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Gafi

ENCUENTRO /

Panamá volvió a poner en marcha toda su maquinaria diplomática para defender su buen hacer en materia de políticas fiscales y desmantelar la sospecha instalada en Francia de que de buen grado ...

transparencia /

La Superintendencia de Bancos de Panamá publicó ayer por primera vez una serie de sanciones a bancos que operan en la plaza por incumplimiento de las leyes que aplican al régimen bancario.Las ...

Asamblea general en Nueva York /

La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, dijo ante una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, sobre las políticas ...

'THE NEW YORK TIMES' /

[This letter by President Juan Carlos Varela was printed in The New York Times today]. Despite their name, the Panama Papers are not mainly about Panama. They are not even primarily concerned with ...

CARTA PUBLICADA EN 'THE NEW YORK TIMES' /

A pesar de su nombre, los "Papeles de Panamá" no son principalmente sobre Panamá. Ni siquiera son primordialmente sobre empresas panameñas. Los 11 millones de documentos sobre corporaciones ...

Negocios 'offshore' /

El Ministerio Público anunció la tarde de este domingo, 3 de abril, que iniciará una investigación de oficio por las publicaciones sobre las actividades de la firma panameña Mossack Fonseca, en la ...

REACCIÓN /

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) calificó de positivo la salida de Panamá de la lista gris y a la vez hizo un llamado a cumplir con los compromisos adquiridos luego de esta ...

FINANCES /

Minister of Economy and Finance Dulcidio De La Guardia said today that the Financial Action Group has approved the departure of Panama from its grey list.Panama was added to the list in June ...

FINANCIAL AFFAIRS /

A technical team from the Financial Action Group began an official visit to Panama yesterday to evaluate the progress the country has made in the fight against money laundering.The result of this ...

ECONOMY /

The government of Panama has presented an update on its progress to reform its controls to prevent money laundering and other economic crimes to the Financial Action Group (FATF).The update was ...

prevención del lavado de capitales /

El Gobierno de Panamá presentó al Grupo de Acción Financiera (Gafi) los avances alcanzados hasta la fecha en el fortalecimiento del marco legal contra el lavado de capitales.La representación ...

Arlette Ricci es condenada por fraude fiscal /

Arlette Ricci, heredera del imperio francés de alta costura Nina Ricci, ha sido condenada por el Tribunal Correccional de París a tres años de prisión -dos de los cuáles pasará en libertad ...

ECONOMY /

The government has asked the Financial Action Group to postpone its review of Panama's measures to fight money laundering until 2017.This test was planned for 2016, but the government will ask for ...

GOBIERNO /

El Gobierno de Panamá solicitará formalmente, al Grupo de Acción Financiera (Gafi), el aplazamiento hasta 2017 de una revisión sobre la eficacia del marco legal para la lucha contra el lavado de ...

ASAMBLEA NACIONAL /

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó hoy, 19 de marzo, en tercer debate el proyecto de ley 102 que modifica el Código Penal con el fin de adecuar las normas legales panameñas a estándares ...

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