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Lista Gris

REACCIÓN /

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) calificó de positivo la salida de Panamá de la lista gris y a la vez hizo un llamado a cumplir con los compromisos adquiridos luego de esta ...

PARAÍSO FISCAL /

Panamá y Colombia acordaron una prórroga de 60 días más en las negociaciones sobre el intercambio de información tributaria, informó el ministro colombiano de Hacienda Mauricio Cárdenas, citado ...

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Economía /

El Gobierno de Panamá, a través de un comunicado de la Cancillería rechazó la calificación de Panamá como Paraíso Fiscal dentro de un listado emitido recientemente por la Comisión Europea."El ...

GOBIERNO /

El Gobierno de Panamá solicitará formalmente, al Grupo de Acción Financiera (Gafi), el aplazamiento hasta 2017 de una revisión sobre la eficacia del marco legal para la lucha contra el lavado de ...

Lucha contra el lavado de dinero /

La inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera está impactando ya a la economía real. Los bancos, especialmente los más pequeños, tienen cada vez más obstáculos para ...

Relevo de la directiva de la asociación bancaria /

El sector bancario se sabe en la mira: los sistemas de control del lavado de capitales se han demostrado falibles en los casos de corrupción protagonizados por funcionarios de la pasada ...

Transparencia /

El Gobierno de Panamá envió al Grupo Revisor de las Américas, parte del Grupo de Acción Financiera (Gafi), un informe de avance con las reformas acometidas por Panamá para mejorar la estructura de ...

FINANZAS /

El jefe de Misión en Panamá del Fondo Monetario Internacional (FMI), Luca Antonio Ricci, reconoció los avances que Panamá ha concretado para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera ...

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