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Cobranzas Del Istmo

PROCESO /

La defensa legal del director general de Ingresos durante el gobierno pasado (2009-2014), Luis Cucalón, interpuso un nuevo recurso como parte del proceso relacionado con la empresa Cobranzas del ...

CORTES FEDERALES /

El expresidente Ricardo Martinelli fue detenido alrededor de las 6:30 p.m. de ayer en Miami. El cuerpo de alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service) hizo el arresto en Coral ...

CASO /

El Juzgado Primero Penal programó para el próximo 18 de septiembre la audiencia preliminar dentro del proceso seguido al ex director general de Ingresos Luis Cucalón, por el supuesto cobro de ...

JUDICIAL AFFAIRS /

The 10th Criminal Court Monday suspended the preliminary hearing of the case involving Luis Cucalón, former director of the General Directorate of Revenue (DGI), for abuse of authority and ...

Caso Digicel /

El Juzgado Décimo Penal suspendió la mañana de este lunes 29 de mayo la audiencia preliminar del proceso seguido a Luis Cucalón, exjefe de la Dirección General de Ingresos (DGI), por la supuesta ...

JUDICIAL AFFAIRS /

On May 25 it will be two years since the Public Ministry ordered the preventive detention of Luis Cucalón, the former head of the General Directorate of Revenue, for alleged irregularities in the ...

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA /

El próximo 25 de mayo se cumplirán dos años desde que el Ministerio Público ordenó la detención preventiva de Luis Cucalón, exjefe de la Dirección General de Ingresos, por supuestas ...

fallo /

En una sentencia del pasado 24 de abril, el Segundo Tribunal Superior Penal revocó un fallo del juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, que liberó cuentas bancarias por $35 millones y ...

Caso CISA /

El Segundo Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto un fallo del juez Primero Penal, Rolando Quesada Vallespi, que hace 11 meses liberó cuentas bancarias por $35 millones y vehículos de lujo ...

UNA ABOGADA DELATA A LA FAMILIA MARTINELLI /

Si algo quedó claro en las indagatorias que rindió en febrero y marzo pasado Evelyn Vargas –abogada de Importadora Ricamar, razón social del Súper 99– es la intimidad de ciertas empresas ...

CASO ODEBRECHT-SUIZA /

La Fiscalía Especial Anticorrupción ordenó una serie de pesquisas para averiguar el origen de las cuentas de dos cheques de gerencia mostrados por el expresidente Ricardo Martinelli, en su cuenta ...

Panorama /

El Juzgado Primero Penal concedió la medida cautelar de detención domiciliaria a Luis Cucalón, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), quien enfrenta cargos por la supuesta comisión ...

Pronunciamiento legal /

El procurador de la Administración, Rigoberto González, anunció ayer que investigará si hay “intereses y bienes comprometidos” de la Caja de Ahorros (CA) que justifiquen que la entidad deba ...

JUDICIAL AFFAIRS /

The first anti-corruption prosecutor has ordered the inspection of equipment found in a raid carried out Wednesday at the residence of Riccardo Francolini, who was the chairman of the Board of ...

Posible delito contra la administración pública /

La Fiscalía Primera Anticorrupción inspeccionará el equipo encontrado en el allanamiento realizado el pasado miércoles 12 de octubre a la residencia de Riccardo Francolini, presidente de la junta ...

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