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Mayte Pellegrini

Panorama /

Financial Pacific es la caja negra que ha ido delatando poco a poco la estructura paralela de la que se valdría Ricardo Martinelli para su propio provecho cuando era presidente del país.Pero no ...

FINANCE /

Former Financial Pacific (FP) partners Ivan Clare and West Valdes, together with former employee Mayte Pellegrini, have been fined a total of $4 million by regulators since 2012, when the firm ...

Mercado de valores /

Los exdirectivos de Financial Pacific (FP) Iván Clare y West Valdés, junto con Mayte Pellegrini, enfrentan las multas más altas que le ha impuesto la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ...

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES /

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no viable la demanda interpuesta por el exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific (FP) Iván ...

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES /

El Juzgado Séptimo Penal rechazó un recurso presentado por la defensa de Iván Clare y West Valdés, exdirectivos de la casa de valores Financial Pacific (FP), a quienes el Ministerio Público ...

JUDICIAL AFFAIRS /

One of the criminal investigations by the Supreme Court into former President Ricardo Martinelli was reactivated recently.The investigation involves allegations that Martinelli used an account at ...

Luz verde /

Uno de los procesos que enfrenta el expresidente Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reactivó recientemente.Se trata de la investigación en la que se acusa al exmandatario ...

querella /

El exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores Ignacio Fábrega y los exdirectivos de Financial Pacific (FP) Carlos Osorio y Josué Chávez serán investigados por delitos ...

JUDICIAL AFFAIRS /

Supreme Court Chief Justice Jose Ayu Prado has been removed as the judge in the case involving former President Ricardo Martinelli and the brokerage house  Financial Pacific (FP) by the plenary of ...

INVESTIGACIÓN POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS FINANCIEROS /

Poco antes de concluir su jornada laboral el pasado miércoles, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado pidió que en el pleno, que se efectuaría este jueves, 8 de octubre ...

FINANCE /

Business owners close to the administration of Ricardo Martinelli (2009-2014) moved large sums of money through the brokerage house Financial Pacific using an account named "High Spirit," which ...

Caso Financial Pacific /

JUDICIAL AFFAIRS /

Mayte Pellegrini, who is being investigated along with 12 other people for alleged financial fraud in the brokerage house Financial Pacific, attended a medical appointment Monday at a Social ...

Obtuvo medida cautelar de arresto domiciliario en enero pasado /

Mayte Pellegrini, quien es investigada junto a otras 12 personas por la presunta comisión del delito de fraude financiero en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific, acudió la mañana de ...

Panorama /

Dos de las cuatro investigaciones que se siguen por supuestas irregularidades en la casa de valores Financial Pacific (FP) fueron acumuladas en un solo expediente por el Juzgado Segundo de lo ...

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