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Gafi (grupo De Acción Financiera)

Sistema bancario /

La perspectiva de riesgo de la industria bancaria de Panamá fue mejorada a "estable" por la agencia Standard and Poor's Global Ratings (S&P), así lo informó este viernes 23 de junio el Ministerio ...

Sistema financiero /

Los bancos estadounidenses que ofrecen el servicio de corresponsalía a sus pares panameños están ejerciendo presión para que las entidades financieras minimicen sus relaciones con los negocios ...

FINANZAS /

El equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) culminó ayer su visita de dos semanas en el país, donde se reunió con más de 160 representantes de los sectores ...

delegación de gafilat visita el país /

El brazo latinoamericano del Grupo de Acción Financiera (Gafilat) evalúa la efectividad de Panamá en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.El país se somete a ...

Videos /

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) inició este lunes 15 de mayo una visita oficial a Panamá para evaluar los avances del país en la prevención del blanqueo de capitales y el ...

FINANCIAL AFFAIRS /

Starting today Panama will undergo the fourth mutual evaluation by the International Financial Action Task Force (FATF).The meeting is headed by President Juan Carlos Varela and Vice President ...

Se medirá la fortaleza del sistema financiero /

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) inició en la mañana de este lunes 15 de mayo de 2017 una visita oficial a Panamá para evaluar los avances del país en la prevención del ...

VISITA /

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que empieza hoy la etapa de evaluación a Panamá sobre prevención de blanqueo de capitales y lavado de dinero, espera los 11 resultados faltantes ...

Regulación financiera /

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco, por sus siglas en inglés) reconoció que Panamá ha hecho todos los cambios legales que le permitirán intercambiar información ...

EVALUACIÓN /

Panamá se someterá, a partir del próximo lunes, a la cuarta evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de Latinoamérica, mediante la cual se medirá la efectividad de la ...

Regulación financiera /

La próxima semana Panamá firmará el memorando multilateral de entendimiento que lo acredita como país cooperador en el intercambio de información en el sector bursátil.Al firmar el Memorando ...

PROPUESTA /

El Ministerio de Gobierno y miembros de la sociedad civil acordaron seguir debatiendo sobre el borrador del decreto ejecutivo que busca fortalecer a las organizaciones sin fines de lucro en ...

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO /

Pese a que actualmente existen tres decretos ejecutivos que regulan a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Gobierno ...

sociedad civil /

La Asamblea de Acción Ciudadana, espacio que reúne al menos a 15 grupos de la sociedad civil organizada, manifestaron ayer su rechazo a un borrador de decreto Ejecutivo que busca regular las ...

Panorama /

Panamá debe demostrar su capacidad para implementar las reformas a su marco de prevención de blanqueo de capitales aprobado en 2015, incluyendo la investigación y el enjuiciamiento de complejos ...

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