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Mossack Fonseca

Judiciales /

Los abogados de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack dieron una conferencia de prensa relacionada con el caso que adelanta el Ministerio Público. La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia ...

Caso lava jato /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada reveló ayer que encontró indicios que le permiten acreditar la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en los movimientos de la ...

FINANCE /

Prosecutor Rómulo Bethancourth described the firm of Mossack Fonseca as an organization dedicated to selling "products used to hide the illicit provenance of money."Bethancourt, who is ...

Posible delito de blanqueo de capitales /

Rómulo Bethancourth, fiscal Segundo Especializado contra la Delincuencia Organizada, describió a la firma forense Mossack Fonseca como una organización dedicada a la venta de un "producto", ...

Mossack Fonseca /

Una acción de habeas corpus a favor de Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora y Edison Teano, de la firma Mossack Fonseca (MF), fue presentada ayer ante la Corte Suprema de Justicia.Los tres están ...

Están detenidos desde el pasado 10 de febrero /

La abogada Guillermina McDonald presentó una acción de habeas corpus a favor de Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora y Edison Teano, detenidos preventivamente desde el 10 de febrero pasado en la ...

ESCÁNDALO DE ODEBRECHT /

Representantes del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales se reunieron ayer con la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, para abordar temas relacionados con las investigaciones sobre el pago ...

DESENMASCARAR LA CORRUPCIÓN /

Transparencia Internacional  (TI) y sus 12 capítulos en América Latina se reunieron durante dos días en Lima, Perú, para coordinar esfuerzos e intercambiar opiniones sobre el caso Lava Jato, la ...

Mossack Fonseca /

Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios del bufete Mossack Fonseca (MF), acudieron ayer a la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada a ampliar su declaración indagatoria, como parte ...

JUDICIAL AFFAIRS /

The Panamanian law firm Mossack Fonseca, which had a 500-employee payroll, has fired 250 employees since the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) and its media partners ...

Investigación /

El bufete panameño Mossack Fonseca –que llegó a tener una planilla de 500 trabajadores– ha despedido a 250 empleados desde que en abril del año pasado el Consorcio Internacional de Periodistas de ...

DILIGENCIA /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada indaga este martes 7 de marzo a Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales ...

REPERCUSIONES DEL CASO MOSSACK FONSECA /

En su indagatoria ante la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, el pasado 15 de febrero, la abogada María Mercedes Riaño dijo que la firma Mossack Fonseca solía buscar ...

PROCESO /

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada tiene previsto para hoy continuar con las indagatorias de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, que son investigados por la presunta comisión ...

JUDICIAL AFFAIRS /

Lawyers for Maria Mercedes Riaño, the Mossack Fonseca representative in Brazil who is accused of money laundering, continues to insist that their client had a contract with the law firm.Ramón ...

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