• Compartir addthis
  • Ver índice de temas

Nidal Waked

Lista Clinton /

La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó prorrogar por 30 días la reorganización del Balboa Bank & Trust, intervenido desde el 5 de mayo del año pasado, al ser incluido por el Departamento ...

centro bancario /

El proceso de reorganización de Balboa Bank entró en una fase decisiva y en la que está por definirse la disposición de los fondos de sus depositantes.El pasado 7 de abril venció la última ...

Lavado de capitales /

El contenido del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) en el que se destacan algunas debilidades de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero generaría un efecto negativo ...

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO /

El Gobierno de Estados Unidos (EU) incluyó a Panamá en su lista de principales lugares de blanqueo de dinero en el mundo, según un informe del Departamento de Estado de ese país.El reporte de la ...

PROCESO /

Nidal Waked, comerciante panameño a quien Estados Unidos (EU) investiga por la supuesta comisión de los delitos de lavado de dinero y fraude bancario, será enjuiciado a partir del próximo 30 de ...

JUDICIAL AFFAIRS /

The trial of Panamanian businessman Nidal Waked will begin Oct. 30 in Miami.The information was confirmed by the newspaper El Nuevo Herald.Frank Tamen, the prosecutor assigned to the case, told ...

Judiciales /

El juicio al empresario panameño Nidal Waked comenzará el próximo 30 de octubre en Miami, Estados Unidos.La información fue confirmada por el diario El Nuevo Herald."Frank Tamen, el fiscal ...

Caso Waked /

Jaime Ospino Córdoba fue destituido ayer como director provincial del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Colón, por haber usado papelería oficial para certificar la integridad del ...

GOVERNMENT /

Jaime Ospino Córdoba was dismissed as director of the civil defense agency Sinaproc in Colón after using his post to provide support to businessman Nidal Waked, accused of money laundering and ...

PROCESO INTERNO /

Jaime Ospino Córdoba fue destituido como director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de la provincia de Colón luego de utilizar su cargo para brindar apoyo al empresario Nidal ...

USO DE PAPELERÍA DEL ESTADO PARA APOYO A UN SINDICADO /

No solo los diputados perredistas Benicio Robinson, Irasema de Dale y María del Carmen Chelita Delgado utilizaron papelería oficial de la Asamblea Nacional para certificar la integridad del ...

RESPALDO A NIDAL WAKED /

El hecho de que tres diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) hayan usado papelería oficial de la Asamblea Nacional para certificar la honestidad del empresario Nidal Waked, acusado ...

INTERNATIONAL /

Three PRD deputies - Benicio Robinson, Irasema de Dale and Maria del Carmen Delgado - have sent letters to the South Florida District Court attesting to the "honesty" of the businessman Nidal ...

Ver más

Visto Nuevo Comentado

Newsletter