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ICIJ

Caso lava jato /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada reveló ayer que encontró indicios que le permiten acreditar la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en los movimientos de la ...

ESCÁNDALO DE ODEBRECHT /

Representantes del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales se reunieron ayer con la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, para abordar temas relacionados con las investigaciones sobre el pago ...

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO /

El Gobierno de Estados Unidos (EU) incluyó a Panamá en su lista de principales lugares de blanqueo de dinero en el mundo, según un informe del Departamento de Estado de ese país.El reporte de la ...

INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES /

María Mercedes Riaño, la abogada que se encargaba de manejar los negocios de Mossack Fonseca en Brasil (MF), le contó a la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada todos ...

Videos del día /

A su llegada, el político del Partido Panameñista, Ramón Fonseca Mora se dirigió a su copartidario, el presidente Juan Carlos Varela, y a la constructora brasileña Odebrecht, uno de los ejes de la ...

JUDICIAL AFFAIRS /

The Attorney General's Office made an inspection today at the offices of the law firm Mossack Fonseca, a company linked to alleged money laundering in Brazil and to alleged anomalies in its ...

DILIGENCIA /

La Procuraduría General de la Nación (PGN) realizó un allanamiento a las oficinas de la firma de abogados Mossack Fonseca, empresa ligada a presunto lavado de dinero en Brasil y a supuestas ...

sociedades offshore /

El Primer Tribunal Superior rechazó un amparo de garantías constitucionales, presentado por la defensa de la firma de abogados Mossack Fonseca contra una decisión del Juzgado Decimoséptimo Penal, ...

Decisión /

Panamá quedó a partir del 1 de enero de 2017 en la lista de paraísos fiscales de Francia tras aplicarse un decreto firmado en abril pasado a raíz de las revelaciones de la investigación global del ...

Blogoterapia /

La economía panameña enfrentó afectaciones muy fuertes en el año 2016 que impactaron la tasa de crecimiento que se había pronosticado para el país. Temas como los papeles de Mossack Fonseca, la ...

Mundo /

Un fiscal abrió este martes una investigación al presidente de Argentina, Mauricio Macri, y a dos de sus ministros por emitir un decreto que otorgó una amnistía fiscal en favor de su padre y de ...

entrevista a frederik obermaier /

Frederik Obermaier es uno de los periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung que recibió de una fuente anónima la información procedente del despacho de abogados Mossack Fonseca, el origen ...

SOLICITAN INVESTIGACIONES /

La oposición denunció el jueves ante la Justicia al presidente argentino Mauricio Macri por otorgar por decreto una amnistía fiscal a su padre, el magnate Franco Macri, con el que comparte ...

CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN 2016 /

La investigación periodística sobre la creación de entramados de sociedades offshore en paraísos fiscales para ocultar flujos de capitales reveló un problema global, y para combatir estas ...

MEDIA /

The work that revealed the use of offshore companies incorporated by the Panamanian firm Mossack Fonseca to hide assets has generated 150 investigations in 79 countries.These were prompted by the ...

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