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Mossack Fonseca

JUDICIAL AFFAIRS /

The decision of the Second High Criminal Court to grant bail to Ramón Fonseca and Jürgen Mossack, founding partners of Mossack Fonseca (MF), is being questioned by the Attorney General's (AG) ...

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /

La decisión del Segundo Tribunal Superior Penal de otorgar fianzas de excarcelación a Ramón Fonseca Mora y a Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma Mossack Fonseca (MF), llama la atención ...

GOZAN DE LIBERTAD BAJO FIANZA /

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios de la firma Mossack Fonseca (MF) e investigados por presunto blanqueo de capitales, fueron liberados la noche del viernes 21 de abril, luego de que cada ...

fallo de segundo tribunal de justicia /

El Segundo Tribunal de Justicia revocó un fallo del Juzgado Decimoséptimo Penal y otorgó una fianza de excarcelación de $500 mil a favor de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores ...

Segundo Tribunal superior de justicia /

Los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia José Hoo Justiniani y María Cecilia Gutiérrez determinaron que la detención preventiva aplicada a Ramón Fonseca Mora y Jürgen ...

Panorama /

El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó ayer una investigación más detallada sobre las acusaciones de corrupción contra el primer ministro Nawaz Sharif.Se acusa al primer ministro de haber ocultado ...

INVESTIGACIÓN GLOBAL /

El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó este jueves 20 de abril investigaciones más detalladas sobre las acusaciones de corrupción contra el primer ministro Nawaz Sharif, implicado en una ...

In English /

Attorney General Kenia Porcell revealed that "more people will be linked" to the investigationinto the alleged criminal activities of the Panamanian firm Mossack Fonseca (MF) in the Lava Jato ...

Panorama /

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, reveló que “se va a vincular a más personas” en la investigación relacionada por supuestas actividades delictivas de la firma panameña Mossack ...

Banco vinculado a actos de corrupción /

A juicio de la Superintendencia de Bancos de Panamá, el FPB Bank era insalvable. Un pobre perfil financiero y de gobierno corporativo condujeron a esa conclusión.Su cartera de crédito presenta una ...

premio /

La investigación global llevada a cabo por un consorcio de periodistas sobre documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca, las crónicas del Washington Post en torno a la campaña presidencial ...

Periodismo /

Los premios Pulitzer reconocieron este lunes 10 de abril la investigación liderada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sobre las actividades de la ...

Reuniones bilaterales /

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, calificó la reunión en los integrantes de Eurojust, órgano de la Unión Europea encargado del refuerzo de la cooperación judicial entre los ...

investigación /

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, lideró un encuentro en la sede de Eurojust, en La Haya (Países Bajos), con otros fiscales jefes de países europeos, para coordinar una estructura de ...

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