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Mayte Pellegrini

CASO NEW BUSINESS /

La exasistente de back office de la extinta Financial Pacific (FP), Mayté Pellegrini, rindió indagatoria ayer ante la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada en el caso New Business, ...

INVESTIGACIÓN /

Mayté Pellegrini, exasistente de back office de la antigua casa de valores Financial Pacific (FP), finalizó la noche de este lunes 28 de agosto su comparecencia voluntaria en la Fiscalía Primera ...

Panorama /

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada impuso una medida de impedimento de salida del país y de notificación quincenal a Óscar Rodríguez, excontador de la casa de valores Financial ...

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada pidió a la Dirección de Investigación Judicial –en oficio del 18 de este mes– que localice y conduzca a ocho personas a quienes acusó de la supuesta ...

copia de proceso seguido a Ignacio Fábrega /

El Segundo Tribunal Superior Penal envió a la Corte Suprema de Justicia copia del proceso que se siguió al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio ...

Panorama /

Financial Pacific es la caja negra que ha ido delatando poco a poco la estructura paralela de la que se valdría Ricardo Martinelli para su propio provecho cuando era presidente del país.Pero no ...

FINANCE /

Former Financial Pacific (FP) partners Ivan Clare and West Valdes, together with former employee Mayte Pellegrini, have been fined a total of $4 million by regulators since 2012, when the firm ...

Mercado de valores /

Los exdirectivos de Financial Pacific (FP) Iván Clare y West Valdés, junto con Mayte Pellegrini, enfrentan las multas más altas que le ha impuesto la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ...

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES /

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no viable la demanda interpuesta por el exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific (FP) Iván ...

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES /

El Juzgado Séptimo Penal rechazó un recurso presentado por la defensa de Iván Clare y West Valdés, exdirectivos de la casa de valores Financial Pacific (FP), a quienes el Ministerio Público ...

JUDICIAL AFFAIRS /

One of the criminal investigations by the Supreme Court into former President Ricardo Martinelli was reactivated recently.The investigation involves allegations that Martinelli used an account at ...

Luz verde /

Uno de los procesos que enfrenta el expresidente Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reactivó recientemente.Se trata de la investigación en la que se acusa al exmandatario ...

querella /

El exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores Ignacio Fábrega y los exdirectivos de Financial Pacific (FP) Carlos Osorio y Josué Chávez serán investigados por delitos ...

JUDICIAL AFFAIRS /

Supreme Court Chief Justice Jose Ayu Prado has been removed as the judge in the case involving former President Ricardo Martinelli and the brokerage house  Financial Pacific (FP) by the plenary of ...

INVESTIGACIÓN POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS FINANCIEROS /

Poco antes de concluir su jornada laboral el pasado miércoles, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado pidió que en el pleno, que se efectuaría este jueves, 8 de octubre ...

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