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Nidal Waked

Efecto de caso Balboa Bank /

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha convocado hoy a los directivos de Strategic Investors Group para que presenten un plan de reestructuración que permita pagar los bonos por cerca ...

banca /

Los depositantes de Balboa Bank se reunieron ayer en un hotel de la capital para compartir con otros clientes la propuesta de convertir parte de sus depósitos en acciones del banco, en un intento ...

banca /

Un grupo de afectados por la toma de control de Balboa Bank está organizándose para consolidar su propuesta de compra del banco y así detener el deterioro que están sufriendo los activos de la ...

LISTA CLINTON /

Los ciudadanos y empresas estadounidenses podrán mantener relaciones comerciales sin restricción con el complejo Soho Mall.Ayer, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del ...

COMPLEJA OPERACIÓN DE VENTA /

Los comerciantes de los locales de Soho Mall esperan que la situación del complejo mejore una vez ingresen los nuevos dueños del centro comercial.Ayer, en un recorrido efectuado por este medio, se ...

Lista Clinton /

La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó prorrogar por 30 días la reorganización del Balboa Bank & Trust, intervenido desde el 5 de mayo del año pasado, al ser incluido por el Departamento ...

centro bancario /

El proceso de reorganización de Balboa Bank entró en una fase decisiva y en la que está por definirse la disposición de los fondos de sus depositantes.El pasado 7 de abril venció la última ...

Lavado de capitales /

El contenido del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) en el que se destacan algunas debilidades de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero generaría un efecto negativo ...

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO /

El Gobierno de Estados Unidos (EU) incluyó a Panamá en su lista de principales lugares de blanqueo de dinero en el mundo, según un informe del Departamento de Estado de ese país.El reporte de la ...

PROCESO /

Nidal Waked, comerciante panameño a quien Estados Unidos (EU) investiga por la supuesta comisión de los delitos de lavado de dinero y fraude bancario, será enjuiciado a partir del próximo 30 de ...

JUDICIAL AFFAIRS /

The trial of Panamanian businessman Nidal Waked will begin Oct. 30 in Miami.The information was confirmed by the newspaper El Nuevo Herald.Frank Tamen, the prosecutor assigned to the case, told ...

Judiciales /

El juicio al empresario panameño Nidal Waked comenzará el próximo 30 de octubre en Miami, Estados Unidos.La información fue confirmada por el diario El Nuevo Herald."Frank Tamen, el fiscal ...

Caso Waked /

Jaime Ospino Córdoba fue destituido ayer como director provincial del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Colón, por haber usado papelería oficial para certificar la integridad del ...

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