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Lavado De Dinero

supuesto blanqueo de capitales /

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, aseguró ayer que la investigación que adelanta la Fiscalía Primera contra el Crimen Organizado por las transacciones efectuadas para la compra ...

investigación por compra del grupo epasa /

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, reveló ayer que la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada le ha formulado cargos a 15 personas jurídicas, 2 personas naturales y 1 ...

Panorama /

El exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi concurrió, de manera voluntaria, ayer a la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada para notificar su intención de colaborar en la ...

Medios de comunicación /

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada formuló cargos y ordenó indagar a tres empresarios por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de la ...

Tecnología /

El fraude y el lavado de dinero son una constante preocupación para las instituciones financieras y los gobiernos alrededor del mundo.Los criminales aprovechan la tecnología para cometer sus ...

In English /

In 2004 a representative of the Dominican firm Pellerano & Herrera contacted the offices of Mossack Fonseca (MF) to acquire a Panama company.MF not only sold the firm a Panama company, Lashan ...

REPÚBLICA DOMINICANA, BRASIL, ESPAÑA Y PANAMÁ /

Aunque Odebrecht utilizaba sofisticados esquemas de lavado de dinero –que a la postre eran repetitivos, creando patrones que dejaban su huella indeleble–, los moldes de soborno variaban según el ...

Panorama /

Era 2004, cuando un representante de la firma dominicana Pellerano & Herrera contactó a las oficinas de Mossack Fonseca (MF) en Panamá, a fin de adquirir una sociedad anónima añeja, constituida en ...

Supervisión negligente /

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) multó al gigante financiero alemán Deutsche Bank con 41 millones de dólares por fallas al fiscalizar miles de millones de dólares en transacciones ...

Infracción penal /

Citigroup Inc. accedió a pagar $97 millones y admitió haber cometido una infracción penal al no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, con lo cual puso fin a una prolongada ...

procesada por la justicia /

La expresidenta argentina Cristina Fernández y su hija, Florencia Kirchner, procesadas por la justicia, podrán salir del país para concretar en mayo un viaje a Grecia, Bélgica y Gran Bretaña.El ...

BUSCADO /

El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, prófugo de la justicia en Estados Unidos (EU) y México desde un lustro y acusado de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, fue ...

El Salvador /

La Fiscalía de El Salvador acusó el miércoles al prominente empresario José Adán Salazar Umaña de lavar 215 millones de dólares, en una investigación que salpica al vicepresidente salvadoreño ...

ARGENTINA /

La expresidenta argentina Cristina Fernández deberá enfrentar un juicio por las supuestas irregularidades en el mercado de cambio cometidas durante su gestión.El juez federal Claudio Bonadío elevó ...

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO /

Especialistas en transparencia financiera cuestionaron el informe difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que señaló a Panamá como un país que no hace lo suficiente para ...

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