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Lavado De Dinero

ARGENTINA /

La expresidenta argentina Cristina Fernández deberá enfrentar un juicio por las supuestas irregularidades en el mercado de cambio cometidas durante su gestión.El juez federal Claudio Bonadío elevó ...

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO /

Especialistas en transparencia financiera cuestionaron el informe difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que señaló a Panamá como un país que no hace lo suficiente para ...

Uruguay /

El jefe antilavado de dinero de Uruguay, Carlos Díaz, fue encontrado muerto en la piscina de su casa, en el balneario de Punta del Este, donde falleció a consecuencia de un infarto, publicó el ...

Perú /

La Fiscalía peruana abrió investigación preliminar por lavado de activos a la excandidata presidencial y líder de la opositora Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco del proceso por el mismo ...

OFFSHORE /

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU), a través de una asistencia judicial, solicitó a Panamá que envíe el dinero que el ex primer ministro de Ucrania Pavel Lazarenko, enjuiciado en ...

JUDICIAL AFFAIRS /

Jurgen Mossack and Ramon Fonseca, the founding partners of the law firm that bears their names that was the focus of the Panama Papers global investigation, remained in custody last night on ...

SECUELAS DE UNA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL /

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma Mossack Fonseca, al igual que el abogado Edison Teano, colaborador del bufete, quedaron detenidos en horas de la madrugada de ...

fallo /

Una fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia permitirá a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada tener un tiempo indefinido para investigar la creación de sociedades ...

presunto lavado de dinero /

Un fiscal federal que investiga al presidente argentino Mauricio Macri por presuntas irregularidades con dos empresas de ultramar, ha puesto la mira sobre su padre —Franco Macri— por presunto ...

caso odebrecht /

La Policía brasileña allanó ayer el domicilio de Eike Batista en Río de Janeiro por sospechas de lavado de millones de dólares, pero sin conseguir detenerlo, porque quien fuera uno de los hombres ...

FINANCE /

The Superintendency of Banks of Panama carried out 106 inspections of financial institutions between the beginning of 2015 and May 2016.Most of the processes were at banks. In 2015, 54 inspections ...

fiscalización /

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) realizó 106 inspecciones a entidades financieras entre 2015 y mayo de 2016.La mayor parte de los procesos se hicieron a bancos. En 2015, entre ...

investigaciones /

El presidente electo de Haití, Jovenel Moïse, es sospechoso de lavado de dinero, según un informe administrativo que reapareció después de que parlamentarios exigieran el fin de la investigación ...

nuevas acusaciones /

Fiscales de Estados Unidos acusaron a familiares del ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon de tratar de sobornar a un funcionario de Medio Oriente en un intento de venta de un edificio en ...

nueva alianza /

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de intercambio de información tributaria para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al narcotráfico y evasión fiscal, informó el Ejecutivo ...

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