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Fiscalía Anticorrupción

investigación /

Por haberse “resistido a comparecer ante el proceso”, el Juzgado Decimoséptimo Penal negó una solicitud de fianza para no ser detenidos a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli ...

fallo /

En una sentencia del pasado 24 de abril, el Segundo Tribunal Superior Penal revocó un fallo del juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, que liberó cuentas bancarias por $35 millones y ...

Fiscalía Anticorrupción /

La Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga el pago de sobornos de Odebrecht, formuló cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a Raúl de Saint Malo García, ...

ODEBRECHT /

The Special Anti-Corruption Prosecutor, which is investigating the Odebrecht case, summoned Raul de Saint Malo García, brother of Vice President Isabella de Saint Malo, to explain his connection ...

CASO ODEBRECHT-SUIZA /

La Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga el caso Odebrecht, citó a Raúl de Saint Malo García, hermano de la vicepresidenta Isabel de Saint Malo, para que explique su vinculación con el ...

CASO ODEBRECHT-SUIZA /

El empresario Raúl de Saint Malo García, hermano de la vicepresidenta de la República y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, fue uno de los concesionarios durante el gobierno de Ricardo ...

Delito /

El Juzgado Tercero de Panamá Oeste fijó para el 11 de julio próximo la audiencia preliminar contra el alcalde de Arraiján, Pedro Sánchez Moró, y el jefe de Recursos Humanos de esa comuna Omar ...

Caso Fifa /

Una solicitud de fianza de excarcelación presentó ayer ante el Órgano Judicial la defensa del expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Ariel Alvarado, quien se encuentra ...

MINISTERIO PÚBLICO /

La Procuraduría General de la Nación destinará 1.2 millones de dólares más para crear nuevas posiciones en la Fiscalía Especializada Anticorrupción, la Fiscalía contra el Blanqueo de Capitales y ...

Caso Odebrecht /

La Fiscalía Especial Anticorrupción indagó ayer al expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA) Riccardo Francolini, dentro del proceso por el presunto pago de sobornos a ...

HELICÓPTERO /

Los cuatro cheques que el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal colgó el martes pasado en su cuenta de Twitter y que se presentarían como pruebas de que el helicóptero N1626L se compró con ...

investigación /

El Juzgado Decimosegundo Penal confirmó la orden de indagatoria expedida por la Fiscalía Primera Anticorrupción a la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) Alma Cortés, acusada de ...

JUDICIAL /

La defensa de Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora y Edison Teano insiste en que no hay justificación para que la Fiscalía Segunda Anticorrupción les ordenara la detención preventiva en febrero ...

ALQUILER DE HELICÓPTEROS DURANTE EL PASADO GOBIERNO /

La Fiscalía Segunda Anticorrupción solicitó al Juzgado Decimoquinto Penal que enjuicie a 16 exfuncionarios de 6 entidades y a 5 comerciantes, señalados por supuestas anomalías en el alquiler de ...

ALQUILER DE HELICÓPTEROS DURANTE EL PASADO GOBIERNO /

“Las cotizaciones suministradas por otras empresas que prestan el mismo servicio –de alquiler de helicópteros–, en concepto de tarifas de vuelos por hora, resultaron con una diferencia de más de ...

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