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Gafi (grupo De Acción Financiera)

PROPUESTA /

El Ministerio de Gobierno y miembros de la sociedad civil acordaron seguir debatiendo sobre el borrador del decreto ejecutivo que busca fortalecer a las organizaciones sin fines de lucro en ...

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO /

Pese a que actualmente existen tres decretos ejecutivos que regulan a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Gobierno ...

sociedad civil /

La Asamblea de Acción Ciudadana, espacio que reúne al menos a 15 grupos de la sociedad civil organizada, manifestaron ayer su rechazo a un borrador de decreto Ejecutivo que busca regular las ...

Panorama /

Panamá debe demostrar su capacidad para implementar las reformas a su marco de prevención de blanqueo de capitales aprobado en 2015, incluyendo la investigación y el enjuiciamiento de complejos ...

FINANCE /

A complete evaluation of the financial and corporate services platform of Panama is being carried out by a working group coordinated by the Ministry of Economy and Finance.The team is analyzing ...

competitividad /

Una completa evaluación de la plataforma de servicios financieros y corporativos de Panamá está efectuando un grupo de trabajo coordinado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).El equipo ...

In English /

Panama presented the document "National risk assessment of Panama for the prevention of money laundering and financing of terrorism" Tuesday as part of the requirements to exit a sanctions list ...

Economía /

El Gobierno de Panamá presentó este martes 24 de enero de 2017 el documento “Evaluación nacional de riesgo de Panamá para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del ...

ENCUENTRO /

Panamá volvió a poner en marcha toda su maquinaria diplomática para defender su buen hacer en materia de políticas fiscales y desmantelar la sospecha instalada en Francia de que de buen grado ...

In English /

The Superintendency of Banks of Panama has fined various financial institutions a total of $3.2 million this year.The information was confirmed by Banking Superintendent Ricardo Fernández in an ...

Economía /

La Superintendencia de Bancos de Panamá multó con 3.2 millones de dólares a diferentes instituciones bancarias del país durante el presente año.La información fue confirmada por el superintendente ...

DFS /

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, rechazó este martes 23 de agosto los señalamientos del Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) de Nueva ...

PANAMA /

The seven-member committee of experts that will evaluate the practices of the financial system in Panama was formally installed Friday by President Juan Carlos Varela.These are: Joseph Stiglitz, ...

PANAMÁ /

Siete personas conforman el Comité Independiente de Expertos que se encargará de evaluar las prácticas del sistema financiero de Panamá. El comité fue instalado formalmente este viernes 29 de ...

Diplomacia /

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, declaró este viernes, 8 de abril, que la decisión de Francia de incluir a Panamá en la lista de países no cooperadores fue "innecesaria y ...

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