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Fiscalía Anticorrupción

Investigación /

La decisión de la Fiscalía Especial Anticorrupción de imponer una medida cautelar de arresto domiciliario al exjefe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Amado Barahona, como parte de las ...

Videos /

El exrepresentante legal del Banco Universal, José Virzi, fue indagado este miércoles 16 de agosto en la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que lo investiga por la presunta comisión del delito de ...

INVESTIGACIÓN POR SUPUESTA CORRUPCIÓN EN ARRAIJÁN /

“En el delito de peculado, no solo se tutela la propiedad estatal, sino el adecuado y correcto funcionamiento de la administración pública materializada en las numerosas actividades que realizan ...

INVESTIGACIÓN /

El exdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Amado Barahona deberá comparecer nuevamente ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga un presunto blanqueo de capitales ...

Proceso /

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó una auditoría a la Contraloría General de la República, como parte del proceso que le sigue al alcalde de San Miguelito, Gerald Cumberbatch, por la ...

INVESTIGACIÓN /

El Ministerio Público (MP) le sigue el rastro a los movimientos de las cuentas de la Constructora Internacional del Sur, sociedad a través de la cual la constructora Odebrecht supuestamente ...

MINISTERIO PÚBLICO /

Un posible acuerdo de colaboración eficaz evalúa la Fiscalía Anticorrupción de Descarga con la defensa legal del expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) Ariel Alvarado, ...

INVESTIGACIÓN /

El Ministerio Público (MP) entrará en la fase de traducción de los documentos entregados por las autoridades brasileñas a la fiscal Zuleyka Moore, entre los que se encuentra una declaración tomada ...

INVESTIGACIÓN /

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga ordenó anoche el arresto domiciliario e impedimento de salida del país del exrector de la Universidad de Panamá (UP) Gustavo García de Paredes, acusado por ...

PAGO DE SOBORNOS /

La Fiscalía Especial Anticorrupción acusó de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a Marcel Halphen, ligado a la sociedad offshore Select Engineering, que supuestamente, y según ...

SERVICIOS PROFESIONALES /

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó a la Contraloría General de la República auditar los fondos destinados por la Secretaría Técnica de Asuntos Sociales y la Tesorería de la Asamblea ...

CASO ODEBRECHT /

Fiscales del Ministerio Público (MP) viajarán próximamente a Brasil para firmar un acuerdo con las autoridades judiciales de ese país, con el fin de otorgar inmunidad penal a los ejecutivos de la ...

INVESTIGACIÓN POR DONACIONES Y CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES /

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga realizó ayer una inspección ocular en la Asamblea Nacional (AN), en búsqueda de pruebas sobre el presunto uso irregular de donaciones y la contratación de ...

pagos de constructora internacional del sur /

Juan Carlos Rosas O’Donnell y Rosa Mari Molino Paz, accionista mayoritario y coadministradora, respectivamente, de la firma Rosas & Rosas, señalaron al diputado panameñista Jorge Alberto ...

INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO /

El diputado Jorge Alberto Rosas giró instrucciones a Rosa Mari Molino y a Juan Carlos Rosas O’Donnell -socios de la firma Rosas & Rosas- sobre el servicio de “consecución de fondos en efectivo ...

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