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ICIJ

primer ministro de Pakistán /

El primer ministro de Pakistán fue convocado por una comisión encargada de investigar las acusaciones de corrupción vertidas contra su familia a raíz del escándalo de la firma panameña Mossack ...

INVESTIGACIÓN SOBRE SOCIEDADES ‘OFFSHORE’ /

Trece medios europeos comenzaron a publicar ayer los Malta files, una investigación con al menos 150 mil documentos sobre “los entresijos de este paraíso fiscal”, acusación que rechaza de plano La ...

INVESTIGACIÓN GLOBAL /

El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó este jueves 20 de abril investigaciones más detalladas sobre las acusaciones de corrupción contra el primer ministro Nawaz Sharif, implicado en una ...

Periodismo /

Los premios Pulitzer reconocieron este lunes 10 de abril la investigación liderada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sobre las actividades de la ...

SE REÚNE CON FISCALES EUROPEOS /

La procuradora general de la Nación de Panamá, Kenia Porcell, estableció una estructura de colaboración continua sobre las investigaciones relacionadas con presuntas actividades delictivas ...

LAS SECUELAS DE LA INVESTIGACIÓN DE LA ICIJ /

El Panamá del centro financiero internacional salió lastimado. Su imagen resquebrajada y su reputación fragmentada.La sacudida fue exactamente hace un año, cuando una investigación periodística ...

AMÉRICA LATINA /

El presidente de Transparencia Internacional (TI), José Ugaz, aseguró que la prensa y los periodistas tienen un papel fundamental en la lucha contra la corrupción, además de ser los salvaguarda de ...

Caso lava jato /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada reveló ayer que encontró indicios que le permiten acreditar la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en los movimientos de la ...

ESCÁNDALO DE ODEBRECHT /

Representantes del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales se reunieron ayer con la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, para abordar temas relacionados con las investigaciones sobre el pago ...

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO /

El Gobierno de Estados Unidos (EU) incluyó a Panamá en su lista de principales lugares de blanqueo de dinero en el mundo, según un informe del Departamento de Estado de ese país.El reporte de la ...

INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES /

María Mercedes Riaño, la abogada que se encargaba de manejar los negocios de Mossack Fonseca en Brasil (MF), le contó a la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada todos ...

Videos del día /

A su llegada, el político del Partido Panameñista, Ramón Fonseca Mora se dirigió a su copartidario, el presidente Juan Carlos Varela, y a la constructora brasileña Odebrecht, uno de los ejes de la ...

JUDICIAL AFFAIRS /

The Attorney General's Office made an inspection today at the offices of the law firm Mossack Fonseca, a company linked to alleged money laundering in Brazil and to alleged anomalies in its ...

DILIGENCIA /

La Procuraduría General de la Nación (PGN) realizó un allanamiento a las oficinas de la firma de abogados Mossack Fonseca, empresa ligada a presunto lavado de dinero en Brasil y a supuestas ...

sociedades offshore /

El Primer Tribunal Superior rechazó un amparo de garantías constitucionales, presentado por la defensa de la firma de abogados Mossack Fonseca contra una decisión del Juzgado Decimoséptimo Penal, ...

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