía especial anticorrupción' /

investigación /

La Fiscalía Tercera Anticorrupción impuso una medida cautelar de impedimento de salida del país al juez municipal de Chepo, Julio Isacio Arcia, como parte de una investigación por presunta ...

JUDICIAL AFFAIRS /

The Public Ministry is investigating at least two cases of possible irregularities in contracts issued by the administration of Tocumen International Airport during the previous government.One of ...

Aeropuerto /

Los contratos y concesiones otorgados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen durante el gobierno pasado están bajo la lupa del Ministerio Público (MP), que investiga, al menos, dos casos por la ...

Selex /

El juez quinto Penal, Enrique Paniza, admitió las tres apelaciones que presentó la Fiscalía Tercera Anticorrupción, dentro de la investigación por la compra de 19 radares a la empresa italiana ...

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