• Compartir addthis
  • Ver índice de temas

Nicolás Corcione

Investigación /

Los señalamientos de sociedades y empresas vinculadas a Nicolás Corcione y Henri Mizrachi –ambos directivos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)– en la investigación sobre las transacciones ...

INVESTIGACIón por supuesto blanqueo de capitales /

La implicación de empresas y sociedades vinculadas con dos actuales miembros de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en la investigación que adelanta el Ministerio Público ...

JUDICIAL AFFAIRS /

Former Judicial Technical Police Director Jaime Abad said yesterday that the strategy used to pay the debt of Editorial Panama America (Epasa) in 2010 was similar to the one that was executed to ...

Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada /

El exdirector de la extinta Policía Técnica Judicial Jaime Abad aseguró ayer que la estrategia utilizada para el pago de la deuda de la Editorial Panamá América (Epasa) en 2010 habría sido similar ...

PIDEN INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO /

Una denuncia por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva y contra la administración pública fue presentada ayer por el abogado Jaime Abad, quien solicitó que se ...

Recurso de casación /

El fiscal contra la Delincuencia Organizada, Rafael Baloyes, presentó este miércoles 7 de diciembre un recurso de casación contra la sentencia del Segundo Tribunal Superior de Justicia, que anuló ...

JUDICIAL AFFAIRS /

A complaint was filed today by the law firm of Vega & Alvarez against Judge Wilfredo Sáenz before the Secretariat General of the National Assembly.The complaint is over his decision to dismiss ...

JUDICIAL AFFAIRS /

Deputy Pedro Miguel Gonzalez has called for the Public Ministry to continue its investigation of 14 people for money laundering linked to the accounts of former Supreme Court Justice Alejandro ...

FALLO DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA /

Las 14 personas investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en cuentas ligadas al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, sí deben ser ...

Judiciales /

La firma forense Vega & Álvarez presentó la mañana de este martes 11 de octubre una denuncia en contra del magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia, Wilfredo Sáenz, ante la Secretaría ...

JUDICIAL AFFAIRS /

Second Superior Criminal Court Judge Luis Mario Carrasco has issued a six-page dissenting opinion on the decision reached last month to drop charges against 14 people closely associated with the ...

salvamento de voto en caso del 'círculo cero' /

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna nunca fue exonerado del delito de blanqueo de capitales y el Ministerio Público (MP) puede hacer cargos a quienes ...

JUDICIAL AFFAIRS /

The Second High Court of Justice dismissed charges of money laundering against Felipe Pipo Virzi, Nicolás Corcione, Ricardo Calvo Latorraca, María de el Pilar Fernández - wife of Alejandro Moncada ...

Fallo /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró nulo todo lo actuado en el proceso penal adelantado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, a Felipe Pipo Virzi, Nicolás ...

Ver más

Visto Nuevo Comentado

Newsletter