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Javier Caraballo

JUDICIAL AFFIRS /

The First Superior Court of Justice yesterday upheld the indefinite extension granted to the Public Ministry by Seventh Criminal Judge Baloisa Marquínez in the investigations being carried out ...

Por presunto blanqueo de capitales /

El Primer Tribunal Superior de Justicia avaló la prórroga indefinida otorgada al Ministerio Público por la juez Séptimo Penal, Baloisa Marquínez, en las investigaciones que se llevan a cabo a la ...

A partir de la fecha /

Julio Villarreal es el nuevo fiscal auxiliar –que ahora se llama fiscalía superior de Atención Primaria-, en remplazo de Marcelino Aguilar, quien estará al frente de la Fiscalía Primera contra la ...

ODEBRECHT /

Wilson Toainga, the prosecutor in charge of the investigation of the Odebrecht case in Ecuador, sent a petition to the United States today for international criminal assistance.He is seeking ...

PAGO DE COIMAS /

Wilson Toainga, fiscal a cargo de la investigación previa del caso Odebrecht en Ecuador, envió este 29 de diciembre a Estados Unidos una petición de asistencia penal internacional por un supuesto ...

Pago de coimas /

El fiscal segundo contra la Delincuencia Organizada, Javier Caraballo, quien este martes 27 de diciembre viajó a Ecuador, declaró la mañana de este 28 de diciembre que intercambió información con ...

JUDICIAL AFFAIRS /

A judge has declared the April 13 raid of the offices of the law firm Mossack Fonseca to be legal.The raid was carried out in search of data on the possible use of offshore companies sold by the ...

DILIGENCIA /

El Juzgado Décimo Séptimo Especial declaró legal el allanamiento que efectuó el 13 de abril la Fiscalía Segunda Especializada contra el Crimen Organizado a las oficinas de Mossack Fonseca, para ...

Investigación /

Javier Caraballo, fiscal Segundo contra la Delincuencia Organizada, sostuvo reuniones con fiscales de la región, para coordinar la cooperación judicial entre países, como parte de las ...

Ministerio Público /

El fiscal segundo contra la Delincuencia Organizada, Javier Caraballo, reveló ayer que su despacho solicitará asistencias judiciales a diferentes países, dentro del proceso de investigación a ...

INVESTIGATION /

Bolivian prosecutor Freddy Larrea Melgar held a meeting with his Panamanian counterpart, Javier Caraballo, Monday to discuss the investigation into Mossack Fonseca.The Public Prosecutor's Office ...

Cooperación /

Javier Caraballo, fiscal Segundo contra la Delincuencia Organizada, recibió a una delegación del Ministerio Público de Paraguay, que viajó a Panamá como parte de las diligencias que se adelantan ...

SOCIEDADES OFFSHORE /

Autoridades de Paraguay y del Ministerio Público de Panamá se reunirán la mañana de este jueves, 28 de abril, para hablar de la investigación que en Panamá se sigue a la firma Mossack Fonseca ...

INVESTIGATION /

The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) announced that it will make public some of the records of Mossack Fonseca that were the basis of its reporting into the law ...

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