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Financial Pacific

INVESTIGACIÓN /

El exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi fue trasladado este miércoles 23 de agosto al centro penitenciario El Renacer.Virzi estaba detenido en las celdas transitorias de la Dirección ...

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada pidió a la Dirección de Investigación Judicial –en oficio del 18 de este mes– que localice y conduzca a ocho personas a quienes acusó de la supuesta ...

ADUJO PROBLEMAS DE SALUD /

Ignacio Fábrega, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), seguirá preso en la cárcel El Renacer, luego de que la jueza de cumplimiento Birna González, le ...

Investigación /

La Fiscalía Séptima Anticorrupción investiga la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales contra nueve personas, producto de que presuntamente se desvió parte del préstamo que la Caja ...

FISCALÍA /

José Virzi, exrepresentante legal del Banco Universal, rindió indagatoria ayer ante la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que lo investiga por la presunta comisión del delito de blanqueo de ...

Videos /

El exrepresentante legal del Banco Universal, José Virzi, fue indagado este miércoles 16 de agosto en la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que lo investiga por la presunta comisión del delito de ...

Fiscalía Séptima Anticorrupción /

José Virzi, exrepresentante legal del Banco Universal, fue indagado este miércoles 16 de agosto en la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que lo investiga por la presunta comisión del delito de ...

detenido en El Renacer /

West Valdés, exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific, sufrió un nuevo revés legal, luego de que el Segundo Tribunal Superior Penal confirmó la decisión del Juzgado Duodécimo Penal de ...

presunto peculado contra la caja de ahorros /

Los exdirectivos de la Casa de Valores Financial Pacific West Valdés e Iván Clare sufrieron un revés judicial luego de que el Segundo Tribunal de Justicia rechazara una petición para anular el ...

Escándalo financiero /

Han transcurrido 24 meses desde que el Ministerio Público (MP) inició la investigación del caso Financial Pacific (FP), escándalo financiero que estremeció al gobierno pasado.Lo que empezó como ...

copia de proceso seguido a Ignacio Fábrega /

El Segundo Tribunal Superior Penal envió a la Corte Suprema de Justicia copia del proceso que se siguió al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio ...

Corrupción /

El Segundo Tribunal Superior Penal confirmó la sentencia a cinco años de prisión impuesta al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega por el ...

CORTES FEDERALES /

El expresidente Ricardo Martinelli fue detenido alrededor de las 6:30 p.m. de ayer en Miami. El cuerpo de alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service) hizo el arresto en Coral ...

Panorama /

La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda presentada por Iván Clare, exdirectivo de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP), para ...

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