• Compartir addthis
  • Ver índice de temas

Abdul Waked

COMERCIO /

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el 16 de junio de 2017 la vigencia de la licencia que permite a Soho Mall tener relaciones comerciales y bancarias con entidades y ...

Lista Clinton /

La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó prorrogar por 30 días la reorganización del Balboa Bank & Trust, intervenido desde el 5 de mayo del año pasado, al ser incluido por el Departamento ...

Lavado de capitales /

El contenido del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) en el que se destacan algunas debilidades de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero generaría un efecto negativo ...

centro comercial /

A petición de los administradores de Soho Mall, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el viernes 28 de abril de 2017 la vigencia de la licencia que permite al centro ...

Lista Clinton /

Soho Mall –el centro comercial fundado por el empresario Abdul Waked- tendrá 50 días más para sellar su futuro.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el viernes 28 de abril de ...

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO /

El Gobierno de Estados Unidos (EU) incluyó a Panamá en su lista de principales lugares de blanqueo de dinero en el mundo, según un informe del Departamento de Estado de ese país.El reporte de la ...

Lista Clinton /

Dos días antes de que caducaran las licencias de Balboa Bank & Trust y Balboa Securities para acceder al mercado financiero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió su vigencia por 60 ...

INTERNATIONAL /

Panamanian businessman Nidal Waked was extradited to the United States from Bogotá, Colombia, Thursday morning.The information was confirmed by the newspaper El Tiempo de Bogotá.The paper reported ...

Lista Clinton /

El empresario panameño  Nidal Waked fue extraditado a Estados Unidos la mañana de este 19 de enero desde Bogotá, Colombia.La información fue confirmada por el diario El Tiempo de Bogotá."La Dijin ...

Casa de valores /

La Superintendencia del Mercado de Valores prorrogó a partir del 5 de enero por seis meses el periodo de reorganización ordenado a la casa de valores Balboa Securities.La casa fue intervenida por ...

APEGO A VALORES SUPERIORES /

Así como nos trazamos metas individuales a inicios del año, deberíamos hacerlo como sociedad. Sería atinado proponernos mejorar nuestra reputación como país, de por sí maltrecha y bastante ...

Caso Odebrecht /

La canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado hizo un llamado a las autoridades judiciales del país “a hacer su trabajo” en torno a la investigación que sigue el Ministerio Público, a raíz de que ...

comercio /

El anuncio de la extensión de la licencia que permite a Soho Mall mantener ciertas relaciones con personas y empresas estadounidenses causó alivio ayer entre empresarios con negocios en Soho ...

Ver más

Visto Nuevo Comentado

Newsletter