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Ricardo Martinelli Linares

Investigación /

El exjefe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Amado Barahona rindió ayer declaración indagatoria, por segunda ocasión, ante el despacho de la fiscal especial Anticorrupción, Zuleyka Moore, ...

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA /

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un fallo del pleno emitido el 4 de agosto pasado, declaró no viable el amparo de garantías constitucionales que buscaba anular la orden dictada por la ...

INVESTIGACIÓN JUDICIAL /

La investigación por los sobornos que pagó Odebrecht a funcionarios y particulares, a través de la Constructora Internacional del Sur, S.A., es “compleja”, y se está ante la presencia “de un ...

Investigación /

El expresidente Ricardo Martinelli perdió otra batalla en el Órgano Judicial. El Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal rechazó un recurso que buscaba que se archivara la ...

BLANQUEO DE CAPITALES /

La Fiscalía Especial Anticorrupción sí tiene competencia para investigar los pagos de sobornos de Odebrecht, a pesar de que estos hechos sucedieron fuera de Panamá, en Suiza.Así lo concluyó el ...

INVESTIGACIÓN /

El Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Décimo Séptimo de Circuito Penal, liberó del proceso que se le seguía al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez-Llorens por la supuesta ...

Pleno /

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no viables los recursos de habeas corpus presentados a favor de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares y Mario Martinelli Berrocal –hijos y ...

CASO ODEBRECHT-SUIZA /

Una petición para extender el tiempo de investigación a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales a través del pago de coimas ...

INVESTIGACIÓN JUDICIAL /

La Fiscalía Especial Anticorrupción solicitó al Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal una prórroga para concluir la investigación seguida a Luis Enrique y Ricardo Alberto ...

PROCESO POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /

El Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal rechazó un recurso presentado por la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A., para que se le excluya de la investigación por ...

CASO ODEBRECHT-SUIZA /

La defensa de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, sufrió otro revés judicial en la investigación que se les sigue por el pago ...

SOBORNOS DE ODEBRECHT EN PANAMÁ /

“En mi gobierno se puede meter la pata, pero no la mano” fue una promesa celebrada como el fin de una época oscura en Panamá. Ricardo Martinelli prometió eso y dio un discurso contra la corrupción ...

Proceso /

El Juzgado Especial adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal dio una fianza de $50 mil al exministro de Obras Públicas Federico Suárez y a su hermana Ana Isabel Suárez para no ser detenidos como ...

CORRUPCIÓN /

El fiscal general  y la juez de instrucción de Andorra, Alfons Alberca y Canolic Mingorance, respectivamente, sostuvieron una reunión con la procuradora Kenia Porcell para evaluar el proceso de ...

ODEBRECHT /

During the last half of 2010, the law firm Rosas & Rosas, which includes partner Jorge Alberto Rosas, received more than $2 million from a company related to the construction company Norberto ...

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