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Lavado De Dinero

Próximo 30 de agosto /

Un tribunal de sentencia de Guatemala llevará a juicio al hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, acusados de varios delitos de corrupción.Un juzgado dio a conocer la decisión este miércoles ...

Investigación /

Jürgen Mossack, Guillermina McDonald y Edison Teano, socio, abogada y empleado de la firma Mossack Fonseca (MF), respectivamente, se quejaron de la investigación que le sigue a esa firma la ...

PRIMERA SENTENCIA EN COLOMBIA /

El empresario de Cartagena, Colombia, Enrique José Ghisays Manzur fue condenado este lunes 31 de julio a siete años de cárcel por haber lavado 6.5 millones de dólares que Odebrecht le pagó al ...

lavado de activos /

Víctor Manzanares, contador de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), fue detenido el lunes en el marco de una causa que involucra a la exmandataria por asociación ilícita y ...

ex pareja presidencial de Perú /

Una junta determinará este lunes, 17 de julio, el régimen de vida de la ex pareja presidencial de Perú  Ollanta Humala y Nadine Heredia, presos desde el pasado jueves.El jefe del Instituto ...

acusados de lavados de activos /

El expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, llegaron al tribunal de para entregarse al juez que este jueves les dictó 18 meses de prisión preventiva por presunto delito de lavado ...

acusados de lavados de activos /

El expresidente del Perú, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia, fueron condenados a 18 meses de prisión preventiva, este jueves 13 de julio de 2017, informaron medios peruanos.El Ministerio ...

BRASIL /

La Policía brasileña capturó a un narcotraficante buscado desde hace 30 años y que se sometió a varias cirugías plásticas para evadir a las autoridades.Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Blanca, ...

lavado de dinero /

Estados Unidos impuso el jueves sanciones contra un banco de China por actividades ilícitas en Corea del Norte, que incluyen la facilitación de producción de armas de destrucción masiva, dijo el ...

COLOMBIA /

Un alto funcionario anticorrupción colombiano y un abogado enfrentan cargos en Estados Unidos por asociación delictuosa para lavar dinero, dijeron ayer autoridades federales.Luis Gustavo Moreno ...

supuesto blanqueo de capitales /

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, aseguró ayer que la investigación que adelanta la Fiscalía Primera contra el Crimen Organizado por las transacciones efectuadas para la compra ...

investigación por compra del grupo epasa /

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, reveló ayer que la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada le ha formulado cargos a 15 personas jurídicas, 2 personas naturales y 1 ...

Panorama /

El exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi concurrió, de manera voluntaria, ayer a la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada para notificar su intención de colaborar en la ...

Medios de comunicación /

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada formuló cargos y ordenó indagar a tres empresarios por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de la ...

Tecnología /

El fraude y el lavado de dinero son una constante preocupación para las instituciones financieras y los gobiernos alrededor del mundo.Los criminales aprovechan la tecnología para cometer sus ...

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