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David Ochy

INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /

El Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal concedió una fianza para no ser detenido de $250 mil al empresario Gonzalo Gómez, propietario de la empresa Excavaciones del Istmo, S.A., ...

CASO AUTOPISTA /

Daniel Ochy, de la empresa Transcaribe Trading (TCT), rinde ampliación de indagatoria este martes 11 de julio ante la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, en el edificio Avesa. Ochy, quien ...

Corte suprema de justicia /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramita al menos seis recursos de habeas corpus preventivos dentro de la investigación de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia ...

INVESTIGACIÓN /

El exvicepresidente y empresario Felipe Pipo Virzi acudirá este viernes 30 de junio a la Fiscalía Primera contra el Crimen Organizado para rendir una indagatoria en la investigación que se le ...

supuesto blanqueo de capitales /

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, aseguró ayer que la investigación que adelanta la Fiscalía Primera contra el Crimen Organizado por las transacciones efectuadas para la compra ...

investigación por compra del grupo epasa /

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, reveló ayer que la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada le ha formulado cargos a 15 personas jurídicas, 2 personas naturales y 1 ...

Caso Autopista Arraiján-La Chorrera /

La defensa del exministro de Obras Públicas Federico Suárez afirma que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga debe suspender todas las diligencias en la investigación que adelanta contra su ...

caso autopista Arraiján-La Chorrera /

La Fiscalía Anticorrupción de descarga ordenó, este jueves 22 de junio, la detención preventiva del empresario Daniel Ochy, representante de la empresa Transcaribe Trading (TCT), quien acudió a ...

Medios de comunicación /

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada formuló cargos y ordenó indagar a tres empresarios por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de la ...

UNA ABOGADA DELATA A LA FAMILIA MARTINELLI /

Si algo quedó claro en las indagatorias que rindió en febrero y marzo pasado Evelyn Vargas –abogada de Importadora Ricamar, razón social del Súper 99– es la intimidad de ciertas empresas ...

PIDEN INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO /

Una denuncia por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva y contra la administración pública fue presentada ayer por el abogado Jaime Abad, quien solicitó que se ...

Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada /

El abogado Jaime Abad presentó una denuncia en la que solicita se investigue a las empresas Transcaribe Trading, S.A. (TCT), Excavaciones del Istmo, S.A., y ocho sociedades más, por la presunta ...

Panorama /

David Ochy, propietario de Transcaribe Trading (TCT), declaró el 9 de octubre de 2012 que no tenía sociedades con nadie del gobierno, en ese entonces de Ricardo Martinelli, como respuesta a las ...

CAMIONES RODEARON LA SEDE DE LOS PERIÓDICOS ‘LA PRENSA’ Y ‘MI DIARIO’ /

Aun cuando los camiones de la empresa Transcaribe Trading (TCT) bloquearon las entradas de la sede de Corporación La Prensa, S. A. (Corprensa) el 2 y 3 de agosto de 2012, el Tribunal de ...

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